FBI, ნიუ-იორკის ხელისუფლება იკვლევს TerraUSD stablecoin-ის კოლაფსს: მოხსენება

გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი იძიებს TerraClassicUSD (USTC) სტაბილკოინის კოლაფსი რამაც ხელი შეუწყო გასულ მაისში ტერას ეკოსისტემაში 40 მილიარდი დოლარის განადგურებას.

დეპარტამენტის ორმა სააგენტომ - გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) და ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქმა (SDNY) დაკითხეს Terraform Labs-ის ყოფილი თანამშრომლები ბოლო კვირებში. მიხედვით Wall Street Journal-ის (WSJ) 13 მარტის ანგარიშში.

ზონდი ფარავს მსგავს ნიადაგს ა სარჩელი შეიტანეს Terraform Labs-ისა და მისი დამფუძნებლის Do Kwon-ის წინააღმდეგ აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების ბირჟის კომისიის მიერ 16 თებერვალს, იტყობინება ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანები.

იმ თემებს შორის, რაზეც გამომძიებლებმა იკითხეს, იყო ურთიერთობა Chai-ს, სამხრეთ კორეაში დაფუძნებულ გადახდის პლატფორმასა და Terra-ს ბლოკჩეინს შორის, რომელზეც USTC მუშაობდა.

SEC ამტკიცებდა, რომ თავის წარდგენაში კვონმა შეცდომაში შეყვანა ინვესტორები და სჯეროდათ, რომ Chai ტრანზაქციები დამუშავებული იყო Terra-ს ბლოკჩეინზე.

SEC-მა თავის სარჩელში ასევე დაადანაშაულა კვონი ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში ალგორითმზე დაფუძნებული სტაბილკოინის რისკების შესახებ, რომელიც შექმნილია აშშ დოლართან 1:1 დაკავშირებისთვის.

გაურკვეველია, რა კონკრეტულ ბრალდებებს აწარმოებს იუსტიციის დეპარტამენტი. გამოძიება სულაც არ ნიშნავს ბრალის წაყენებას. 

ამავე თემაზე: დო კვონს ჰქონდა სწორი იდეა, ბანკები რისკის ქვეშ არიან ფიატის მხარდაჭერილი სტაბილკოინების მიმართ - CZ

კოლაფსის შემდეგ კვონმა დატოვა სამხრეთ კორეა სინგაპურში, დუბაიში და ახლა სამხრეთ კორეის ოფიციალური პირების თქმით, სერბეთი, სადაც ის ამჟამად იმყოფება. სამხრეთ კორეის ორი ავტორიტეტი ახლახან გაიგზავნა სერბეთში კვონის საპოვნელად, მაგრამ ძებნის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა.

კაკონი თუმცა აცხადებს მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის "გაქცეული". სამხრეთ კორეის პროკურორებმა კვონის დაკავების ორდერი გასცეს 14 სექტემბერს და ა ინტერპოლის მიერ შეტანილი წითელი ცნობა, გლობალური სამართალდამცავი სააგენტო 26 სექტემბერს.

თუმცა, კვონი ამტკიცებს, რომ მას არ უნახავს სამხრეთ კორეის დაკავების ორდერის ასლი, ოქტომბრის მიხედვით ინტერვიუ Unchained Podcast-ზე ლორა შინთან ერთად და ის აგრძელებს სოციალურ მედიაში თაღლითობის ბრალდებების უარყოფას.

მე არ ვარ „გაქცევაში“ ან რაიმე მსგავსი – ნებისმიერი სამთავრობო უწყებისთვის, რომელიც დაინტერესდა კომუნიკაციით, ჩვენ სრულ თანამშრომლობაში ვართ და დასამალი არაფერი გვაქვს.

- Do Kwon (@stablekwon) სექტემბერი 17, 2022

იმავდროულად, ნიუ-იორკის პროკურორები იძიებენ ჩეთ-ჯგუფის გამოძიების სერიას Jump Trading-ის, Jane Street-ისა და Alameda Research-ის ყოფილი წევრებისგან, რომლებიც FTX-თან ერთად გაკოტრების შესახებ განცხადებას აცხადებენ. მიხედვით Bloomberg-ის 13 მარტის ანგარიშში.

გავრცელებული ინფორმაციით, გამოძიება სწავლობს, იყო თუ არა ჩართული ბაზრის მანიპულირების ტაქტიკა TerraUSD stablecoin პროექტში.

Cointelegraph-მა მიმართა Terraform Labs-ს, მაგრამ მყისიერი პასუხი არ მიუღია.