Stablecoin-ის გიგანტმა Tether-მა გააყალბა დოკუმენტები, რომლებიც მიეწოდებოდა მის საბანკო პარტნიორებს ანგარიშგების Wall Street Journal-ისგან (WSJ).
კომპანია ასევე გავრცელებული ინფორმაციით საბანკო თაღლითობის გამო იუსტიციის დეპარტამენტის (DoJ) გამოძიება მიმდინარეობს.
ფილ პოტერმა, Bitfinex-ის და Tether-ის მაშინდელმა მთავარმა სტრატეგიის ოფიცერმა, Whalepool-ის ზარში აღწერა მას შემდეგ, რაც Wells Fargo-მ 2017 წელს ისინი შეწყვიტა, რომ მათ ხშირად უწევთ „კატისა და თაგვის“ თამაშების გამოყენება. მან აღნიშნა, რომ კორესპონდენტი ბანკები წყვეტენ მათ, როცა გაიგებდნენ, რომ ბიტკოინთან ჰქონდათ საქმე.
Tether Holdings Limited-ის ერთ-ერთი მოხსენებული აქციონერი, სტივენ მური იყო გავრცელებული ინფორმაციით, პასუხისმგებელი იყო ყალბი ინვოისებისა და კონტრაქტების სერიის ხელმოწერაზე, რომლებიც გამოიყენებოდა იმ ფაქტის დასამალად, რომ ეს იყო რეალურად დეპოზიტები და თანხები Tether-თან დაკავშირებული.
ჩინეთში Tether-ის მნიშვნელოვან ტრეიდერთან ელ. ფოსტის საუბრისას მან რეკომენდაცია გაუწია მათ უარი ეთქვათ გეგმის შესახებ, რადგან მას „არ სურდა რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილთაგან კამათი პოტენციური თაღლითობის/ფულის გათეთრების საქმეში“.
დაწვრილებით: Bitfinex-ის აქციონერი და „OTC მეფე“ ჩინურ სასამართლოში სისხლის სამართლის ბრალდებით, დოკუმენტები
Tether-ის ერთი მნიშვნელოვანი ტრეიდერი და ჩინეთში დაფუძნებული აქციონერი, RenrenBit-ის ჟაო დონგი, ამ საუბრის შემდეგ დამნაშავედ ცნეს ჩინეთში ფულის გათეთრებაში.
ნიუ-იორკის გენერალური პროკურორის საქმე Bitfinex-ისა და Tether-ის წინააღმდეგ ადრე იყო აღწერილი, თუ როგორ დაეყრდნობოდნენ მათ.Bitfinex-ის მეგობრები(აღმასრულებელი პირები, რომლებიც მეგობრობდნენ Bitfinex-თან), რომლებიც გამოიყენეს თავიანთი ანგარიშები ფირმისთვის განაღდების უზრუნველსაყოფად.
ანგარიში ცხადყოფს, თუ როგორ ეყრდნობოდნენ Tether და Bitfinex ასევე ანგარიშების გახსნას, რომლებსაც სხვა ადამიანები აკონტროლებდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი გახსნა კრის ლიმ, რომელიც მართავს Hylab Technology-ს, კომპანიას, რომელიც აწარმოებს სეტ-ტოპ ბოქსებს. ანგარიში აშკარად გაიხსნა მსგავსი Hylab Holdings-ის სახელით და ინახებოდა Tether-ის ნდობით.
Jean Louis van der Velde, ასევე ცნობილი როგორც Jean Ludovidicus van der Velde, Bitfinex-ისა და Tether-ის აღმასრულებელი დირექტორი, აცხადებს თავის Bitfinex-ში ბიოგრაფიული რომ ის იყო "ცენტრში რიგი ძირითადი ტექნოლოგიების განვითარების ადრეულ ეტაპზე", მათ შორის "ჩაშენებული სისტემები, ვიდეო ნაკადი, IPTV, ციფრული ტელევიზია".
ჯანკარლო დევასინი, Tether და Bitfinex-ის მთავარი ფინანსური დირექტორი, გავრცელებული ინფორმაციით იმპორტირებული ტელევიზორის ბოქსები თავის წინა ბიზნესში.
წინა მოხსენებებმა ასევე გამოავლინა, რომ დაახლოებით ამავე დროს, სტიუარტ ჰოგნერი, Bitfinex-ისა და Tether-ის გენერალური მრჩეველი, ინახავდა თანხებს Tether-ისთვის მისი ანგარიში მონრეალის ბანკში.
ერთ-ერთი სხვა ანგარიში, რომელიც შექმნილია Tether-ისა და Bitfinex-ის მიერ გამოსაყენებლად, გაიხსნა „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“-ს სახელით და იყო სავარაუდოდ გამოიყენებოდა ფულის გასათეთრებლად ჰამასის იზ ად-დინ ალ-კასამ ბრიგადებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ეს სქემა მოიცავს ბიზნესს, რომელსაც ჰქონდა ანგარიში Bitfinex-ში. DoJ-ის კომენტარებში ადრე ნათქვამი იყო, რომ ამ ქსელის შეფერხებაში ჩართული გაცვლები სრულად თანამშრომლობდა.
დაწვრილებით: Crypto Capital Corp-ის აღზევება და დაცემა, კრიპტოვალუტის პრემიერის ჩრდილოვანი ბანკი
იმ დროს, როდესაც Bitfinex და Tether ასე ინტენსიურად იბრძოდნენ საბანკო მომსახურებაზე წვდომის შესანარჩუნებლად, ისინი ასევე ეყრდნობოდნენ გადახდების პროცესორებს, როგორიცაა Crypto Capital Corp. ეს ორი კომპანია საბოლოოდ გადასცემდა 1 მილიარდ დოლარზე მეტ კლიენტს და კორპორატიულ სახსრებს Crypto Capital Corp-ს., რომელთა უმრავლესობა ამოღებულია.
მას შემდეგ, რაც Signature Bank-მა უარყო Bitfinex და Tether, Signature-მა მიიღო ინფორმაცია კომპანიისგან, სახელწოდებით AML Global, ბროკერი, რომელიც ეხებოდა საავიაციო საწვავს.
AML Global-ს ფლობდა და აკონტროლებდა კრისტოფერ ჰარბორნი, ასევე ცნობილი როგორც ჩაკრიტ საკუნკრიტი. ჰარბორნი იყო Bitfinex-ისა და Tether-ის დედა კომპანიის აქციონერი. ხელმოწერას უთხრეს, რომ ანგარიშს გააკონტროლებდა ჰარბორნი და გამოიყენებოდა მისთვის კრაკენზე კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის. ეს ანგარიში გაიხსნა და შემდეგ დაიხურა ხელმოწერის მიერ, როგორც კი მიხვდა, რომ ანგარიში გამოიყენებოდა Bitfinex-ისთვის.
როგორც Protos დაწვრილებით Tether Papers გამოძიებით, Harborne გაიცა 70 მილიონ დოლარზე მეტი ტეტერები.
კრისტოფერ ჰარბორნი ასევე არის უილ ჰარბორნის მამა, DeversiFi-ის აღმასრულებელი დირექტორი - ყოფილი EthFinex - Bitfinex-ის დის კომპანია. რომელიც საბოლოოდ დატრიალდა.
მიხედვით Timesკრისტოფერ ჰარბორნი ასევე არის Seamico Securities-ის დირექტორი, რომელიც მართავს XSpring Capital-ს. ასევე პანამის დოკუმენტები უკავშირდება Harborne სხვადასხვა სხვა ერთეულებისთვის.
ჰარბორნი იყო დიდი ბრიტანეთის რეფორმის პარტიის უდიდესი დონორი რომელმაც ბრექსიტის ბიძგი გამოიწვია და დიდი შემოწირულობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბორის ჯონსონს. ის ასევე ძალიან აქტიური იყო ინვესტირება სამხედრო კონტრაქტორებში, მათ შორის QinetiQ, რომელიც ავითარებს ლაზერული იარაღის ტექნოლოგიას.
Tether-მა განაცხადა საჯაროდ განცხადება რომ მოხსენება არის „დიდი ხნის წინანდელი ბრალდებების შესახებ“ და რომ ის არის „სრულიად არაზუსტი და შეცდომაში შემყვანი“.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/