ბულგარეთის პოლიცია უარყოფს Nexo-ს ბოლო გამოძიების რაიმე პოლიტიკურ მოტივს

გასულ კვირას ბულგარეთის პოლიციამ დაარბიეს Nexo-ს ოფისი იძიებს გადასახადებისგან თავის არიდებასა და ფულის გათეთრებას. Nexo-ს გამოძიების შესახებ სიახლეები მოდის 2022 წლის დეკემბერში აშშ-ს ბაზრიდან მისი გასვლიდან ერთი თვის განმავლობაში.

Nexo გამოძიება

თუმცა, ბულგარეთის მთავარი პროკურორების სპიკერმა სიიკა მილევამ უარყო რაიმე პოლიტიკური მოტივაცია კრიპტოკრედიტის ფირმა Nexo-ს წინააღმდეგ გამოძიების უკან. მილევას კომენტარი იმ ბრალდებების საპასუხოდ გახდა, რომ Nexo-ს გამოძიებას კავშირი ჰქონდა კომპანიის პოლიტიკურ შემოწირულობებთან.

გარდა ამისა, მილევამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბოლო წლების თითქმის ყველა საქმეში, როდესაც პროკურატურა იწყებს გამოძიებას, რომელიც ეხება ვინმეს ფინანსურ ინტერესებს, იწვევს ბრალდებებსა და თავდასხმებს. „ინსტიტუციებზე თავდასხმა ნაციონალურ სპორტად იქცა“, - ამტკიცებდა მილევა.

გასულ კვირას, 12 იანვარს, პროკურორების, უცხოელი აგენტებისა და გამომძიებლების ჯგუფმა გაჩხრიკა Nexo-ს ბულგარეთის ოფისი დედაქალაქ სოფიაში. ფულის გათეთრების ფართომასშტაბიანი სქემის გარდა, ოპერაცია ასევე ითვალისწინებდა რუსეთის საერთაშორისო სანქციების დარღვევას.

Nexo-ს ოფისების დარბევიდან 48 საათის განმავლობაში ოთხი ადამიანი, ვინც ამ საკითხს იცნობდა, ბრალი წაუყენეს საგადასახადო დანაშაულებში, ფულის გათეთრებაში, კომპიუტერულ თაღლითობასა და არალიცენზირებულ საბანკო საქმეში. მოგვიანებით ორი პირი 550,000 XNUMX დოლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. დანარჩენი ორი ბულგარეთში არ იმყოფებიან და საერთაშორისო ძებნაში გამოცხადდნენ.

გენერალური პროკურორის სპიკერი განაცხადა რომ საქმე ეხება ე.წ. „თანამედროვე დანაშაულებებს კიბერსივრცეში“, უკიდურესად მძიმე დანაშაულებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ გამოძიება თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად.

მილევამ ასევე დასძინა, რომ Nexo-ს მიერ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში განხორციელებული ტრანზაქციებმა შეადგინა $94 მილიარდი.

Nexo ემზადება სარჩელი ზიანის შესახებ

მალევე მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას ბულგარეთში Nexo-ს ოფისი დაარბიეს, კრიპტოკრედიტის გამცემი სამართალდამცავებს უჩიოდა, რომ ისინი ამზადებდნენ სარჩელს პოლიციის მოულოდნელი გამოძიებით მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად. გარდა ამისა, Nexo-მ ხელისუფლებას დაადანაშაულა „ჯერ დარტყმა, შემდეგ დასვით კითხვები“.

გარდა ამისა, Nexo-მ განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ არ გასცა ჩხრეკის ორდერი საათის განმავლობაში და არასოდეს დაუსახელებია საკუთარი თავი Nexo-ს სხვა თანამშრომლებისთვის. მათ დაზუსტებაში Nexo აღნიშნა:

„წლების განმავლობაში, ჩვენ უარი ვთქვით ბევრ ბიზნესზე, რადგან Nexo არასოდეს მიდის კომპრომისზე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ჩვენს ძალიან მკაცრ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. პირველი დღიდან, ჩვენ გავიარეთ უახლესი გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, რათა უზრუნველვყოთ უმაღლესი მარეგულირებელი სტანდარტების დაცვა და ერთდროულად უზრუნველვყოთ მომხმარებელთა ბორტზე მგზავრობის შეუფერხებელი გზა.

სამწუხაროდ, კრიპტოვალუტაზე ბოლო მარეგულირებელი დარბევის გამო, ზოგიერთმა მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ მიიღო დარტყმა ჯერ, დასვით კითხვები მოგვიანებით. კორუმპირებულ ქვეყნებში ეს რეკეტს ესაზღვრება, მაგრამ ესეც გაივლის“.

წაიკითხეთ სხვა crypto მდე blockchain სიახლე Coinspeaker-ზე.

შემდეგი ბლოკჩეინის ახალი ამბები, კრიპტოვალუტის სიახლეები, ახალი ამბები

Bhushan არის FinTech– ის ენთუზიასტი და ფლობს ფინანსურ ბაზრებს. მისი ინტერესი ეკონომიკისა და ფინანსებისადმი, მის ყურადღებას იპყრობს ახალი განვითარებადი Blockchain Technology და Cryptocurrency ბაზრებისკენ. ის მუდმივად სწავლების პროცესშია და საკუთარი ცოდნის გაზიარებით თავს ინარჩუნებს მოტივირებულად. თავისუფალ დროს კითხულობს თრილერის მხატვრული რომანები და ზოგჯერ იკვლევს მის კულინარიულ უნარებს.