Binance აკავებდა ინფორმაციას რეგულატორებისგან, არაერთხელ ერიდებოდა შესაბამისობის განყოფილებას

პარასკევს გამოქვეყნებულ ანგარიშში როიტერმა გამოაქვეყნა თავისი გამოძიების დასკვნები Binance-ის, ვაჭრობის მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი კრიპტოვალუტის ბირჟის მარეგულირებელი პრაქტიკის შესახებ.

ავტორები ვარაუდობენ განმეორებადი ნიმუშის არსებობას, რომლის დროსაც კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანპენგ ჟაო, აცხადებდა, რომ ღია იყო მთავრობის ზედამხედველობისთვის, მართავდა ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატურად უარყოფდა მარეგულირებლების მოთხოვნას ფინანსური და კორპორატიული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაციის შესახებ და ერიდებოდა კლიენტის ისტორიის სათანადო შემოწმებას.

მოხსენებული დასკვნები ეფუძნება Binance-ის ყოფილი უფროსი თანამშრომლებისა და მრჩევლების ანგარიშებს, ასევე დოკუმენტების მიმოხილვას, როგორიცაა შიდა მიმოწერა და კონფიდენციალური შეტყობინებები რამდენიმე ეროვნულ მარეგულირებელსა და კომპანიას შორის. დოკუმენტის თანახმად, რამდენიმე მაღალი რანგის თანამშრომელმა არაერთხელ წამოჭრა შეშფოთება კომპანიაში „იცოდე შენი კლიენტის“ სუსტი სტანდარტების შესახებ (KYC/AML), მაგრამ აღმასრულებელი დირექტორის მიერ იყო იგნორირებული.

გარდა ამისა, გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანია მოქმედებდა საკუთარი შესაბამისობის დეპარტამენტის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ, როდესაც განაგრძობდა ახალი კლიენტების შეყვანას შვიდი ქვეყნიდან, რომლებიც განსაზღვრული იყო ფულის გათეთრების უკიდურესი რისკის ქვეშ.

მოხსენების ავტორებმა შესთავაზეს დიდი სურათი, რომ აღწერილი ქცევის ნიმუში საშუალებას აძლევდა Binance-ს შეენარჩუნებინა ორაზროვანი იურისდიქცია და გაუმჭვირვალე კორპორატიული სტრუქტურა, ხოლო შესთავაზა ფინანსური პროდუქტები, რომლებიც ჩვეულებრივ საჭიროებენ მარეგულირებელ დამტკიცებას ან ლიცენზირებას მისი საქმიანობის ბევრ ქვეყანაში.

Reuters-ის გამოკითხვის საპასუხოდ, კომპანიის სპიკერმა თქვა, რომ ანგარიშის დასკვნები ეფუძნება მოძველებულ ან აშკარად არასწორ ინფორმაციას. Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩანგპენგ ჟაომ მოგვიანებით კომენტარი გააკეთა Twitter-ზე და თქვა:

FUD. ჟურნალისტები ესაუბრებიან ადამიანებს, რომლებიც გაათავისუფლეს Binance-დან და პარტნიორებთან, რომლებიც არ გამოუვიდათ, ცდილობდნენ ჩვენს გაფუჭებას. ჩვენ ორიენტირებული ვართ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, გამჭვირვალე და მისასალმებელი რეგულირებაზე. მოქმედება სიტყვებზე უფრო ხმამაღლა საუბრობს. გმადლობთ თქვენი ურყევი მხარდაჭერისთვის!

- CZ Binance (@ cz_binance) იანვარი 21, 2022

როგორც Cointelegraph იტყობინება, მიუხედავად მისი პლატფორმის საეჭვო აქტივობის შესახებ რამდენიმე იურისდიქციაში მიმდინარე გამოძიებისა, Binance აგრძელებს ახალ ბაზრებზე გაფართოებას, ბოლო ნაბიჯი კი ტაილანდში შესაძლო განლაგებას უკავშირდება.