აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი იკვლევს Silvergate Capital-ს FTX-თან და Alameda Research-თან მის ურთიერთობასთან დაკავშირებით. იან 2 Bloomberg-ის ანგარიში.
სილვერგეიტ ბანკი გავრცელებული ინფორმაციით, მას დანაშაულში არ ედება ბრალი და გამოძიება შეიძლება დასრულდეს ფირმის წინააღმდეგ ბრალის წაყენების გარეშე.
იუსტიციის სამინისტროს გამოძიება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ამის ნაცვლად, ბლუმბერგმა მოიპოვა ინფორმაცია კონფიდენციალური გამოძიების შესახებ ანონიმური წყაროებიდან.
ვერცხლისფერი შეამცირა მისი ექსპოზიცია FTX-ს ამ უკანასკნელის კომპანიის დაშლის დროს ნოემბერში. თუმცა, ბანკის კავშირები FTX-თან და Alameda-სთან მალე უფრო დეტალურად განიხილება. დეკემბერში ამერიკელმა სენატორებმა შესთავაზეს სილვერგეიტის ანგარიში ცენტრში FTX-ის დაშლის შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ცნობები ვარაუდობდნენ, რომ სილვერგეიტმა მიიღო ა 4.3 მილიარდი დოლარის სესხი ფედერალური საშინაო სესხის ბანკიდან ბანკის გაშვების დროს, რომელიც მოჰყვა FTX-ის დაშლას.
ადრე ამ კვირას, სენატორებმა გამოძიება დაიწყეს იმის გასარკვევად, იცოდა თუ არა სილვერგეიტმა FTX-ის არასათანადო საქმიანობა და თანხების არასწორი მართვა. ეს განახლებული ძალისხმევა გამოწვეული იყო იმით, რომ სილვერგეიტმა ვერ უპასუხა მსგავს კითხვებს დეკემბერში.
გაურკვეველია, მოჰყვა თუ არა სენატორების ბოლოდროინდელმა გამოკითხვებს უშუალოდ DOJ დღევანდელ გამოძიებამდე. ასევე გაურკვეველია, თუ რომელი კავშირებია ზემოთ აღწერილი Silvergate-სა და FTX-ს შორის, როგორც სავარაუდო გამოძიების ნაწილი.
მკაცრმა, პოსტ-FTX კრიპტო ბაზარმა დამატებით იმოქმედა Silvergate-ზე უფრო ზოგადი გაგებით. ამ თვეში კომპანიამ გაათავისუფლა პერსონალის 40%, ანუ 200 თანამშრომელი.
წყარო: https://cryptoslate.com/doj-probes-silvergate-over-ftx-alameda-ties/