ციფრული ვალუტის ჯგუფი (DCG) ახლა აშშ-ის ხელისუფლების მხრიდან მისი შიდა ფინანსური ტრანზაქციების გამო გამოძიებას ემუქრება, იტყობინება Bloomberg ამ საკითხთან დაკავშირებით მცოდნე პირებზე დაყრდნობით.
მისი თქმით, მოხსენებაფედერალური პროკურორები იძიებდნენ გადარიცხვებს კრიპტო კონგლომერატ DCG-სა და მის შვილობილი კომპანია Genesis-ს შორის. პროკურატურა იძიებს, იყვნენ თუ არა ინვესტორები ინფორმირებული ორივე სუბიექტს შორის გარიგებების შესახებ და იყო თუ არა რაიმე სახის დარღვევა.
პროკურატურამ დაიწყო მონაწილე მხარეებისგან ინფორმაციის გამოთხოვა. ფინანსური მარეგულირებელი, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC), ასევე იძიებს კრიპტო ფირმას. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ გამოძიება ჯერ კიდევ წინასწარი მიმდინარეობს და არცერთ ფირმას არ წაუყენებია ბრალი დანაშაულში.
DCG იყო ქარიშხლის თვალში მას შემდეგ, რაც FTX დაინგრა ნოემბერში. გაცვლის აფეთქების შემდეგ, გენეზისი შეჩერდა კლიენტის გაყვანა ბაზრის პირობების მოტივით, რაც გაიზარდა კითხვებით მისი ფინანსური ჯანმრთელობის შესახებ.
იმავდროულად, ორივე ფირმას შორის გარიგებებმა რამდენიმე გამოიწვია დაპირისპირება მიუხედავად აღმასრულებელი დირექტორის ბარი სილბერტის განცხადებისა, რომ ისინი გაკეთდა მხოლოდ ბიზნეს მიზნებისთვის. ნოემბერშიr წერილიDCG-მ განაცხადა, რომ მან მიიღო 575 მილიონი დოლარის სესხი Genesis-ისგან და 1.1 მილიარდი დოლარი თამასუქი შენიშვნა 2032 წლის ივნისში.
DCG უარყოფს რაიმე გამოძიების ცოდნას
იმავდროულად, კომპანია უარყოფს გამოძიების შესახებ რაიმე ცოდნას. DCG-ის სპიკერმა თქვა, რომ ფირმა ყოველთვის კანონიერად აწარმოებდა თავის საქმიანობას და არ იცის, რომ იგი ხელისუფლების მხრიდან რაიმე გამოძიების ქვეშ იყო.
მეორეს მხრივ, გენეზისმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე, იყო თუ არა ის რაიმე გამოძიების ქვეშ. ამის ნაცვლად, ფირმამ განაცხადა, რომ ის თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან, როდესაც ის მიიღებს შეკითხვებს.
გამოკვლევები კიდევ უფრო ართულებს კრიპტო კონგლომერატ DCG-ს პრობლემებს. კვირის დასაწყისში, Gemini-ის თანადამფუძნებელი კამერონ ვინკლვოსი მისცა 8 იანვრის ულტიმატუმი ფირმას პრობლემების გადასაჭრელად. მან გააკრიტიკა სილბერტი დაყოვნების ტაქტიკის გამოყენების გამო და თქვა, რომ DCG და Genesis არ იყო შერეული.
მთელმა ამ ნაცრისფერმა ფინანსურმა მდგომარეობამ გააჩინა შიში, რომ Grayscale, კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც ეკუთვნის DCG-ს, შესაძლოა მოახდინოს მისი ზოგიერთი ტრასტის ლიკვიდაცია Genesis-ის კრედიტორების დასაფარად. რამდენიმე ანალიტიკოსი ამტკიცებს, რომ ლიკვიდაცია უფრო მეტ ზეწოლას მოახდენს კრიპტო ბაზარზე.
Გარდა ამისა, რეპორტაჟი გამოავლინეს, რომ Genesis განიხილავს გაკოტრების განცხადებას და გაათავისუფლეს თანამშრომლების 30%. ფირმა დახურავს ქონების მართვის განყოფილებას 31 იანვარს. Genesis-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა დერარ ისლიმმა განაცხადა, რომ ფირმას მეტი დრო დასჭირდება ფინანსური მდგომარეობის მოსაგვარებლად.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/digital-currency-group-dcg-reportedly-under-investigations-from-us-prosecutors/