ნარკოკარტელი, რომელიც მოქმედებდა რამდენიმე ქვეყანაში, იყენებდა Binance-ს მილიონობით უკანონო შემოსავლის გადასარიცხად, აშშ-ს ნარკოტიკების აღსრულების მოქმედების (DEA) გამოძიების თანახმად.
Forbes აღნიშნა რომ საგამოძიებო უწყება ამტკიცებს, რომ ბანდის მოგება Binance-ის მეშვეობით შეიძლება იყოს 40 მილიონ დოლარამდე. ამან მოცულობით ყველაზე დიდი ბირჟა ფულის გათეთრების მნიშვნელოვანი საქმის წინაშე დააყენა.
Cartel Laundered სავარაუდო $15M-$40M
საინფორმაციო გამოშვება, რომელმაც წელს Binance-სგან 200 მილიონი დოლარის სტრატეგიული ინვესტიცია მიიღო, აცხადებდა, ბირჟა მჭიდროდ თანამშრომლობს სააგენტოსთან დანაშაულის თვალყურის დევნებისთვის. გამოძიება 2020 წელს დაიწყო, ქაღალდის მიერ მოპოვებული ჩხრეკის ორდერის მიხედვით. სააგენტოს ოფიციალურმა წყაროებმა, გავრცელებული ინფორმაციით, იპოვეს ბმულები იმ შემთხვევის შესახებ, როდესაც მომხმარებელი ცდილობდა გაეკეთებინა მარტივი ნაღდი ფულის კრიპტო გადაცვლა.
გამოძიების ინფორმაციით, მოვაჭრემ არასწორად წარმოადგინა თანხების წარმომავლობა, როგორც საოჯახო კვების ობიექტებიდან და პირუტყვის ფერმებიდან. გავრცელებული ინფორმაციით, პირი 2021 წელს დააკავეს. მალევე, საიდუმლო აგენტთან გარიგების შედეგად გამოვლინდა ანგარიში, რომელიც გამოიყენებოდა თანხების გათეთრებისთვის.
ჩხრეკის ორდერის თანახმად, ზემოხსენებულმა ანგარიშმა 146 წელს 42 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის შესყიდვა განახორციელა 2021 კრიპტოვალუტაზე და გაყიდა 38 მილიონ დოლარზე მეტი 117 გაყიდვის შეკვეთით. DEA-მ შეაფასა, რომ ნარკოტიკების გაყიდვებმა ამ შემოსავლიდან მინიმუმ 16 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა.
DEA ინფორმატორები იმყოფებიან ონლაინ სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმებზე, როგორიცაა LocalBitcoins. როგორც ამბობენ, მექსიკური ბანდა აშშ-სა და მექსიკის გარდა, ევროპასა და ავსტრალიაშიც მოქმედებს. და კარტელი ძირითადად საქმე აქვს მეთეტი და კოკაინიმოხსენების მიხედვით.
უსასრულო მარეგულირებელი პრობლემა Binance-ისთვის
Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩანგპენგ ჟაომ ტვიტერში დაწერა, რომ ბლოკჩეინის გამჭვირვალობა მუშაობს კრიმინალების წინააღმდეგ და შესაძლოა არ იყოს კარგი ინსტრუმენტი უკანონო საქმიანობისთვის. გასულ თვეში მამაკაცი სამხრეთ კორეაში იმყოფებოდა პროზაcგამოყენებული აკრძალული ნარკოტიკების მოპოვებისთვის კრიპტოში გადახდით.
მაისში, Binance-მა თავის ბლოგში განაცხადა პოსტი რომ ბირჟა დაეხმარა აშშ-ს ნარკოტიკების აღსრულების სააგენტოს 100-ზე მეტი ანგარიშის დაკავებაში, რომლებიც დაკავშირებულია ნარკოტიკების უკანონო მოვაჭრეებთან.
თუმცა, Binance უკვე დიდი ხანია მარეგულირებელ საკითხებს ეხება. Reuters-მა ცოტა ხნის წინ აცხადებდა, ეს ბინანსი მალავდა ის ვაჭრობს საზოგადოებისგან ბირჟის კორპორატიული დოკუმენტების ციტირებით. იგი ირწმუნებოდა, რომ 2022 წელს, 22 ტრილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციები, როგორც ჩანს, იყო ბირჟის „შავი ყუთი“.
მანამდე, საინფორმაციო გამოშვება ასევე აცხადებდა, რომ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი იძიებდა Binance-ს ფულის გათეთრების დარღვევის გამო.
სანამ ეს მოხდება, Binance გამოაცხადა სამშაბათს, რომ იგი შეუერთდა ციფრული ვაჭრობის პალატას ციფრული აქტივების ასოციაციის მეშვეობით მხარდაჭერის ლობირების მიზნით.
მიუხედავად ამისა, რეგულატორები მკაცრდება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო/ტერორიზმის კონტროლის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა.
Chainalysis-ის 2022 წლის ანგარიშის მიხედვით, კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული კრიმინალური აქტივობა პიკს მიაღწია 2021 წელს, კრიმინალური მისამართებით 14 მილიარდი დოლარი შეაგროვეს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/