Forsage-ის დამფუძნებლებს ბრალი წაუყენეს 340 მილიონ დოლარზე მეტი DeFi "Ponzi scheme"

სავარაუდო 340 მილიონი დოლარის "გლობალური Ponzi" სქემის Forsage-ის უკან დამფუძნებლებს ბრალი წაუყენეს ფედერალურმა დიდმა ჟიურიმ ორეგონის ოლქში.

ოთხი რუსი დამფუძნებელი - ვლადიმერ ოხოტნიკოვი, ოლენა ობლამსკა, მიხაილ სერგეევი და სერგეი მასლაკოვი - ოფიციალურად არიან დაადანაშაულა იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) 340 თებერვლის განცხადების თანახმად, სქემაში საკვანძო როლის შესრულებას, რომელმაც დაახლოებით 22 მილიონი დოლარი შეაგროვა მსხვერპლი-ინვესტორებისგან.

„დღევანდელი ბრალდება არის მკაცრი გამოძიების შედეგი, რომელიც თვეების განმავლობაში აგროვებდა ასობით მილიონი დოლარის სისტემატურ ქურდობას“, თქვა აშშ-ს პროკურორმა ნატალი უაიტმა ორეგონის ოლქში და დასძინა:

”უცხოური აქტორების წინააღმდეგ ბრალდების წაყენება, რომლებმაც გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგია თაღლითობის ჩასადენად განვითარებად ფინანსურ ბაზარზე, რთული მცდელობაა, რომელიც შესაძლებელია მხოლოდ მრავალი სამართალდამცავი უწყების სრული და სრული კოორდინაციით.”

Forsage აცხადებდა თავის თავს, როგორც დაბალი რისკის დეცენტრალიზებული ფინანსური პლატფორმა, რომელიც აგებულია Ethererum blockchain-ზე, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა გამოემუშავებინათ გრძელვადიანი პასიური შემოსავალი. თუმცა, ბლოკჩეინის ანალიტიკამ გამოავლინა, რომ Forsage-ის „ინვესტორების“ 80%-მა მიიღო ნაკლები უკან, ვიდრე დადო.

DOJ-ს თანახმად, ჭკვიანი კონტრაქტების ანალიზმა აჩვენა, რომ ახალი ინვესტორების მიერ Forsage-ის სმარტ კონტრაქტებში შეძენილი „სლოტები“ მიღებული თანხები გადაინაცვლა ხანდაზმულ ინვესტორებზე, რაც შეესაბამება „პონზის სქემას“.

Forsage-ს ჯერ კიდევ აქვს აქტიური Twitter ანგარიში, რომელმაც გამოაქვეყნა თემა 22 თებერვალს, რომელშიც ნათქვამია, რომ საზოგადოების წევრები, რომლებიც მონაწილეობენ "ამბასადორის პროგრამაში" შეძლებენ მიიღონ ყოველთვიური ჯილდოები გარკვეული ამოცანების შესრულებით.

2/3

წინასწარი რეგისტრაცია მალე გაიხსნება, ასე რომ არ მოგერიდოთ იყოთ პირველთა შორის!

ამბასადორის პროგრამა არის შესაძლებლობა არა მხოლოდ მიიღოთ ჯილდოები, არამედ მოიზიდოთ ახალი წევრები გუნდში, უკეთ გაეცნოთ პროდუქტებს და გააფართოვოთ თქვენი ჰორიზონტი Web3-ის სამყაროში.

— FORSAGE (@forsageofficial) თებერვალი 22, 2023

1 აგვისტოს ფასიანი ქაღალდების კომისიამ ოთხი დამფუძნებელი და შვიდი პრომოუტერი დააკისრა თაღლითობა და არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვაSEC-ის კრიპტო აქტივებისა და კიბერ განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელთან, კაროლინ უელსჰანსთან, იმ დროს თქვა:

„თაღლითებს არ შეუძლიათ გვერდი აუარონ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონებს, თავიანთი სქემების ფოკუსირებით ჭკვიან კონტრაქტებზე და ბლოკჩეინებზე“.

ფილიპინების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიასაც ჰქონდა მონიშნული ფორსაჟი, როგორც სავარაუდო პონზი ჯერ კიდევ 2020 წელს, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ პლატფორმა კვლავ იყო მეორე ყველაზე პოპულარული DApp Ethereum ბლოკჩეინზე.

ამავე თემაზე: კრიპტო, ფორექსის პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი თავს დამნაშავედ ცნობს 248 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში

მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდება ეხება შემთხვევას, როდესაც პროკურორი წარადგენს სისხლის სამართლის ბრალდებას და ადანაშაულებს ინდივიდს ან ჯგუფს დანაშაულში, ბრალდება წარდგენილია დიდი ნაფიც მსაჯულთა მიერ, თუ პროკურორებს შეუძლიათ დაარწმუნონ მათი უმრავლესობა, რომ ოფიციალური ბრალდება გამართლებულია გამოძიების შემდეგ. .

დიდი ნაფიცი მსაჯულები ხშირია ფედერალურ და მძიმე სახელმწიფო დანაშაულებებში.