ჰუბის ყოფილი უფროსი მენეჯერი უკანონო ვაჭრობაში დაადანაშაულეს: ანგარიში

ჰონგ კონგის ხელისუფლება კრიპტო ბირჟაზე Huobi-ს ყოფილ უფროს მენეჯერს ადანაშაულებს და ადანაშაულებს მას კომპანიის წინააღმდეგ ფარული ვაჭრობით 5 მილიონი დოლარის უკანონო გამომუშავებაში.

ანგარიშის მიხედვით The Financial Times ოთხშაბათს, საქმე ეხება ვაჭრობას, რომელიც სავარაუდოდ შესრულდა 2020 წლის თებერვალსა და მარტში ჩენ ბოლიანგის, Huobi-ს ინსტიტუციური კლიენტების განყოფილების ყოფილი უფროსი მენეჯერის მიერ.

ჩენი დააკავეს 2020 წლის მაისში და ბრალი წაუყენეს Huobi-ს შიდა სისტემებში „დანაშაულებრივი ან არაკეთილსინდისიერი განზრახვით“.

Huobi-ს მიერ შეტანილი სამოქალაქო სარჩელი ამტკიცებს, რომ ჩენმა შექმნა საცალო ანგარიში მამის სახელით, გამოიყენა თავისი უფლებამოსილება და დაამტკიცა 20 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი სავაჭრო პლატფორმიდან.

გავრცელებული ინფორმაციით, უკანონო სქემა აქ არ შეჩერებულა, რადგან ჩენი შემდეგ ვაჭრობდა კორპორატიულ ანგარიშზე, რომელიც აკონტროლებდა და მიიღო დაახლოებით 5 მილიონი დოლარის მოგება. USDTკრიპტო ინდუსტრიაში ყველაზე დიდი სტაბილური.

„ბატონ ბოლიან ჩენს მუშაობა Huobi Global-თან შეუწყდა 2020 წლის მაისში. ჩვენ არ გვაქვს დამატებითი კომენტარი ბ-ნი ბოლიან ჩენის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით და გვჯერა იუსტიციის აღსრულების HK სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის მიერ“, - ნათქვამია Huobi Global-ის განცხადებაში.

ბირჟის ყოფილ თანამშრომელს, რომელიც ამჟამად 25,000 დოლარის გირაოს სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული, ემუქრება სულ ექვსი ბრალდება კომპანიის კომპიუტერულ სისტემებთან წვდომასთან დაკავშირებით და ერთი ბრალდება დანაშაულის შედეგად მიღებულ შემოსავლებთან.

საქმე ელოდება წინასწარ გამოძიებას ჰონგ კონგის მაგისტრატის წინაშე მომავალ კვირას, რომელიც გადაწყვეტს არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები საქმის სასამართლოში გადასაყვანად.

ჰუბი, რომელიც იძულებით გააძევეს ჩინეთიდან ა დარბევის კრიპტო ინდუსტრიაზე გასულ წელს, ამჟამად რეგისტრირებულია სეიშელის კუნძულებზე და მუშაობს Huobi Global სახელით. გასული 1.34 საათის განმავლობაში 24 მილიარდ დოლარზე მეტი ვაჭრობის მოცულობით, ის ამჟამად მეოთხე უდიდესი კრიპტო ბირჟაა მსოფლიოში. ბინას, FTXდა მონეტა მხოლოდ.

შიდა ვაჭრობა აწუხებს კრიპტო სივრცეს

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ცნობილი კრიპტო კომპანიის თანამშრომლებს ბრალი ედებათ შიდა სისტემების ან ინსაიდერის ინფორმაციის უკანონო გამოყენებაში მოგების მისაღებად.

გასულ სექტემბერში წამყვანი NFT ბაზარი OpenSea რობერტ ნეიტ ჩესტეინი, მისი პროდუქტის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ სარგებლობდა NFT-ებით ვაჭრობით კომპანიის კონფიდენციალური ბიზნეს ინფორმაციის საფუძველზე.

ჩესტეინი შემდგომში დააკავეს და ბრალი აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ თაღლითობითა და ფულის გათეთრებით.

სხვა შემთხვევაში, ამ წლის დასაწყისში, ციფრული გადახდების ფირმა Block (ყოფილი Square) დაადანაშაულა ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც მოიპარა Cash App Invest-ის კლიენტების 8 მილიონზე მეტი სახელი და ანგარიშის ნომერი.

გსურთ იყოთ კრიპტო ექსპერტი? მიიღეთ საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.

მიიღეთ ყველაზე დიდი კრიპტო სიახლეები + ყოველკვირეული მიმოხილვები და სხვა!