მეტი ფულის გათეთრების მტკიცებულება მოვიდა Terra-ს დამფუძნებლის წინააღმდეგ.
კვონი და მისი Terraform Labs-ის გუნდი მუდმივად უჭირთ? Terra 2.0-ისა და LUNA airdrop-ის გაუმართავი გაშვების შემდეგ, Do Kwon ახლა კიდევ ერთი პრობლემის წინაშე დგას, რამაც შესაძლოა Terra საზოგადოება კიდევ უფრო დააპირისპიროს მის წინააღმდეგ. როგორც ჩანს, გამოჩნდა მტკიცებულებები, რომლებიც Terra-ს აკავშირებს ფულის გათეთრებასთან.
ცნობილი კრიპტო ანალიტიკოსი და Terra-ს მკვლევარი სახელად FatMan ისევ ამ საქმეშია. FatMan უკვე მიჰყვება Do Kwon-ისა და Terraform Lab-ის ჯაბების შემდეგ. ამჯერად, ის შესაძლოა საბოლოო ნოკაუტზე წავიდეს, რათა კომპანია და მისი მფლობელი, კვონი, რეალურ სამართლებრივ პრობლემებში ჩააგდოს.
Twitter-ის ბოლო თემაში, FatMan-მა გამოავლინა, რასაც ის უწოდებს, ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების ოპერაციას, რომელიც მოიცავს Terra-ს და აშკარა ჭურვი კომპანიას, რომელიც გადაცმული იყო ბლოკჩეინის კონსულტანტად.
? დროა აღმოვაჩინოთ ტერას კიდევ ერთი ბინძური პატარა საიდუმლოება... „ბლოკჩეინის საკონსულტაციო ფირმა“, რომელიც მათ შექმნეს ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით. მოდით გადავხედოთ კომპანია K. (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) შეიძლება 30, 2022
Kwon და Terraform Labs დაიჭირეს გადასახადის თავიდან აცილების მიზნით
ამ ბრალდებების შესახებ ახალი ამბები პირველი იყო იტყობინება პოპულარული და სანდო კორეული საინფორმაციო სააგენტოს მიერ, სადაც ნათქვამია, რომ კორეის ხელისუფლება უკვე იძიებს Terra-ს.
როგორც ჩანს, ტერას ჰყავდა კორეაში დაფუძნებული ფილიალი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მო კიმი. მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო სააგენტომ თავი აარიდა კომპანიის დასახელებას, ნაცვლად იმისა, რომ მას „კომპანია K“ დაერქვას, ანგარიშები ახლა ამხელს აღნიშნულ კომპანიას, როგორც Kernel Labs. ეს კომპანია სავარაუდოდ არის ბლოკჩეინის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც დაკავშირებულია Terraform Labs-თან.
ირკვევა, რომ Terra უგზავნიდა ფულს გადაცმული მომსახურების საფასურით Kernel Labs-ში. გამოფენის თანახმად, ამ "შეთანხმებით" Terra-მ 4.8 მილიონი დოლარი გაუგზავნა Kernel Labs-ს.
ფატმანი წერს: „რატომ არის ეს საინტერესო? კორეის საგადასახადო ორგანოებმა განაცხადეს, რომ Terra-მ გასულ წელს კომპანია K-ის აღმასრულებელ დირექტორს გაუგზავნა 6 მილიარდი ვონი (4.8 მილიონი დოლარი). ეს მოხსენებული იყო წიგნებში, როგორც "სხვა ხარჯები". ჰიპოთეტურად, ეს ორი რომ ერთი და იგივე იყოს, ეს მიუთითებს გათეთრებაზე“.
Terra-ს ზოგიერთი პატენტი შეტანილი იქნა Kernel Labs-ის მიერ და ორი კომპანიის თანამშრომლები მუშაობდნენ იმავე ოფისებში. Kernel Labs-ის აღმასრულებელი დირექტორი Terra-ს დეველოპერია.
ეს გვიჩვენებს, რომ ეს ორი კომპანია აფილირებულია და ასეთი ტრანზაქციები შესაძლოა ფულის გათეთრებას უტოლდებოდეს. ამის თავიდან ასაცილებლად, Do Kwon ცდილობდა Terra-ს დაშორება Kernel Labs-ისგან, რათა ეს ორი ურთიერთდამოკიდებული ჩანდეს.
FatMan-მა გააზიარა ამის მტკიცებულება, სადაც დო კვონმა შეცვალა Terra Revival Plan, რათა ამოეღო ყველა მითითება Kernel Labs-ზე.
ახლა, TFL ცდილობს გააფთრებით გააქროს მათი კავშირი Kernel Labs-თან. 18 მაისს კერნელის საიტიდან ამოიღეს Anchor/Mirror-ის ხსენებები. T2-ის წინადადებაში დომ ნაჩქარევად ამოიღო ხსენება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თანამშრომლობდნენ Terra-ს შექმნაში/შენახვაში. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) შეიძლება 30, 2022
არა პირველი შემთხვევა
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დო კვონი და ტერა ფულის გათეთრებაში დაიჭირეს, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი დაიჭირეს სამხრეთ კორეაში გადასახადებისგან თავის არიდებისას. კორეის საგადასახადო ორგანოებმა უკვე დააწესეს Terraform და Kwon 80 მილიონი დოლარის ჯარიმა გადასახადებისგან თავის არიდების გამო. Terra ასევე მიმდინარეობს გამოძიების ქვეშ სამხრეთ კორეაში UST-ისა და Luna-ს დაშლის შემდეგ.
- რეკლამა -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering