ამერიკელი პროკურორების თქმით, კრიპტოვალუტის ბირჟის BitMEX-ის თანადამფუძნებელი - არტურ ჰეისი - გისოსებს მიღმა უნდა დარჩეს 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, რადგან მისმა კომპანიამ დაარღვია ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონები. მოსალოდნელია, რომ სასამართლო მას ფედერალურ ციხეში ექვსთვიდან ერთ წლამდე გაატარებს მას შემდეგ, რაც მან თებერვალში საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევაში აღიარა დამნაშავე.
ერთი წელი არ არის საკმარისი
ციფრული აქტივების ბირჟისა და წარმოებული სავაჭრო პლატფორმა - BitMEX - გახდა სათაურები 2020 წლის ოქტომბერში, როდესაც სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) დაადანაშაულა თანადამფუძნებლები არტურ ჰეისი, ბენჯამინ დელო და სამუელ რიდი, რომ ვერ შეძლეს AML პროგრამის შექმნა და შენარჩუნება. პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ აღმასრულებლების ქმედებებმა სავაჭრო ადგილი გადააქცია „ფულის გათეთრების პლატფორმად“.
შემდეგ სასამართლო პროცესებმა გამოიწვია BitMEX-ისთვის 100 მილიონი დოლარის ფინანსური ჯარიმა, ხოლო თანადამფუძნებლები გადადგნენ.
მიმდინარე წლის თებერვალში ჰეისმა აღიარა დამნაშავეა მის წინააღმდეგ წარდგენილ ბრალდებებში, რაც მას ექვს-დან 12 თვემდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, ის დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის ჯარიმას.
თუმცა აშშ პროკურორებმა გამოხატა რომ ეს სასჯელი საკმარისად მკაცრი არ ჩანს. იმის გათვალისწინებით, რომ მან ჩაიდინა დარღვევები, ჰეისი იმსახურებს ფედერალურ ციხეში ყოფნას ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, მათ დაამატეს:
„ეჭვგარეშეა, რომ ამ საქმეს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში უკიდურესად ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს. კრიპტოვალუტის პლატფორმების შესაბამისობა მიუღწეველი იქნება, თუ მათი ოპერატორები თვლიან, რომ კანონის შეუსრულებლობას მნიშვნელოვანი შედეგები არ მოჰყვება.”
თავის მხრივ, ჰეიზის ადვოკატები დაჟინებით მოითხოვდნენ, რომ მათმა კლიენტმა ციხის საკანი შიგნიდან არ უნდა დაინახოს და დაუშვებს თავისუფლად იმოგზაუროს საზღვარგარეთ. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ეს საქმე არის გარდამტეხი მომენტი მომავალი დარღვევებისთვის და დაეხმარება აშშ-ს მთავრობას კრიპტო პლატფორმებთან დაკავშირებული ფულადი დანაშაულების მოგვარებაში.
პრობაციის ოფისი ასევე თვლის, რომ ჰეიზი არ უნდა წავიდეს ციხეში, რეკომენდაციას უწევს ორწლიან პრობაციას.
სხვა თანადამფუძნებლები არ არიან უსაფრთხოდ
ასევე იყვნენ ბენჯამინ დელო და სამუელ რიდი გააკრიტიკა ფინანსური ჯარიმები BitMEX-ის კანონდარღვევისთვის. ამ თვის დასაწყისში, CFTC-მა დაავალა მათ გადაეხადათ 10 მილიონი დოლარის ჯარიმები.
გარდა ამისა, მათი სასამართლო განაჩენი დაწესებულია 15 ივნისს (დელო) და 13 ივლისს (რიდი), რადგან უცნობია, ემუქრებათ თუ არა მათ თავისუფლების აღკვეთა, გამოსაცდელი ვადა თუ დამატებითი ფულადი სანქციები.
გამორჩეული სურათი VanityFair-ის თავაზიანობით
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/