სამხრეთ კორეის კრიპტო ბირჟისთვის Bithumb აწარმოებს მეტი უსიამოვნება, რადგან გავრცელებული ინფორმაციით, ხუთშაბათს მისი ოფისები დაარბიეს.
ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება პლატფორმაზე ჩამოთვლილი მონეტის ფასის პოტენციური მანიპულაციის შესახებ, ა მოხსენება Yonhap-ის მიერ. განსახილველი ნიშანი არ არის გამოვლენილი.
პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ისინი იკვლევენ ტრანზაქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ პირთან ან ერთეულთან, რომელიც სავარაუდოდ მანიპულირებს მონეტის ფასზე მოგების მისაღებად. განცხადებაში ნათქვამია სეულის საოლქო პროკურატურამ.
”ეს არის ჩხრეკა და ამოღება კონკრეტული მონეტის ტრანზაქციის დეტალების უზრუნველსაყოფად და მას არანაირი კავშირი არ აქვს Bithumb-თან.”
Bithumb-ის გარდა, პროკურორები გეგმავენ ტრანზაქციის დეტალების შემოწმებას სხვა კრიპტო ბირჟებზე, სადაც ტოკენია ჩამოთვლილი.
დამფუძნებლის დაპატიმრება
უახლესი განვითარება სამხრეთ კორეის ხელისუფლების ორგანოებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ მოხდა მოთხოვნილი Bithumb-ის თავმჯდომარისა და მფლობელის კანგ ჯონგ-ჰიუნის დაკავების ორდერი გაფლანგვასთან დაკავშირებით. ორი სხვა აღმასრულებელი, მათ შორის მისი უმცროსი და, კანგ ჯი-იონი, Bithumb-ის ორი საჯარო ვაჭრობის ფილიალის აღმასრულებელი დირექტორი - Inbiogen და Bucket Studio - ასევე დაადანაშაულეს გაფლანგვაში, ნდობის დარღვევაში და უკანონო ტრანზაქციებში.
სეულის სამხრეთ ოლქის პროკურატურამ განაცხადა, რომ აღმასრულებლები თაღლითობდნენ კომპანიის სახსრებს და შეთქმულებას ახორციელებდნენ აქციების ფასების მანიპულირებისთვის.
Bithumb არის ერთ-ერთი დარჩენილი კრიპტო ბირჟიდან ქვეყანაში 2021 წელს ინდუსტრიის მასშტაბური დარბევის შემდეგ, რამაც გამოიწვია თითქმის 70 ადგილობრივი სავაჭრო ადგილის დახურვა, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებდნენ მარეგულირებელ მოთხოვნებს. მის რამდენიმე აღმასრულებელს ბოლო წლებში სერიოზული ბრალდებები წაუყენეს.
დეკემბერში კრიპტო ბირჟის უმსხვილესი აქციონერი პარკ მო იყო ი მოკვდა სახლის გარეთ მას შემდეგ, რაც კანგის ძმებმა ეჭვმიტანილნი გახდნენ პროკურატურის გამოძიებაში სავარაუდო გაფლანგვისა და საფონდო მანიპულაციის საქმეში. მო დააკავეს პროკურატურის ჩხრეკამდე მტკიცებულებების სავარაუდო განადგურებისთვის. რამდენიმე ადგილობრივი მედიის ცნობით, აღმასრულებელმა თავი მოიკლა.
საგადასახადო თაღლითობის გადასახადები
კიდევ ერთი ცალკეული გამოძიება, სამხრეთ კორეის ეროვნული საგადასახადო სამსახური (NTS) დაიწყო „სპეციალური საგადასახადო გამოძიება“ Bithumb Korea-სა და Bithumb Holdings-ის და მისი შვილობილი კომპანიების წინააღმდეგ საშინაო და საერთაშორისო ტრანზაქციების მეშვეობით გადასახადებისგან თავის არიდების გამო.
Bithumb-ს საგადასახადო გამოძიება მეორედ დაექვემდებარა 2018 წლის შემდეგ, როდესაც მას მრავალმილიონიანი გადასახადების გადახდა დაეკისრა, მაშინაც კი, როცა გამოძიებამ დაადგინა, რომ კომპანია არ იყო დამნაშავე გადასახადებისგან თავის არიდებაში.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/bithumb-offices-raided-as-legal-woes-pile-up-report/