ნოემბერში FTX-ის ავარიის შემდეგ თავის პირველ ინტერვიუში, Binance-ის ხელმძღვანელმა Changpeng Zhao (CZ) ამტკიცებდა, რომ Binance არის სუფთა ბირჟა – რომ ის ემთხვევა ვაჭრობას, მაგრამ არ ვაჭრობს ფიუჩერსებით და არ მოქმედებს როგორც სავაჭრო მაღაზია.
”ჩვენ ვართ ძალიან სუფთა და ძალიან მარტივი ბიზნესი,” - თქვა CZ-ში მკითხე რაც გინდა (AMA) Twitter Spaces 15 ნოემბერს - FTX-ის დაცემიდან მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ. „ჩვენ თვითონ არ ვაწარმოებთ ფიუჩერსებით ვაჭრობას. ჩვენ არ გვყავს სალომბარდო ფირმა. ასე რომ, ჩვენ არ ვცდილობთ ფულის გამომუშავებას საკუთარი თავის ვაჭრობით…
”და ბოლოს, ჩვენ გვყავს მარკეტ შემქმნელები და ძალიან ვეყრდნობით მესამე მხარის მარკეტ-მეიკერებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლიკვიდობას,” - თქვა მან. „არსებობს ერთი ბაზრის შემქმნელი, რომლის ინვესტორი და მეწილე ვარ და ლიკვიდობის მიმწოდებელი არ იღებს მოგებას. ასე რომ, ჩვენ ვცდილობთ უბრალოდ არ დავკარგოთ ფული, ამიტომ ისინი უბრალოდ უზრუნველყოფენ ბაზარზე ლიკვიდობას და არ არიან ორიენტირებული მოგებაზე.”
იმავე ინტერვიუს დროს CZ-მ აღიარა, რომ Binance-ის ერთ-ერთი აუდიტორი ასევე იყო FTX-ის აუდიტორი, მაგრამ სახელი არ უხსენებია. FTX-ის აუდიტორებმა, რომლებმაც შეამოწმეს მისი რეზერვების მტკიცებულება, იყო Armanino LLP, მაგრამ FTX-ის აფეთქების შემდეგ მან შეწყვიტა კრიპტო ბირჟების შეთავაზება მისი შემოწმების სერვისებით.
თუმცა, გუშინდელი საჩივარი, რომელიც შეიტანა აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) Binance-ის, CZ-ისა და შესაბამისობის მთავარი ოფიცრის, სამუელ ლიმის წინააღმდეგ, ვარაუდობს, რომ ფირმა ნამდვილად is სავაჭრო მაღაზია. ჩიკაგოს ფედერალურ სასამართლოში შეტანილი სარჩელის თანახმად, Binance-ს აქვს საკუთარი არარეგისტრირებული სავაჭრო ოპერაცია თავისი „კვანტის მაგიდის“ მეშვეობით.
დაწვრილებით: CZ ფირმებში მრავალმილიონდოლარიანმა გადარიცხვებმა კეტრინ კოლი დააბნია
CFTC ამბობს, რომ Binance ვაჭრობდა საკუთარ პლატფორმაზე 300 ანგარიშით, რომლებიც ყველა დაკავშირებული იყო CZ-თან და აშშ-ში დაფუძნებულ სავაჭრო ფირმებთან Merit Peak და Sigma Chain. CZ ასევე ვაჭრობდა საკუთარი ორი პირადი ანგარიშით, ხოლო Merit Peak ახორციელებდა OTC ტრანზაქციებს Binance-ის კლიენტებთან. Sigma Chain ვაჭრობდა წარმოებულებით. Binance-ს არასოდეს გაუმხელია, რომ ის ვაჭრობდა საკუთარ ბაზრებს საკუთარი კლიენტების წინააღმდეგ.
გარდა ამისა, CFTC ამტკიცებს, რომ Binance და CZ რეგულარულად სთავაზობდნენ არალეგალურ წარმოებულებს და ვერ იცავდნენ ადეკვატურ ცოდნას თქვენი მომხმარებლისთვის (KYC) და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML) აშშ-ს მომხმარებლებისთვის. კომისია აწვდის ფირმის უმაღლესი აღმასრულებლების მიერ გაგზავნილ შეტყობინებებს იმის აღიარებით, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებმა უფრო მეტი იცოდნენ მისი ჩრდილოვანი ოპერაციების შესახებ - ისინი აქტიურად ამხნევებდნენ მას.
CZ ამბობს, რომ CFTC სარჩელი სისულელეა – მაგრამ ამან შეიძლება აიძულოს Binance US-ის დახურვა
CZ-მ უპასუხა CFTC-ის პრეტენზიებს. Binance-ის ბლოგ-პოსტში, რომელიც გამოქვეყნდა კომისიის საჩივრის იმავე დღეს, მან თქვა, რომ „Binance.com არ ვაჭრობს მოგებაზე და არ „მანიპულირებს“ ბაზარს არავითარ შემთხვევაში“.
მიუხედავად იმისა, რომ CZ-მ აღიარა, რომ Binance „ვაჭრობს“ რიგ სიტუაციებში, ეს არის ყველა აუცილებელი ბიზნეს აქტივობა, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტო შემოსავლების ფიატად გადაქცევას ხარჯების დასაფარად, ან „ვაჭრობა“ ფილიალებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლიკვიდობას ნაკლებად ლიკვიდური წყვილებისთვის.
„ამ შვილობილი კომპანიების მონიტორინგს სპეციალურად უტარდებათ დიდი მოგება,“ - ნათქვამია განცხადებაში.
CZ-მ განაგრძო თქვა, რომ თანამშრომლებს არ აქვთ უფლება ვაჭრობის ფიუჩერსებით, მათ შორის თავადაც. „მე ასევე არასოდეს მიმიღია მონაწილეობა Binance Launchpad-ში, Earn-ში, Margin-ში ან Futures-ში“, - წერს ის.
გარდა ამისა, CFTC-ის პრეტენზიები, რომ Binance-მა ვერ განახორციელა სათანადო KYC და AML შემოწმებები, უარყო CZ-მ. „ჩვენ ვბლოკავთ აშშ-ს მომხმარებლებს ეროვნების მიხედვით (KYC), IP (მათ შორის, ხშირად გამოყენებული VPN ბოლო წერტილები აშშ-ს გარეთ), მობილური ოპერატორი, მოწყობილობის თითის ანაბეჭდები, საბანკო დეპოზიტები და თანხები, ბლოკჩეინ დეპოზიტები და თანხები, საკრედიტო ბარათების ყუთების ნომრები და სხვა.
„ჩვენ ვიცით, რომ არცერთი სხვა კომპანია არ იყენებს სისტემებს უფრო ყოვლისმომცველ ან უფრო ეფექტურ, ვიდრე Binance.
წაიკითხეთ მეტი: ჩინელმა მომხმარებლებმა გვერდი აუარეს Binance KYC-ს Binance-ის დახმარების წყალობით
Binance-ის სპიკერმა განუცხადა Protos-ს: ”ჩვენ განვახორციელეთ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რათა უზრუნველყოფილი არ გვყავდეს ამერიკელი მომხმარებლები ჩვენს პლატფორმაზე. ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენი შესაბამისობის გუნდში დაახლოებით 100 ადამიანიდან გადავედით დაახლოებით 750 ძირითად და დამხმარე პერსონალამდე დღეს, მათ შორის თითქმის 80 პერსონალი, რომლებსაც აქვთ წინა სამართალდამცავი ან მარეგულირებელი სააგენტოს გამოცდილება და დაახლოებით 260 პერსონალი შესაბამისი პროფესიონალური სერთიფიკატებით.
თუმცა, CFTC შორს არის ერთადერთი სუბიექტისგან, რომელიც აცხადებს, რომ Binance-მა მოუწოდა მომხმარებლებს გვერდის ავლით KYC და AML შემოწმებები. გასულ კვირას გამოქვეყნებული CNBC-ის მოხსენება აჩვენებს ძლიერ მტკიცებულებას, რომ მომხმარებლებს მატერიკულ ჩინეთში Binance-ის თანამშრომლებმა უთხრეს, რომ გამოეყენებინათ VPN დარეგისტრირება, თითქოს ისინი ტაივანში იყვნენ. მათ სპეციალურად უთხრეს, რომ არ გამოიყენონ VPN-ები, რომლებიც წარმოიშვა აშშ-დან, სინგაპურიდან ან ჰონგ კონგიდან, რადგან Binance ზღუდავს მომხმარებლებს ამ ქვეყნებიდან.
2022 წლის ივლისში, Reuters-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Binance-მა შეაჩერა აშშ-ს სანქციები ირანში მყოფი მომხმარებლების მომსახურებით. მან მოიპოვა მტკიცებულება, რომელიც აჩვენებს, რომ ხელმძღვანელებმა იცოდნენ ხარვეზის შესახებ და შინაგანადაც კი ტრაბახობდნენ.
ბროკერ Bernstein-ის ანგარიშის მიხედვით, Binance US ამჟამად ბირჟის გლობალური ოპერაციების 5%-ზე ნაკლებს შეადგენს. თუმცა, CFTC სარჩელი მოჰყავს შიდა ფინანსური ანგარიშგების პაკეტს, რომელიც აცხადებს, რომ Binance US წვლილი შეიტანს Binance-ის სავაჭრო შემოსავლის 16%-ს.
თუ CFTC-ის პრეტენზიები დადასტურდება ფედერალურ სასამართლოში, კომისიას არ შეეძლო სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა CZ-ის წინააღმდეგ. თუმცა, მას აქვს ძალა, დაარტყას Binance-ს სოლიდური ჯარიმები და ჯარიმები, ან საერთოდ დახუროს Binance US-ის გადაწყვეტილებით. ბერნშტეინის თქმით, ეს არ მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას კრიპტო ბაზრებზე, რადგან ეს არ არის მნიშვნელოვანი Binance-ის მთლიანი შემოსავლისთვის.
მაგრამ იგივეს ვერ ვიტყვით მის გავლენას Binance-ის გადარჩენაზე. ეს შორს არის ერთადერთი მარეგულირებელი შემოწმებისგან, რომელსაც ბირჟა აწყდება - როგორც აშშ-ში, ასევე გლობალურად. შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის დასაყრდენის დახურვამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს სხვა იურისდიქციებში მარეგულირებელ შემოწმებაზე. და რაც უფრო მეტად CZ უარყოფს საკმაოდ გასაოცარი ბრალდებების მზარდ მთას, მით უფრო რთული ხდება იმის დაჯერება, რომ მათ არ აქვთ დამსახურება.
ციტატები თამამად არის ჩვენი აქცენტი. მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter, Instagram და Google News ან გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/