FBI იძიებს Do Kwon და Terraform Labs

გამოძიების ფედერალური ბიურო არის უახლესი სააგენტო, რომელმაც დაიწყო საგამოძიებო გამოძიება Terraform Labs-ისა და მისი შერცხვენილი დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორის, დო კვონის წინააღმდეგ. 

FBI-ის ზონდები დო კვონი

შემდეგ სინგაპურის პოლიციასამხრეთ კორეის სამართალდამცავი ორგანოები და უსკო წამოიწყეს საკუთარი სააღსრულებო მოქმედებები Terraform Labs-ის დარცხვენილი დამფუძნებლის წინააღმდეგ; FBI-მაც გადაწყვიტა ამ საკითხის შესწავლა. 

Wall Street Journal-ის თანახმად, გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI) და რამდენიმე პროკურორი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქიდან (SDNY) კითხულობენ ახლა უკვე დაშლილი კომპანიის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებიც იდგნენ Terra-Luna stablecoin-ის უკან, რომელიც ჩამოინგრა. 2022 წლის მაისში და გაანადგურა მილიარდობით დოლარის ღირებულება კრიპტო ბაზრიდან.

დო კვონი ჯერ კიდევ იმალებოდა

კომპანიის დამფუძნებელი, კვონ დო-ჰიუნგი ან დო კვონი, რომელიც სამხრეთ კორეის მოქალაქეა, მრავალი გამოძიების სამიზნე გახდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ის ასევე არის ინტერპოლის წითელ ცნობაში, რადგან მისი ადგილმდებარეობა არ არის ცნობილი არც ერთი ამ სამართალდამცავი უწყებისა და სამთავრობო ორგანოსთვის. დაზვერვის ინფორმაციით, ის იქ იმალება სერბეთი. 

თუმცა, 2022 წლის ოქტომბერში მიცემულ ინტერვიუში, დო კვონმა თქვა, რომ ის არ იმალებოდა და არ გაუმჟღავნებია მისი ადგილმდებარეობა, რათა დაეცვა მისი უსაფრთხოება. მან ასევე განაცხადა, რომ მას პირადად არ მიუღია სამხრეთ კორეის სამართალდამცავების მიერ გამოქვეყნებული დაკავების ორდერი. დო კვონმა ასევე კატეგორიულად უარყო ყველა ბრალდება თაღლითობის შესახებ კომპანიაში და ამტკიცებდა, რომ მან თავად დაკარგა სახსრები სტაბილკოინის კრახის შედეგად. 

ჩაის ფაქტორი

FBI-ის გამოძიებები აჩენს იგივე კითხვებს, რაც SEC-ის სარჩელში შეტანილი კომპანიისა და მისი დამფუძნებლის წინააღმდეგ. 2023 წლის თებერვლის სარჩელში კომპანიის წინააღმდეგ, მარეგულირებელმა ორგანომ განაცხადა, რომ Do Kwon-მა შეგნებულად შეცდომაში შეყვანა ინვესტორები Terra blockchain-ზე გარკვეულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით. 

სამხრეთ კორეის გადახდის პლატფორმის ჩაის ჩართულობა ეჭვქვეშ დადგა SEC-ისა და FBI-ის მიერ. სინამდვილეში, SEC-მა განაცხადა, რომ დო კვონმა ინვესტორებს ტყუილად აცხადებდა პრეტენზია იმის შესახებ, რომ Chai ტრანზაქციები მუშავდებოდა Terra-ს ბლოკჩეინზე, მაშინ როცა, ფაქტობრივად, ჩაი უფრო ტრადიციულ არხებს იყენებდა. SEC-მა განაცხადა, რომ დო კვონმა მოატყუა ამის შესახებ ინვესტორები, რათა ბიზნესისთვის ლეგიტიმურობის ცრუ გრძნობა შეეტანა. 

ვინაიდან FBI და SDNY ორივე სააგენტოა იუსტიციის დეპარტამენტში, ეს უკანასკნელი ასევე მონაწილეობს ამ გამოძიებაში. თუმცა, DoJ-ს არ მიუმართავს წარედგინება თუ არა რაიმე ბრალდება Do Kwon-სა და მის ფირმას. 

უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.