წამყვანი კრიპტოვალუტის ბირჟა, Binance აშშ ახლახან დაიწყო საკუთარი საგამოძიებო განყოფილება და უწყებათა ძალების ფორმირების ფარგლებში, კომპანიამ დანიშნა FBI-ს ყოფილი სპეციალური აგენტი BJ Kang ახალი ხელმძღვანელია.
კანგი, რომელსაც აქვს ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის დიდი გამოცდილება, უხელმძღვანელებს კომპანიის პირველ გასამხედროებულ ძალებს, რათა ფოკუსირება მოახდინონ პლატფორმაზე უკანონო ქმედებების გამოვლენაზე და გამორიცხვაზე.
მისი დანიშვნა დაადასტურა კრიშნა ჯვვადიმ, Binance-ის აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტმა და იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა.
რა ხდება შემდეგი?
Kang მხარს დაუჭერს Binance US-ის ძალისხმევას გააძლიეროს თანამშრომლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, მარეგულირებელ ორგანოებთან და სხვა ბირჟებთან. საგამოძიებო განყოფილების ახალი ხელმძღვანელი ასევე მზად არის შექმნას სრული „საგამოძიებო ინფრასტრუქტურა“ Binance US-ისთვის.
როგორც 20 ოქტომბერს იტყობინება, BJ Kang ადრე მუშაობდა FBI-სთან თითქმის 20 წლის განმავლობაში მრავალი სახის საქმეში, სანამ ცოტა ხნის წინ გადავიდა კიბერდანაშაულის ჯგუფში ეროვნულ კიბერ საგამოძიებო ერთობლივ სამუშაო ჯგუფში.
Kang თანამშრომლობს ფინანსური დანაშაულების სააგენტოს (FinCEN), აშშ-ს საიდუმლო სამსახურის (USSS) და შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) კოლეგებთან NCIJTF-ში ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად.
FBI-ს ყოფილი აგენტი გახდა "ყველაზე შიშიანი ადამიანი უოლ სტრიტზე" მედოფის ინვესტიციის საქმის შემდეგ, პონზის სქემის მთავარი სკანდალი, რომელიც აღმოჩენილი იქნა 2008 წლის ბოლოს.
კანგმა ასევე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რაჯ რაჯარატნამის, ჰეჯ-ფონდის ყოფილი მენეჯერის დამარცხებაში, რომელიც ინსაიდერული ვაჭრობით იყო დაკავებული.
Binance US-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მან გააძლიერა იურიდიული, შესაბამისობის და რისკის ოპერაციები გასული წლის განმავლობაში, 145%-ით გაზარდა დეპარტამენტის თანამშრომელთა რაოდენობა და კომპანიის მთლიანი მუშახელის მეხუთედზე მეტი დაეთმო მარეგულირებელ შესაბამისობას.
Binance-ის ძალისხმევა ნულოვანი რეგულაციის შესასრულებლად
ბრალდებების სერია მიუთითებს მსოფლიოს წამყვან კრიპტოვალუტის ბირჟაზე წლის დასაწყისიდან. აღსანიშნავია, რომ Reuters-ის ანგარიშმა Reuters-მა აჩვენა, რომ Binance მალტაში ლიცენზიის გარეშე მუშაობდა და არ აკმაყოფილებდა ბევრ ბიზნეს და ფინანსურ რეგულაციას.
გლობალურმა საინფორმაციო სააგენტომ ათობით ინტერვიუ ჩაატარა Binance-ის ყოფილ აღმასრულებლებთან, მრჩევლებთან და ბიზნეს პარტნიორებთან.
Reuter-მა ასევე გამოიკვლია ასობით დოკუმენტი, მათ შორის კონფიდენციალური მიმოწერა Binance-სა და მალტის მარეგულირებლებს შორის და შეტყობინებები კომპანიის შიგნით. ცოტა ხნის წინ, საინფორმაციო სააგენტომ განაცხადა, რომ Binance-მა გვერდი აუარა მარეგულირებლების შემოწმებას.
ივნისში, Binance იყო გავრცელებული SEC-ის გამოძიების ქვეშ. ბირჟა სავარაუდოდ ყიდდა დაურეგისტრირებელ ფასიან ქაღალდებს 2017 წლის მონეტების საწყისი შეთავაზების დროს.
Binance-ის მარეგულირებელი კონტროლი უფრო ინტენსიური გახდა მას შემდეგ, რაც აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ გამოძიება დაიწყო კრიპტოვალუტის უმსხვილესი ბირჟის Binance-ის ამერიკულ ერთეულზე.
ჩვენ მიგიყვანთ რამდენადაც შეგვიძლია
კანგის ჩამოსვლა ხდება იმ დროს, როდესაც სამართალდამცავი ორგანიზაციები ყურადღებით აკვირდებოდნენ Binance-ს. SEC-ის გამოძიების თანახმად, Binance US-ს მოეთხოვება დეტალების მიწოდება იმ ორი ბიზნესის შესახებ, რომლებიც პლატფორმის ბაზრის შემქმნელებად ითვლება.
Binance არის კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომლის სათაო ოფისი არც ერთ ქვეყანაში არ არის, არამედ აქვს რამდენიმე ოფისი მთელ მსოფლიოში.
წარსულში კორპორაციის გამოძიებას აწარმოებდნენ იუსტიციის დეპარტამენტი, სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია და შიდა შემოსავლების სამსახური.
ცნობილია, რომ CZ, აღმასრულებელი დირექტორი Binance-ის, არის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ძლიერი დამცველი. CZ შეაქო მჭიდრო რეგულაციები, რომლებიც შეერთებული შტატების მთავრობამ შემოიღო მომხმარებლების, კონცენტრაციის, თაღლითობისა და ფინანსური დანაშაულის დასაცავად.
მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Binance გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას მარეგულირებელებთან თანამშრომლობისთვის და რომ ეს იყო მისი შენიშვნების ძირითადი აქცენტი.
Reuters-ის გუნდი იყო ერთ-ერთი იმ მრავალი ადამიანიდან, ვინც თქვა, რომ CZ-ის კომენტარები აშშ-ს კრიპტო ანგარიშთან დაკავშირებით წარმოადგენს მის ძალისხმევას მოიძიოს მარეგულირებელი ოფიციალური პირების მხარდაჭერა მთელ მსოფლიოში.
Binance არის მასიური სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც ინარჩუნებს შესანიშნავ ურთიერთობებს მთელ მსოფლიოში ხელისუფლებასთან. ევროპის რეგიონში, Binance-ს მინიჭებული აქვს იურიდიული ნებართვა ბიზნესის წარმართვისთვის საფრანგეთის, იტალიისა და ესპანეთის ქვეყნებში.
თუმცა, ასევე არსებობს გარკვეული საკანონმდებლო დაბრკოლებები, რომლებიც პლატფორმამ უნდა გადალახოს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა გაერთიანებული სამეფო და ნიდერლანდები.
წყარო: https://blockonomi.com/binance-us-appoints-former-irs-special-agent-bj-kang-as-new-head-of-investigation-unit/