აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ სამშაბათს განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა Bittrex Inc დათანხმდა 53 მილიონი დოლარის ჯარიმას. გარკვეული ქვეყნების მიმართ სანქციების „აშკარა დარღვევა“ და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტი.
აშშ-ს ხაზინამ Bittrex 53 მილიონი დოლარით დააჯარიმა
აშშ-ს მარეგულირებელ ინსტიტუტებსა და კრიპტოვალუტის კომპანიებს შორის ბრძოლა აშშ-ის მიწაზე მათი სავარაუდო მარეგულირებელი დარღვევების გამო გრძელდება. ორი დღის წინ, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი ბირჟაზე Bittrex-ს ჯარიმა დაუწესა 53 მილიონი აშშ დოლარი ფულის გათეთრების წესების დარღვევისთვის.
JUST IN: 🇺🇸 აშშ-ს ხაზინის ჯარიმები #crypto გაცვალეთ Bittrex 53 მილიონი დოლარი ფედერალური სანქციების დარღვევისთვის.
—Watcher.Guru (@WatcherGuru) ოქტომბერი 11, 2022
სახაზინო დეპარტამენტში დასაქმებული ორი ცალკეული ბიურო, გავრცელებული ინფორმაციით, სანქცირებულია აშშ-ს ბირჟაზე მძიმე ჯარიმებით კონკრეტული დარღვევებისთვის. სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დააკისრეს ჯარიმები დაახლოებით $24 მილიონი და $29 მილიონი Bittrex-ს, შესაბამისად.
მართლაც, ჯარიმა იქნება უფრო მცირე ოდენობით, რადგან ორი ბიუროს მიერ დაწესებული ჯარიმები ერთსა და იმავე სანქციას ეხებოდა, თქვა FinCEN-ის წარმომადგენელმა. ჯარიმები ასევე ეხება ზოგიერთ ქვეყანაში დაწესებულ სანქციების წესებთან დაკავშირებულ ზოგიერთ დარღვევას. საბრალდებო დასკვნის თანახმად, Bittrex-მა ზოგიერთ ამერიკულ კომპანიას თავისი პლატფორმის გამოყენებით ნება დართო, ეწარმოებინა ბიზნესი კერძო პირებთან, რომლებიც მუშაობენ ირანში, სუდანში, სირიაში, კუბასა და უკრაინის ყირიმის რეგიონში. .
Bittrex აღიარებს ბრალს
Bittrex, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ბელვიში, ვაშინგტონი, გავრცელებული ინფორმაციით, დათანხმდა სანქციების გადახდას, პროკურატურის მტკიცებით, აღიარა თავისი ბრალეულობა, გადაუხადა ზუსტად 24.3 მილიონი აშშ დოლარი სახაზინო საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისს სამოქალაქო ბრალდებების მოსაგვარებლად. 116,421 გარიგება ღირს მეტია, ვიდრე $ 260 მილიონი რომელიც არღვევდა აშშ-ს სანქციებს.
იმავდროულად, ჯერ არაფერია ცნობილი FinCen-ის მიერ დაწესებული ჯარიმის შესახებ, რომელმაც დააწესა საერთო სამოქალაქო ჯარიმა 29.3 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, რაც მოიცავს დამატებით დარღვევებს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონით. სამთავრობო წყაროების თანახმად, FinCen-ისთვის გადასახდელი ჯარიმა რეალურად 5 მილიონ დოლარზე მეტი იქნება.
FinCEN-ის სპიკერმა განუცხადა პრესას, რომ მისმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2014 წლის თებერვლიდან 2018 წლის დეკემბრამდე, Bittrex-ის ბირჟამ არ შეინარჩუნა ეფექტური AML პროგრამა:
„Bittrex-ის AML-ის პროგრამამ სათანადოდ ვერ გაუმკლავდა მის მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებსა და სერვისებთან დაკავშირებულ რისკებს, მათ შორის ანონიმურობით გაძლიერებულ კრიპტოვალუტებს“.
საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ისთვის გაგზავნილ განცხადებაში, Bittrex-მა განაცხადა, რომ „მოხარული იყო, რომ სრულად გადაჭრა“ საკითხი OFAC-თან და FinCEN-თან ურთიერთშეთანხმებული პირობებით.
FinCen-ის მოქმედი დირექტორი, ჰიმამული დას, განაცხადა:
“Bittrex-ის წარუმატებლობამ შექმნა მაღალი რისკის კონტრაგენტების ზემოქმედება, მათ შორის სანქცირებული იურისდიქციები, ბაზრის ბაზრები და გამოსასყიდი პროგრამების თავდამსხმელები. FinCEN-მა ცხადყო, რომ ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებმა უნდა განახორციელონ რისკზე დაფუძნებული მტკიცე შესაბამისობის პროგრამები და დააკმაყოფილონ თავიანთი BSA ანგარიშგების მოთხოვნები და არ დააყოვნონ იმოქმედონ, როდესაც ის გამოავლენს BSA-ს მიზანმიმართულ დარღვევებს.”
FinCen-მა ასევე აღმოაჩინა, რომ კომპანიას არ ჰქონდა ეფექტური AML პროგრამა 2014 წლის თებერვლიდან 2018 წლის დეკემბრამდე. ზოგიერთ შემთხვევაში მხოლოდ ორი თანამშრომელი იქნებოდა პასუხისმგებელი განხილვაზე. 20,000-ზე მეტი ყოველდღიური ტრანზაქცია საეჭვო აქტივობისთვის. აშკარად უზარმაზარი სამუშაოა და შეუძლებელია მხოლოდ ორი ადამიანის ეფექტურად შესრულება.
შეიძლება სხვა ბირჟებზე იგივე რისკი იყოს?
ახლა გასარკვევია, შეიძლება თუ არა ამ პროცესმა შექმნას პრეცედენტი სხვა ბირჟებზე, რომლებიც დიდი ხანია ქარიშხლის თვალში იყო, მაგალითად ბინას, რომელმაც უკვე განიცადა მძიმე ჯარიმები რამდენიმე ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებში, მაგალითად, ბრიტანეთში, იაპონიასა და სინგაპურში მისი ოპერაციების დახურვაც კი.
ივლისში, Binance ჰოლანდიის ცენტრალურმა ბანკმა დააჯარიმა 3.4 მილიონი აშშ დოლარით უკანონო ტრანზაქციებისთვის, რომელიც განხორციელდა „ხანგრძლივ პერიოდში“, განაცხადა ცენტრალურმა ბანკმა, რომელიც გაგრძელდა 21 წლის 2020 მაისიდან მინიმუმ 1 წლის 2021 დეკემბრამდე. მარტში ეს იყო აშშ-ს სხვა მსხვილი ბირჟის, Coinbase-ის მხრივ, სანქცირებული იქნება 6.5 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) მიერ ბრალდებების გამო „თვით ვაჭრობის“ ციფრული აქტივებით ვაჭრობის შესახებ.
პრობლემა ყოველთვის დაკავშირებულია კრიპტოვალუტის სექტორთან და ზოგადად ციფრულ აქტივებთან, როგორც აშშ-ში, ისე ევროპაში, ზუსტი და განსაზღვრული რეგულირების არარსებობასთან. ეს საკანონმდებლო ვაკუუმი ტოვებს სივრცეს კანონიერების მოსაზღვრე ინტერპრეტაციებისა და ქცევისთვის, კრიპტო კომპანიების მხრიდან ფორმალური ბოროტმოქმედების შესაძლებლობამდე, რომლებიც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, უკვე დიდი ხანია პირველები არიან, ვინც ხელისუფლებას სთხოვს სწრაფად დაამტკიცონ მკაფიო და გამჭვირვალე წესები ყველასთვის. მოთამაშეები მოედანზე.
წყარო: https://en.cryptonomist.ch/2022/10/12/bittrex-fined-53-million-in-the-us/