Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს შესაძლოა კრიმინალური ბრალი წაუყენონ აშშ-ში

მიხედვით ბოლო ანგარიშში Reuters-ის მიერ, „მინიმუმ“ ნახევარი ათეული აშშ-ს ფედერალური პროკურორი დარწმუნებულია, რომ მათ შეაგროვეს საკმარისი მტკიცებულება Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორის, ჩანგპენგ ჟაოს წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი ბრალი წაუყენონ.

თუმცა, არიან ისეთებიც, ვინც ღობეზე რჩებიან და ამტკიცებენ, რომ ასეთი აგრესიული ნაბიჯის მეტი მტკიცებულება უნდა იყოს. უდიდეს ბირჟაზე ძირითადი გამოძიების დასრულება გადაიდო, რადგან პროკურორებს შორის კონსენსუსი არ არსებობს.

ამის შესახებ ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც ანონიმურ წყაროებს ეყრდნობა ბინას და მის მაღალ აღმასრულებლებს შესაძლოა წაუყენონ ბრალი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების დარღვევაში და ცუდ მსახიობებს სანქციების თავიდან აცილების უფლებას.

აშშ-ს პროკურორებმა Binance-ის გამოძიება ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიწყეს, იმის გამო, რომ კრიმინალები იყენებდნენ გაცვლას უკანონოდ მოპოვებული სახსრების გათეთრებისთვის.

Reuters-ის გამოძიების თანახმად, რომელიც ამ წლის დასაწყისში ჩატარდა, Binance-მა, სავარაუდოდ, დაამუშავა მილიარდობით დოლარის ჭუჭყიანი კრიპტო კრიმინალური და სანქციების აცილების მიზნით.

Binance გუნდი მოსალოდნელად უარყო სტატიაში მოყვანილი ბრალდებები, სადაც ნათქვამია, რომ უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის ჯგუფმა 500%-ით გაზარდა თანამშრომლების რაოდენობა. გარდა ამისა, ბირჟაზე ნათქვამია, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის შინაგანი მუშაობის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელებული ინფორმაციით, დაიქირავა ფულის გათეთრებისა და ქონების აღდგენის განყოფილების (MLARS) ყოფილი ხელმძღვანელი კენდალ დეი პროკურორებთან დისკუსიების გასამართად.

Reuters-ის ცნობით, იუსტიციის დეპარტამენტმა დეისთან შესაძლო საპროცესო გარიგება განიხილა.

ბიტკოინის, უდიდესი კრიპტოვალუტის ფასი Binance-ის სიახლეებზე $17,000-ზე დაეცა.