BitMEX-ის თანამშრომელი გრეგორი დუიერი თავს დამნაშავედ ცნობს AML-ის დარღვევებში.
ავსტრალიელი კრიპტოვალუტის მაგნატი და ყოფილი აღმასრულებელი BitMEX გრეგორი დუიერმა 8 აგვისტოს აღიარა დამნაშავე ამერიკული საბანკო კანონების დარღვევაში. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურორმა ეს განცხადება გააკეთა ა პრეს - რელიზი.
კერძოდ, გრეგორი დუიერმა აღიარა, რომ BitMEX-მა, მსოფლიოში ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ, ვერ შეასრულა და არ დაემორჩილა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) სტანდარტებს, რითაც დაარღვია საბანკო საიდუმლოების აქტი (BSA).
აქტიური AML პროგრამის ჩამოყალიბება, დანერგვა და შენარჩუნება სავალდებულო მოთხოვნაა კომპანიებისთვის, რომელთაც სურთ ოპერირება აშშ-ში. ეს ასევე მოიცავს Know Your Customer (KYC) პოლიტიკის განხორციელებას ტრანზაქციული კლიენტების იდენტიფიცირებისთვის. თუმცა, მებრძოლმა მაგნატმა აღიარა, რომ მან და BitMEX-ის სამმა დამფუძნებელმა განზრახ უგულებელყვეს ამ მოთხოვნების შესრულება.
იმის ნაცვლად, რომ დაემორჩილებინა, მან აღიარა, რომ კომპანია ოპერირებდა შეერთებულ შტატებში იმ შთაბეჭდილების ქვეშ, რომ მან შეასრულა ეს AML და KYC მოთხოვნები. ეს დარღვევა, პროკურორების მტკიცებით, გაგრძელდა 2015 წლიდან 2020 წლამდე და ბირჟა მოქმედებდა როგორც ფულის გათეთრების პლატფორმა.
საპროცესო შეთანხმების თანახმად, ავსტრალიელს ხუთწლიანი პატიმრობა და 150,000 XNUMX დოლარის ჯარიმა ემუქრება.
განცხადებაში აშშ-ის ადვოკატმა დემიან უილიამსმა განაცხადა: „ამ საჩივრით, ამ ოფისმა ახლა მიიღო სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდებები სამივე დამფუძნებლის, ისევე როგორც BitMEX-ის მაღალი რანგის თანამშრომლის მიმართ, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების განზრახ დარღვევისთვის. დღევანდელი საპროცესო ასახავს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე მმართველი უფლებამოსილების მქონე თანამშრომლები, არანაკლებ ასეთი ბირჟების დამფუძნებლები, არ შეუძლიათ განზრახ უგულებელყონ თავიანთი ვალდებულებები საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტით“.
39 წლის დუიერი, რომელიც იყო BitMEX-ის ერთ-ერთი პირველი თანამშრომელი, ადრე მისი ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელად მუშაობდა. კომპანიის მარეგულირებელი პრობლემები გასული წლის აგვისტოში დაიწყო, მას შემდეგ რაც მან 100 მილიონი დოლარი გადაიხადა სამოქალაქო ბრალდებების მოსაგვარებლად, რომ წლების განმავლობაში უშვებს უკანონო ვაჭრობას და არღვევს AML სტანდარტებს.
ბენჯამინ დელო, სამუელ რიდი და არტურ ჰეისი, ტრიო, რომელმაც აღმოაჩინა BitMEX ადრე თებერვალში, მსგავს ბრალდებას ითხოვდა AML პროგრამის ჩამოყალიბება, განხორციელება და შენარჩუნება.
ამას მოჰყვა პრობაცია და 10 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ჯარიმა, რომელიც გამოსცა თითოეულ მათგანს მაისში აშშ-ის საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის მიერ ამ AML მოთხოვნების დარღვევისთვის.
აშშ-ს მარეგულირებლებმა Terra-Implosion-ის შემდეგ, რამაც გამოიწვია ბაზრიდან მილიარდების წაშლა, გაზარდეს კრიპტოვალუტის ინსტიტუტებზე მარეგულირებელი კონტროლი აშშ-ში, როგორც მისი მარეგულირებელი შეზღუდვის ნაწილი, აშშ-ს ხაზინის დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC). ადრე, 9 აგვისტოს, აკრძალა ვირტუალური ვალუტის მიქსერი Tornado Cash.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების მიხედვით, უახლოეს თვეებში მოსალოდნელია კრიპტო რეგულაციების შემოღება.
- რეკლამა -
წყარო: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer -დამნაშავე-ამლ-დარღვევები