„ბიცლატოს ტოპ მიმღები და გამომგზავნი კონტრაგენტების დაახლოებით ორი მესამედი ასოცირდება ბაზრის ბაზრებთან ან თაღლითებთან. მაგალითად, Bitzlato-ს სამი პირველი მიმღები კონტრაგენტი, 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე მიღებული BTC-ის მთლიანი რაოდენობით, იყო: (1) Binance, VASP [ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერი]; (2) რუსეთთან დაკავშირებული ბაზრის ბაზრობა Hydra; და (3) სავარაუდო რუსეთში დაფუძნებული პონცის სქემა "TheFiniko", ნათქვამია ბრძანებაში.
წყარო: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines