სინგაპურის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება Terraform Labs-ზე და მის დამფუძნებელ დო კვონზე, რომელიც გაქცეულია თავის ქვეყანაში სამხრეთ კორეაში, იტყობინება Bloomberg News სამართალდამცავი ორგანოების ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ განცხადებაზე დაყრდნობით.
კვონი ფლობს Terraform Labs-ის 92%-ს და არის ფირმის ერთადერთი დირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორი.
პოლიციამ არ განმარტა გამოძიების ბუნება, გარდა იმისა, რომ ის „მიმდინარეობს“ და დასძინა, რომ კვონი ამჟამად ქვეყანაში არ იმყოფება.
Terraform Labs-ის სათაო ოფისი და რეგისტრირებულია სინგაპურში, მაგრამ ამ დრომდე არ იყო შესწავლილი ქვეყნის იურიდიული სააგენტოების მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნებში ბრალდებები ემუქრებათ.
სისხლის სამართლის ბრალდება
ორივე Kwon და Terraform Labs გამოძიების ქვეშ იმყოფებოდნენ რამდენიმე თვის განმავლობაში სამხრეთ კორეაში და ემუქრებათ თაღლითობასთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა 60 წლის მაისში Terra LUNA-ს კოლაფსისთვის $2022 მილიარდი დოლარით.
კვონის ადგილსამყოფელი უცნობია მას შემდეგ, რაც ის გაიქცა, სამხრეთ კორეაში სასამართლო პროცესის წინაშე დგანან. ქვეყნის სამართალდამცავებმა მასზე დაკავების მრავალი საერთაშორისო ორდერი გასცეს და კვლავ ეძებენ სისხლისსამართლებრივ დევნას.
კორეის პოლიციამ 2022 წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ კვონი იმალებოდა სერბეთში. კვონი აქტიური იყო სოციალურ მედიაში 1 თებერვლამდე პერიოდული ტვიტების საშუალებით, მაგრამ მას შემდეგ რადიო დუმდა.
იმავდროულად, აშშ-ს SEC-მა ასევე წაუყენა ბრალი Kwon და Terraform Labs-ის წინააღმდეგ იანვარში და ცდილობს მის დევნას თაღლითობისთვის.
SEC-ის სარჩელი
SEC-მა შეიტანა ა სარჩელი Kwon-ისა და Terraform Labs-ის წინააღმდეგ მათ მიერ შექმნილი კრიპტოვალუტების კოლაფსის გამო, რომელიც მოიცავს ფასიანი ქაღალდების მრავალრიცხოვან თაღლითობას.
SEC ირწმუნება, რომ კვონმა არაერთხელ „შეატყუა, მოატყუა და მოატყუა“ ინვესტორები. მან დაამატა, რომ Terra LUNA ეკოსისტემა იყო თაღლითური სქემა და კვონმა უკანონოდ შესთავაზა ფასიანი ქაღალდები SEC-ში რეგისტრაციის გარეშე, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია $40 მილიარდზე მეტი ზარალი.
სარჩელში ასევე მოიხსენიება როგორც LUNA, ასევე UST ფასიანი ქაღალდები.
გარდა ამისა, განცხადებაში ნათქვამია, რომ Kwon-მა და Terraform Labs-მა გადაიტანეს 10,000 ბიტკოინი პროექტიდან და ცივ საფულეში 2022 წლის მაისში და პერიოდულად ყიდიან BTC-ს 2022 წლის ივნისიდან.
შემოსავალი გადაირიცხა უსახელო შვეიცარიულ ბანკში და შემდეგ ამოღებულია.
„2022 წლის ივნისიდან ამ საჩივრის თარიღამდე, 100 მილიონ დოლარზე მეტი ფიატის ვალუტაში ამოღებულია შვეიცარიული ბანკიდან.
წყარო: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/