ძირითადი Takeaways
- აშშ-ს პროკურორებმა მოითხოვეს დოკუმენტები Changpeng “CZ” Zhao-სგან და Binance-ის სხვა აღმასრულებლებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ბირჟის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ჩეკებთან და კომუნიკაციებთან შესაბამისობის საკითხებთან.
- ჟაომ დაადასტურა როიტერის ანგარიშში გაკეთებული პრეტენზიები ამ საკითხთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მისმა გუნდმა „ნებაყოფლობით“ გადასცა ფაილები მოთხოვნის შემთხვევაში.
- Binance-მა უარყო რამდენიმე ბრალდება, რომელიც Reuters-მა გააკეთა ფირმის ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ ბოლო თვეების განმავლობაში.
გაუზიარეთ ეს სტატია
გავრცელებული ინფორმაციით, იუსტიციის დეპარტამენტმა მოითხოვა კომპანიის ჩანაწერები, რომლებიც დასახელებული იყო, როგორც „დოკუმენტები, რომლებიც უნდა განადგურდეს, შეცვლილიყო ან ამოღებულიყო Binance-ის ფაილებიდან“ ან „გადატანილი შეერთებული შტატებიდან“.
DOJ ეძებდა ფაილებს CZ-დან
აშშ-ის პროკურორებმა სთხოვეს Binance-ს წარმოედგინა დოკუმენტები, რომლებიც დეტალურად აღწერდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ჩეკებს, ასევე შეტყობინებებს, რომელშიც მონაწილეობდა ფირმის აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng “CZ” Zhao.
იუსტიციის დეპარტამენტმა სთხოვა CZ-ს და 12 სხვა ბირჟას და პარტნიორს გაემჟღავნებინათ შეტყობინებები, რომლებიც განიხილავდნენ, თუ როგორ ახორციელებს ბირჟა არალეგალურ ტრანზაქციებს და აყვანის ამერიკელ მომხმარებლებს, Reuters. იტყობინება ხუთშაბათი 2020 წლის დეკემბრის მოთხოვნაზე დაყრდნობით. მან ასევე სთხოვა კომპანიას გაეზიარებინა ჩანაწერები ფაილებზე, რომლებიც დასახელებული იყო როგორც „დოკუმენტები [რომელიც] უნდა განადგურდეს, შეიცვალოს ან ამოღებულ იქნეს Binance-ის ფაილებიდან“ ან „გადატანილი შეერთებული შტატებიდან“. ანგარიშის მიხედვით, პროკურორებმა მოითხოვეს 29 დოკუმენტი კომპანიის მენეჯმენტის, სტრუქტურის, ფინანსების, ბიზნესისა და 2017 წლით დათარიღებული შესაბამისობის პრაქტიკის შესახებ.
მოთხოვნა მოვიდა, როგორც გამოძიების ნაწილი Binance-ის მიერ აშშ-ს ფინანსურ რეგულაციებთან შესაბამისობაში. ამ საკითხთან დაკავშირებული რამდენიმე წყაროს თანახმად, აშშ-ს ხელისუფლებას სურდა დაედგინა, დაარღვია თუ არა Binance-მა საბანკო საიდუმლოების აქტი. კანონი კრიპტობირჟებს ავალდებულებს დარეგისტრირდნენ სახაზინო დეპარტამენტში და დაიცვან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები. აქტის დარღვევა შეიძლება ითვალისწინებდეს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთას.
პასუხობს Reuters-ის მოთხოვნას კომენტარისთვის, Binance-ის კომუნიკაციების მთავარმა ოფიცერმა პატრიკ ჰილმანმა თქვა, რომ ეს იყო „სტანდარტული პროცესი“ მარეგულირებელებისთვის, რათა დაუკავშირდნენ რეგულირებულ კრიპტო ორგანიზაციებს. ”ჩვენ რეგულარულად ვმუშაობთ სააგენტოებთან, რათა გადავწყვიტოთ ნებისმიერი შეკითხვა, რომელიც მათ შეიძლება ჰქონდეთ.”
CZ ასევე დაადასტურა განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბირჟამ ნებაყოფლობით გადასცა ინფორმაცია. აშშ-ს პროკურორებმა წამოაყენეს „მოთხოვნა, რომ ნებაყოფლობით გაეზიარებინათ გარკვეული ინფორმაცია ჯერ კიდევ 2020 წელს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ“, დაწერა მან და დასძინა, რომ „ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანია ნდობის დამყარება მარეგულირებელ ორგანოებთან“.
Binance უარყოფს Reuters-ის ბრალდებებს
Reuters-მა გამოაქვეყნა არაერთი საგამოძიებო სტატია, რომელიც ასახავს Binance-ს საზიანო ბრალდებებს გასული წლის განმავლობაში, მაგრამ ბირჟამ არაერთხელ უარყო ეს პრეტენზია. ივლისში იტყობინება Reuters სავარაუდოდ რომ Binance-მა თავი აარიდა აშშ-ს სანქციებს ირანელი მომხმარებლების მოსამსახურებლად, რაზეც CZ-მ უპასუხა, რომ ფირმა იყენებს Reuters-ის საკუთარ KYC პროდუქტს მომხმარებლების შესამოწმებლად. მანამდე ერთი თვით ადრე Reuters აცხადებდა, რომ დამნაშავეებმა გამოიყენეს Binance 2.35 მილიარდი დოლარის მოპარული სახსრების გასათეთრებლად. კრიპტო ბრიფინგი იმ დროს დაუკავშირდა Binance-ს ამ საკითხთან დაკავშირებით და წარმომადგენელმა თქვა, რომ მოხსენებაში გამოყენებული იყო „მოძველებული ინფორმაცია და გადაუმოწმებელი პირადი ატესტაციები, როგორც ყავარჯენი ყალბი თხრობის დასამყარებლად“. Binance-მაც გამოაქვეყნა დღიურში შეტყობინება აპრილში უარყო ნათქვამია Reuters-ის ცნობით რომ მან გადასცა მონაცემები რუსეთის ხელისუფლებას.
Binance არის მსოფლიოში საუკეთესო კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც ამუშავებს დაახლოებით 60 მილიარდ დოლარს ყოველდღიურ მოცულობაში, Nomics მონაცემების მიხედვით. 2017 წელს დაწყების შემდეგ, ის ფეთქებადი ზრდა შეინიშნება, რადგან ციფრულ აქტივებზე მოთხოვნა გაიზარდა. 2021 წელს, მას მთელი მსოფლიო მარეგულირებლების ინტენსიური შემოწმების წინაშე აღმოჩნდნენ მისი პრაქტიკის გამო, კრიტიკის ქვეშ მოექცა იმის გამო, რომ სავარაუდოდ ემსახურება მომხმარებლებს იურისდიქციებში რეგისტრაციის გარეშე და ვერ ასრულებდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო შემოწმებებს. Binance-მა შემოიღო რამდენიმე ღონისძიება რეგულატორების საპასუხოდ, მათ შორის 100x-დან მაქსიმუმ 20x-მდე შემცირება და იდენტიფიკაციის უფრო მკაცრი შემოწმებების შემოღება ანგარიშის რეგისტრაციისთვის.
გამჟღავნება: წერის დროს, ამ სტატიის ავტორი ფლობდა ETH-ს და რამდენიმე სხვა კრიპტოვალუტას.
გაუზიარეთ ეს სტატია
წყარო: https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss