შეერთებული შტატების კრიპტო ბირჟა Binance.US-მა შექმნა ახალი „საგამოძიებო განყოფილება“ და თავის ახალ ხელმძღვანელად გამოარჩია FBI-ს ყოფილი სპეციალური აგენტი, რომლის მიზანი იყო მის პლატფორმაზე უკანონო საქმიანობის ძიება და შეჩერება.
"საგამოძიებო განყოფილება" არის სრულიად ახალი განყოფილება აშშ-ს კრიპტო ბირჟაზე, დაადასტურა ფირმის იურიდიული ხელმძღვანელმა, კრიშნა ჯვვადიმ Cointelegraph-თან და ხედავს, რომ FBI-ის ყოფილი აგენტი BJ Kang გახდა კომპანიის პირველი "გამოძიების ხელმძღვანელი".
როლი იხილავს მას პარტნიორობას სამართალდამცავებთან, მარეგულირებელებთან და სხვა ბირჟებთანაც კი, რათა მოიძიოს და შეაჩეროს უკანონო საქმიანობა თავის პლატფორმაზე, Kang ასევე ააშენებს "გამოძიების ინფრასტრუქტურას" Binance.US-სთვის.
20 ოქტომბრის განცხადებაში, Binance.US ამბობს, რომ აქვს გაძლიერდა მისი იურიდიული, შესაბამისობისა და რისკის ოპერაციები გასული წლის განმავლობაში, განყოფილების თანამშრომელთა რაოდენობის 145%-ით გაზრდით და ამ ფუნქციებისთვის კომპანიის მთლიანი მუშახელის მეხუთედზე მეტის გამოყოფით.
კანგი ცნობილია თავისი გახმაურებული გამოძიებით ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ინსაიდერული ვაჭრობა ტრადიციულ ფინანსურ სივრცეში FBI-ში მისი თითქმის 20-წლიანი მუშაობის დროს.
FBI-ს ყოფილი აგენტი იყო ერთხელ გახმოვანებული როგორც „უოლ სტრიტზე ყველაზე საშიშ კაცს“ Reuters-მა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა ბერნი მედოფის დაპატიმრების გამო, რომელიც დამნაშავედ იქნა ცნობილი დღემდე უმსხვილესი Ponzi სქემის მართვაში, და რაჯ რაჯარატნამი, ჰეჯ-ფონდის ყოფილი მენეჯერი, დამნაშავედ ცნეს ინსაიდერ ვაჭრობაში.
ის ადრე მსახურობდა FBI ვაშინგტონის საველე ოფისის კიბერდანაშაულის ჯგუფში, რომელიც იძიებდა კიბერ-ჩართული ფულის გათეთრება, გამოძალვა და ჰაკერები, რომლებიც მიზნად ისახავს კრიპტო და ფინანსურ ფირმებს სხვა დანაშაულებებთან ერთად.
კანგის დანიშვნა მოდის ბირჟა გამოძიების წინაშე დგას ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიისგან (SEC), რომელმაც, გავრცელებული ინფორმაციით, მოითხოვა ინფორმაცია ორ კომპანიასთან დაკავშირებით, რომლებიც სავარაუდოდ მოქმედებენ როგორც პლატფორმის ბაზრის შემქმნელები და იძიებს, თუ როგორ შეიძლება Binance.US-მა გაამჟღავნა კომპანიებთან თავისი პოტენციური კავშირები მომხმარებლებს.
ამავე თემაზე: მთავრობის დარბევა მოდის, თუ კრიპტო არ დაიწყებს თვითპოლიციურობას
ის უახლესი ბრალდებები 17 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პლატფორმამ „შეაჩერა შემოწმება“ აშშ-სა და გაერთიანებული სამეფოს მარეგულირებლების მხრიდან, მიუთითებდა ორ ცალკეულ წინადადებაზე, რომლებიც წარმოდგენილი იყო თანამშრომლების ან შვილობილი კომპანიების მიერ.
გაერთიანებული სამეფოს ბრალდებების შემთხვევაში, შემოთავაზებული იყო, რომ Binance-მა გადაანაცვლოს მომსახურების ხელშეკრულებები ფინანსური რეგისტრაციიდან გამონაკლისის მისაღებად, ხოლო აშშ-ში წინადადება მიმართულიყო ხელისუფლების ყურადღება აშშ-ის ერთეულზე და არა თავად Binance-ზე.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit