აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი ეწინააღმდეგება კრიპტო ბირჟას ბრალის დაკისრების გადაწყვეტილებას 2018 წლის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების გამოძიებაში.
DOJ განიხილავს Binance-ის დამუხტვას
კრიპტო ბირჟა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდია ვაჭრობის მოცულობით, იყო ხანგრძლივი გამოძიების საგანი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) კანონებთან შესაბამისობის თაობაზე. გამოძიება ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიწყო და დააგროვა მტკიცებულებები, რომლებიც, ზოგიერთი ფედერალური პროკურორის აზრით, საკმარისია კომპანიისთვის ბრალი. როიტერი იუწყება რომ დაახლოებით ნახევარი ათეული ფედერალური პროკურორი მიიჩნევს, რომ ბირჟის წინააღმდეგ შეგროვებული მტკიცებულებები საკმარისი იქნება Binance-ის ცალკეული აღმასრულებლების, მათ შორის აღმასრულებელი დირექტორის, ჩანპენგ ჟაოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ბრალდების გასამყარებლად. თუმცა, სხვა პროკურორებმა გააპროტესტეს და განაცხადეს, რომ უფრო მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა საჭირო კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ ლეგალურად გადასვლისთვის.
ჩართული სხვა დეპარტამენტები
გამოძიებაში იუსტიციის დეპარტამენტის გარდა კიდევ სამი სამთავრობო უწყებაა ჩართული. იუსტიციის სამინისტროს თანახმად, ფინანსური კომპანიის წინააღმდეგ ფულის გათეთრების ბრალდება უნდა დაამტკიცოს ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილების ხელმძღვანელმა (MLARS). გარდა ამისა, ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურატურის ხელმძღვანელებმა სიეტლში და კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნულმა გუნდმა (NCET) ასევე უნდა დაამტკიცონ მანამ, სანამ DOJ მიიღებს რაიმე ზომებს კრიპტო კომპანიის წინააღმდეგ.
ფულის გათეთრება და სხვა ბრალდებები
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ ცოტა ხნის წინ გამოავლინა, რომ მისი BTC რეზერვები არის ზედმეტად უზრუნველყოფილიReuters-ის გამოძიებამ დაადგინა, რომ კრიპტო ფირმა ფინანსურად შეუსაბამოა AML-ის კანონებთან. Binance-მა არა მხოლოდ ვერ შეძლო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მკაცრი კონტროლის აღსრულება, არამედ დაამუშავა 10 მილიარდ დოლარზე მეტი გადასახადები სანქცირებული პირებისთვის და ჯგუფებისთვის და შეთქმულება მოახდინა აშშ-ს მარეგულირებელებისთვის თავის არიდების მიზნით. კომპანიას შესაძლოა წაეყენოს ბრალი ფულის არალიცენზირებული გადაცემის, ფულის გათეთრების შეთქმულების და სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევის ბრალდებით. იუსტიციის დეპარტამენტი იტყვის საბოლოო სიტყვას, წაუყენოს თუ არა ბრალი Binance-ს და მის აღმასრულებლებს, მოლაპარაკებას მოახდინოს საპროცესო შეთანხმებაზე ან მთლიანად შეწყვიტოს საქმე.
კრიმინალურმა ბრალდებებმა შეიძლება შეარყიოს ბაზარი
სისხლის სამართლის პროცესის წინსვლა კიდევ ერთი ლურსმანი იქნება კრიპტო კუბოში. ინდუსტრია უკვე იბრძოდა მზარდი ინფლაციის, LUNA დეგუსტაციის, FTX-ის კრახისა და კიბერკრიმინალების მრავალი ექსპლოიტის ფონზე. Binance და მისი აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng Zhao ინარჩუნებენ ინდუსტრიის მხარდაჭერის ერთ-ერთ დარჩენილ საყრდენს. ამ ეტაპზე კრიმინალური ბრალდებები შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს ინდუსტრიისთვის, რომელიც შესაძლოა არ გამოჯანმრთელდეს.
Reuters-მა აღმოაჩინა, რომ Binance ცდილობდა ამ საკითხის გაჩუმებას. მართლაც, არ ყოფილა რაიმე სიახლე ან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურორები მსჯელობდნენ კომპანიისთვის ბრალი წაყენების შესახებ. კრიპტოკომპანია ამტკიცებს, რომ სისხლისსამართლებრივი დევნა შეიძლება დაარღვიოს ისედაც დელიკატურ ბაზარზე და გამოიწვია ვარაუდები, რომ შეთქმულების მზადდება Binance-ისა და მთელი კრიპტო ბაზრის დესტაბილიზაციისთვის. Binance-ის იურიდიული გუნდი ხვდებოდა იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალურ პირებს, რათა შეემუშავებინათ გამოსავალი, მათ შორის პოტენციური საპროცესო გარიგებები.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/binance-could-be-facing-money-laundering-charges