Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი საყვედურობს პრეტენზიებს, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრების ზომიერ ზომებთან

Reuters-ის ახალმა მოხსენებამ გამოავლინა, რომ Binance-მა შესაძლოა მის პლატფორმაზე ფულის გათეთრება ჩართო, რეგულაციებთან არასრული შესაბამისობის გამო. 

მოხსენების თანახმად, Binance-მა სუსტი შემოწმება შეინარჩუნა მომხმარებლებზე, არ დატოვა ინფორმაცია მარეგულირებლებისგან და მოქმედებდა მისი შესაბამისობის დეპარტამენტის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ.

შეესაბამება თუ არა Binance-ის რეგულაციას?

ეს ახალი ბრალდება მოდის მაშინ, როდესაც ბირჟა აძლიერებს ძალისხმევას საკუთარი თავის დასახელებისთვის, როგორც მარეგულირებელი მეგობრული პლატფორმა. 

ვაჭრობის მოცულობით მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა გასულ წელს რამდენიმე მარეგულირებელი შეზღუდვის ცენტრში იყო. მაგრამ ის აგრძელებს მარეგულირებელებთან მუშაობის და შესაბამისობის მოთხოვნების დაკმაყოფილების სურვილს.

Reuters-ის გამოძიებამ დაადგინა, რომ სანამ Binance მუდმივად საუბრობს მარეგულირებელ შესაბამისობაზე საჯაროდ, მისი პირადი ქმედებები არ შეესაბამება. 

… ახალი ანგარიში ამბობს, რომ ეს ასე არ არის

მოხსენების თანახმად, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორის ჩანგპენგ ჟაოს საჯარო განცხადებები მარეგულირებელი ზედამხედველობისადმი მისასალმებელია, უბრალოდ სისულელეა. მან აღმოაჩინა, რომ ბირჟა არ იყო სრულად თანამშრომლობა მარეგულირებელებთან.

როიტერმა აღნიშნა, რომ Binance-ის პრეტენზია მალტის კანონმდებლობით იმართება, შეცდომაში შემყვანია. მიუხედავად იმისა, რომ ბირჟამ მიმართა მალტის ხელისუფლებას ლიცენზირებისთვის და შესთავაზა გადაადგილება, ის საბოლოოდ არ განხორციელებულა. 

საკითხთან დაახლოებული წყაროები ირწმუნებიან, რომ ბირჟა შეწყდა კუნძულის ქვეყანაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მკაცრი წესების გამო.

გამოძიებამ ასევე აჩვენა, რომ კომპანიის რამდენიმე ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოხატა შესაბამისობის დონეებთან დაკავშირებით. მაგრამ CZ-ის ხელმძღვანელობით გაცვლა არაერთხელ მოქმედებდა ამ რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ. 

გაუმჭვირვალე კორპორაციის მიღებით, ფირმა მოქმედებდა ეროვნული რეგულაციების მიღმა. გარდა ამისა, კომპანიამ უარი თქვა თავისი იურისდიქციის შესახებ, რაც ართულებდა მარეგულირებლებს მისი ოპერაციების მონიტორინგი.

აღსანიშნავია, რომ მარეგულირებლები ქვეყნებში, როგორიცაა სამხრეთ აფრიკა, გაერთიანებული სამეფო, სინგაპური და სხვები, გააფრთხილეს მომხმარებლები პლატფორმის გამოყენების შესახებ.

ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია მოპოვებული იქნა ყოფილ ხელმძღვანელებთან და თანამშრომლებთან ინტერვიუებით და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების განხილვით.

CZ ეხმაურება Reuters-ს 

Changpeng Zhao-მ უპასუხა მოხსენებას და განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ FUD იყო. კრიპტო მილიარდერის ტვიტერში ნათქვამია: „ჟურნალისტები ესაუბრებიან ადამიანებს, რომლებიც გაათავისუფლეს Binance-დან და პარტნიორებთან, რომლებიც არ გამოუვიდათ, ცდილობდნენ ჩვენს გაფუჭებას. ჩვენ ორიენტირებული ვართ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, გამჭვირვალე და მისასალმებელი რეგულირების საკითხებზე“. 

მოგვიანებით tweeted რომ Binance იყენებს იმავე ან უფრო ძლიერ საშუალებებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, როგორც ბანკები. ჟაომ ასევე დასძინა, რომ ბირჟა მუშაობდა მთელ მსოფლიოში სამართალდამცავ ორგანოებთან და აქვს რამდენიმე მადლობის წერილი ამისთვის.

რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგვწერეთ და გვითხარით!

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.