როდესაც აშშ-ში კრიპტო სექტორის მარეგულირებელი კონტროლი გაძლიერდება, ბინას იმედოვნებს, რომ საბოლოოდ მოაგვარებს არსებულ გამოძიებებს მის ბიზნესში.
სტრატეგიის მთავარი ოფიცრის პატრიკ ჰილმანის თქმით, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრები, რომლებიც დაეხმარნენ ბირჟის განვითარებას, ძირითადად არ იცნობდნენ კანონებსა და წესებს მექრთამეობის, კორუფციისა და ფულის გათეთრების შესახებ.
ამან განაპირობა ხარვეზები Binance-ის შესაბამისობის მცდელობებში, რომელთა შევსებას ახლა ფირმა ცდილობს „მარეგულირებელებთან მუშაობით, რათა გაერკვია რა გამოსასწორებელი საშუალებები უნდა გავიაროთ“, თქვა ჰილმანმა ინტერვიუში. Wall Street Journal.
მისი თქმით, ეს სავარაუდოდ ჯარიმებს გამოიწვევს, თუმცა გადასახდელი ფასი შეიძლება იყოს უფრო მაღალი.
”ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით. ეს არის მარეგულირებლების გადასაწყვეტი,” - თქვა ჰილმანმა და დასძინა, რომ ბირჟა ჯერ კიდევ ”უაღრესად თავდაჯერებულია და თავს კარგად გრძნობს იმის შესახებ, თუ სად მიდის ეს დისკუსიები.”
Binance აშშ-ის გამოძიების ქვეშ
Binance-ს აქვს აშშ-ს მარეგულირებელი პრობლემების ხანგრძლივი ისტორია.
ბირჟა არასოდეს დარეგისტრირებულა ქვეყანაში, რამაც პირველად ნიუ-იორკის გენერალური პროკურორის ოფისში მიიყვანა გულისხმობდა ფირმა ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური სერვისების დეპარტამენტს 2018 წელს ნიუ-იორკის ვირტუალური ვალუტის რეგულაციების პოტენციური დარღვევის გამო. 2021 წლის მარტში, სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) დაიწყო გამოძიება და შეისწავლა თუ არა ბირჟამ უკანონოდ დაუშვა აშშ რეზიდენტებისთვის გამოყენება. მომსახურება.
გავრცელებული ინფორმაციით, CFTC ცალკე გამოძიება დაიწყო Binance-ში 2021 წლის სექტემბერში ინსაიდერული ვაჭრობის შესახებ პრეტენზიების გამო, წინამორბედი კიდევ ერთი გამოძიება იუსტიციის დეპარტამენტისა (DOJ) და შიდა შემოსავლების სამსახურის მიერ.
Binance-ს უფრო მეტი მარეგულირებელი ზეწოლა დაემუქრა FTX კოლაფსი გასულ წელს როგორც იუსტიციის სამინისტრო, გავრცელებული ინფორმაციით, განიხილავდა სისხლის სამართლის ბრალდების წარდგენა ბირჟის და მისი ზოგიერთი აღმასრულებელი დირექტორის, მათ შორის აღმასრულებელი დირექტორის Changpeng “CZ” Zhao-ს წინააღმდეგ.
პოტენციური ბრალდებები დაკავშირებულია გამოძიებასთან, რომელიც დაიწყო 2018 წელს, რომელიც ფოკუსირებულია Binance-ის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებთან და სანქციებთან შესაბამისობაზე.
ჰილმანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძნელია ჯარიმების ზომის დადგენა ან როდის შეიძლება მიაღწიოს ბირჟამ შესაძლო რეზოლუციას, ”ეს კარგი მომენტი იქნება ჩვენი კომპანიისთვის, რადგან ის საშუალებას გვაძლევს უკან დავტოვოთ იგი”.
ამ კვირის დასაწყისში Binance-ს უფრო მეტი პრობლემა შეექმნა, რადგან NYDFS-მა უბრძანა Paxos-ს, Binance USD (BUSD) სტაბილკოინის ემიტენტს. შეაჩერე BUSD-ის მოჭრა და „დაასრულოს ურთიერთობა“ კრიპტო ბირჟასთან.
ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.
წყარო: https://decrypt.co/121478/binance-expects-pay-fines-settle-us-investigations-report