ინდოეთის სამართალდამცავი სააგენტოს აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა კრიპტო ბირჟაზე Binance-ში ჩარიცხული $1,5 მილიონი. თანხები ბიტკოინში დეპონირებული იყო კრიპტო ბირჟის WazirX-ისა და მობილური თამაშების აპლიკაციის მეშვეობით, სახელწოდებით E-Nuggets.
მიხედვით აღსრულების დირექტორატის პრესს განცხადება, მობილური აპლიკაცია დაკავშირებულია აამირ ხანთან და ფულის გათეთრების გამოძიება ივლისში დაიწყო. ეს პიროვნება და სხვები ბრალდებულნი იყვნენ ფულის გათეთრების შესახებ კანონის სავარაუდო დარღვევაში ფედერალური ბანკის ხელისუფლების მიერ შეტანილი საჩივრით.
დაკავშირებული სუბიექტები ამ სავარაუდო უკანონო ქმედებებთან არის მობილური სათამაშო აპლიკაცია E-Nuggets, კრიპტო ბირჟა WazirX, მისი დედა კომპანია Zanmai Labs და კრიპტო ბირჟა Binance. როგორც ბიტკოინისტი იტყობინება, Changpeng "CZ" Zhao, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი, უარყო ბრალდებები.
ორი თვის წინ, როდესაც დაიწყო პირველადი გამოძიება, CZ-მ გამოაქვეყნა Twitter-ზე, რათა განემარტა WazirX-თან მისი მონაწილეობა და განაცხადა, რომ არ არსებობს ფინანსური კავშირები ბირჟის პლატფორმებს შორის. იმ დროს, ED-მა დაადანაშაულა ეს სუბიექტები „თავისუფალი“ მარეგულირებელი კონტროლით და არ იცოდე შენი კლიენტი (KYC) პოლიტიკა. სამართალდამცავმა უწყებამ განაცხადა:
გაურკვევლობის წახალისებითა და AML-ის სუსტი ნორმებით, ის აქტიურად დაეხმარა დაახლოებით 16 ბრალდებულ ფინტექ კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში.
ახლა, ED ირწმუნება, რომ E-Nuggets-ის უკან მყოფმა პირმა, ამირ ხანმა, შექმნა აპლიკაცია „საზოგადოების მოტყუების მიზნით“. მას შემდეგ, რაც E-Nuggets-დან „სოლიდური თანხა“ შეგროვდა, ეჭვმიტანილმა გააგრძელა ტრანზაქციების შეჩერება და თანხების გატანა.
მოგვიანებით, ცუდმა მსახიობმა მომხმარებლების მონაცემები აპლიკაციის სერვერებიდან „წაშალა“. ED ირწმუნება, რომ მოპარული თანხები გადაირიცხა კრიპტო ბირჟების გამოყენებით. ცუდმა მსახიობებმა შეძლეს კრიპტო ბირჟაზე WazirX-ში „მცდარი ანგარიშების“ გახსნა, თანხების დეპონირება და შემდეგ Binance-ში თანხების გადარიცხვა. გამოშვებაში ნათქვამია:
აღნიშნული გადაცემული კრიპტოვალუტების ბალანსი, ანუ 77.62710139 ბიტკოინი, რომელიც ექვივალენტურია 1573466 აშშ დოლარის (დაახლოებით 12.83 მილიონი რუბლი) Binance კრიპტო ბირჟაზე გაყინულია.
Binance აძლიერებს თანამშრომლობას სამართალდამცავ ორგანოებთან?
Binance-მა ED-მა და სხვა ორგანიზაციებმა დაადანაშაულეს ფულის გათეთრების და სხვა დანაშაულებრივი ქმედებების განხორციელებაში. კომპანიის წარმომადგენლებმა, მათ შორის მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, უარყვეს რაიმე ბრალდება და იცავდნენ პლატფორმის KYC და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) პოლიტიკას.
CZ-ის მიერ გაზიარებულ ბოლო პოსტში, ბირჟა გამოაცხადა „სამართალდამცავი სტრუქტურების გლობალური სასწავლო პროგრამა“. Binance-ის თქმით, ინიციატივა შეიქმნა იმისათვის, რომ „დაეხმაროს სამართალდამცავებს ფინანსური და კიბერდანაშაულების გამოვლენაში და დაეხმაროს ცუდი მსახიობების დევნაში, რომლებიც იყენებენ ციფრულ აქტივებს“.
2021 წელს კრიპტო ბირჟამ გამოძიების განყოფილება დაიწყო. ბირჟის მიერ მოწოდებული მონაცემები ამტკიცებს, რომ ამ გუნდმა მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე აქტივობაში მთელს მსოფლიოში და მუშაობდა სამართალდამცავ უწყებებთან რამდენიმე ქვეყანაში.
ბირჟა ამტკიცებს, რომ მისმა KYC და AML პოლიტიკამ და საერთაშორისო სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობამ მათ საშუალება მისცა მიიღონ ლიცენზიები საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში და სხვებში. წერის დროს, Binance Coin (BNB) ვაჭრობს 279 დოლარად, 3%-იანი მოგებით დაბალ ვადებში.
წყარო: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/