FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს 12 სისხლის სამართლის ბრალდება ემუქრება

ფედერალურმა სასამართლომ, რომელიც ხელმძღვანელობს FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის დევნას, გასცა ბრძანება ბრალდების მხარის გამჟღავნების შესახებ. ეს ბრალდება შეიცავს 12 ცალკეულ სისხლის სამართლის დანაშაულს.

22 თებერვალს ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოში წარდგენილ საბრალდებო დასკვნაში, შეერთებული შტატების ადვოკატმა დემიან უილიამსმა განაცხადა, რომ ბანკმენ-ფრიდის ქმედებები FTX-სა და ალამედას საქმეში ამართლებდა 12 ბრალდების წარდგენას. მის წინააღმდეგ. საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ისინი მოიცავდა რვა ბრალდებას, რომლებიც დაკავშირებულია თაღლითობის შეთქმულებასთან, ასევე ოთხი ბრალდება საბანკო თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის.

Bankman-Fried-ის წინააღმდეგ საბრალდებო დასკვნაში მითითებული იყო დამატებითი ბრალდება საბანკო თაღლითობისთვის შეთქმულებისთვის და გაანადგურა ინდივიდუალური თაღლითობის ბრალდებები, რომლებიც დაკავშირებულია მის სავარაუდო ქმედებებთან FTX-სა და Alameda-ში. ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ პირველადი ბრალდება, რომელიც 13 დეკემბერს გამოცხადდა, რვა მსგავს ბრალდებას მოიცავდა. თუმცა, საბრალდებო დასკვნა ცხრა ბრალდებას მოიცავდა. იმ დროს, პროკურორებმა თავის ბრალდებებში ასევე ჩამოთვალეს შეთქმულება საქონლის თაღლითობის ჩასადენად, რომელიც, როგორც ჩანს, შეტანილი იყო FTX-ში „წარმოებულების ყიდვა-გაყიდვასთან“ დაკავშირებული საბრალდებო დასკვნაში. ეს ბრალდება, როგორც ჩანს, შეტანილი იყო საბრალდებო დასკვნაში, რომელიც დაკავშირებულია „დერივატივების ყიდვა-გაყიდვასთან“.

საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ ბანკმენ-ფრიდი ეწეოდა თაღლითურ საქმიანობას, როდესაც გახსნა საბანკო ანგარიში და ცდილობდა მომხმარებლის დეპოზიტების მოპოვებას: „[Bankman-Fried და სხვები] ცრუ წარმოადგინეს ფინანსურ ინსტიტუტს, რომ ანგარიში გამოიყენებოდა ვაჭრობისა და მარკეტინგისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა, რომ ანგარიში გამოიყენებოდა მომხმარებლის თანხების მისაღებად და გადასაცემად ა cryptocurrency გაცვლა, და შემდგომში, კრიპტოვალუტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით მომხმარებლის თანხების მიღებისა და გადაცემის ანგარიშის გამოყენებასთან დაკავშირებით

უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობების შესახებ პრეტენზიებთან დაკავშირებით, განცხადებაში ნათქვამია, რომ SBF-მა და სხვებმა შეიტანეს 300-ზე მეტი შენატანი „ათობით მილიონი დოლარის“ ღირებულების „ჩალის დონორების“ ან კორპორაციული დაფინანსების გამოყენებით. შეერთებული შტატების ადვოკატის ბრალდებების თანახმად, ბანკმენ-ფრიდმა შეძლო „აეცილებინა კონტრიბუციის შეზღუდვები ინდივიდუალურ შენატანებზე“, რომელიც დაწესდა ფედერალური საარჩევნო კომისიის მიერ. ეს ლიმიტები, როგორც წესი, დადგენილია 100 დოლარად.

დოკუმენტის მიხედვით, „მიუხედავად იმისა, რომ Alameda-ს პერსონალი ჩვეულებრივ აკვირდებოდა აღმასრულებლების სესხებს, 2022 წლის შუალედურ არჩევნებამდე თვეებში ბანკმენ-ფრიდთან გადარიცხვები არ იყო დოკუმენტირებული Alameda-ს შიდა მონიტორინგის ცხრილებში“. „სანაცვლოდ, Alameda-ს შიდა ცხრილებში მითითებული იყო თითქმის $100 მილიონი პოლიტიკური შემოწირულობა“, მიუხედავად იმისა, რომ FEC-ის ჩანაწერები აჩვენებს, რომ ალამედას არანაირი პოლიტიკური წვლილი არ მიუღია 2022 წლის შუალედური არჩევნებისთვის კანდიდატებსა და პოლიტიკური მოქმედების კომიტეტებში (PAC).

დეკემბერში გირაოს სასამართლო განხილვის შემდეგ, რომლის დროსაც მისი დედა და მამა შეთანხმდნენ, რომ დაერიცხათ კაპიტალი მათი საკუთრებიდან, როგორც ბანკმენის 250 მილიონი დოლარის ღირებულების ფრიდ ობლიგაციების ნაწილი, FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ძირითადად, შეზღუდული იყო მისი მშობლების სახლში კალიფორნიაში. მოსმენა კალიფორნიაში გაიმართა. ანდრეას პეპეკემ, მკვლევარმა მეცნიერმა და ლარი კრამერმა, სტენფორდის უნივერსიტეტის იურიდიული სკოლის ყოფილმა დეკანმა, ორივემ ხელი მოაწერა თავდებს ბანკმენის გირაოს, ფრიდისთვის, რომელიც განისაზღვრა შესაბამისად 200,000 და 500,000 აშშ დოლარით.

მიუხედავად იმისა, რომ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის პროცესი ოქტომბერში უნდა დაიწყოს ფედერალურ სასამართლოში, FTX-ის გაკოტრების საკითხი ახლა განიხილება შეერთებული შტატების გაკოტრების სასამართლოში დელავერის ოლქში. კეროლაინ ელისონმა, Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და გარი ვანგმა, FTX-ის თანადამფუძნებელმა, აღიარეს დანაშაული, როგორც საპროცესო შეთანხმების ნაწილი იმ ბრალდებებზე, რომლებიც იდენტური იყო SBF-ის წინააღმდეგ წამოყენებული ბრალდებებისა. მრავალი ინდუსტრიის ანალიტიკოსი თვლის, რომ მათ შეუძლიათ მიაწოდონ მტკიცებულებები SBF-ის საქმის შესახებ.