BitMEX-ის თანადამფუძნებლებმა არტურ ჰეისმა და ბენჯამინ დელომ ორივე აღიარეს დამნაშავედ შეერთებული შტატების საბანკო საიდუმლოების აქტის (BSA) დარღვევაში.
როგორც გამოცხადდა ა პრესრელიზი იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ, საპროცესო განცხადებაში დეტალურადაა აღწერილი დუეტის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დაწესება, განხორციელება და შენარჩუნება (AML) გარანტიები BitMEX სავაჭრო პლატფორმაზე და საპროცესო შეთანხმების მიხედვით, ორივეს შეიძლება მიესაჯა მაქსიმალური 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
”შეერთებულ შტატებში ოპერირების შესაძლებლობები და უპირატესობები ლეგიონურია, მაგრამ მათ აქვთ ვალდებულება, რომ ამ ბიზნესებმა თავიანთი წვლილი შეიტანონ დანაშაულისა და კორუფციის აღმოფხვრაში,” - თქვა აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა, ”არტურ ჰეისმა და ბენჯამინ დელომ. ააშენა კომპანია, რომელიც შექმნილია ამ ვალდებულებების შესასრულებლად; მათ განზრახ ვერ განახორციელეს და შეინარჩუნეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ძირითადი პოლიტიკაც კი. მათ საშუალება მისცეს BitMEX-ს ემოქმედა, როგორც პლატფორმა ფინანსური ბაზრების ჩრდილში.
BitMEX იყო წარმოებულებით ვაჭრობის ერთ-ერთი ფლაგმანი პლატფორმა, რომელიც შემოვიდა ციფრული ვალუტის ეკოსისტემაში, თუმცა, მისი ადრეული დღეები აღინიშნა ბაზრის მარეგულირებლების, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში, წინააღმდეგობებითა და დარბევით. სანამ სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) ბრალი la გაცვლა უკანონო ვაჭრობისთვის ჯერ კიდევ 2020 წლის ოქტომბერში, BitMEX-ს არასოდეს დაუტოვებია SEC-ის ხაზი ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობისთვის.
დამფუძნებლების, არტურ ჰეისისთვის დაკისრებული ამჟამინდელი ბრალდებების მიხედვით შეთანხმდნენ ხელისუფლებას ჩაბარება ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში, გაბედული ნაბიჯი, რომელსაც მალევე მოჰყვა დელო და სამუელ რიდები, რომლებიც თავიდან თითქოს გაქცეული იყვნენ ხელისუფლებისგან.
ამჟამინდელი საპროცესო შეთანხმების შემდეგ, არტურ ჰეისი და ბენჯამინ დელო შეთანხმდნენ, რომ ცალ-ცალკე გადაიხადონ 10 მილიონი დოლარის სისხლის სამართლის ჯარიმა, რომელიც წარმოადგენს დანაშაულისგან მიღებულ მატერიალურ სარგებელს. მათი საბოლოო განაჩენი ექვემდებარება აშშ-ს თავმჯდომარე ოლქის მოსამართლის ჯონ გ. კოელტლის პრეროგატივას.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/bitmex-founder-arthur-hayes-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act