Forsage Platform-ის დამფუძნებლებს ბრალი 340 მილიონი დოლარის პონზი სქემით ედებათ -

DeFi კრიპტო საინვესტიციო პლატფორმის, Forsage-ის დამფუძნებლებს ორეგონის ოლქის ფედერალურმა დიდმა ჟიურიმ ბრალი წაუყენა 340 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების Ponzi სქემის გატარებისთვის. Მიხედვით შეერთებული შტატების დეპარტამენტის განცხადებაშიბრალდებულები არიან ვლადიმერ ოხოტნიკოვი, მიხაილ სერგეევი, სერგეი მასლაკოვი და ოლენა ობლამსკა, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები.

Forsage-ის დამფუძნებლებს ბრალი წაუყენეს 340 მილიონი დოლარის DeFi კრიპტო სქემაში

პირველი ბრალი კრიმინალური თაღლითობის საქმე, რომელიც მოიცავს DeFi Ponzi სქემასhttps://t.co/s9xu3evTiQ

— სისხლის სამართლის სამმართველო (@DOJCrimDiv) თებერვალი 22, 2023

იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა, რომ ოთხმა, სავარაუდოდ, რეკლამირება მოახდინა Forsage-ს, როგორც დეცენტრალიზებულ მატრიცულ პროექტს, რომელიც დაფუძნებულია ქსელურ მარკეტინგისა და ჭკვიანი კონტრაქტების საფუძველზე. პროექტმა ჩაატარა ბლოკჩეინზე თვითშესრულებული კონტრაქტები. აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულებმა ფორსაჟი საზოგადოებას სოციალური მედიის პლატფორმების საშუალებით უწოდეს, როგორც ლეგიტიმურ ბიზნესს. თუმცა, ეს არ იყო სიმართლე. რუსები ფუნქციონირებდნენ Forsage როგორც პონზი და პირამიდული საინვესტიციო სქემა რეალურად. ანუ, გლობალურად დაზარალებული ინვესტორებისგან დაახლოებით 340 მილიონი დოლარი წაიღო.

Ponzi სქემა არის თაღლითობის ფორმა, რომელიც უხდის ადრინდელ ინვესტორებს ახალი ინვესტორებისგან შეგროვებული სახსრებით.

აღსანიშნავია, რომ გენერალური პროკურორის თანაშემწე კენეტ ა. პოლიტი, უმცროსი იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის სამმართველოდან ამტკიცებდა:

დეპარტამენტი მოწოდებულია პასუხისმგებლობით მოეკიდოს თაღლითებს, რომლებიც ატყუებენ ინვესტორებს, მათ შორის განვითარებადი DeFi სივრცეში. საბრალდებო დასკვნა მიუთითებს დეპარტამენტის შესაძლებლობაზე გამოიყენოს ყველა საგამოძიებო ინსტრუმენტი, ბლოკჩეინის ანალიზის ჩათვლით, კრიპტო და ციფრული აქტივების თაღლითობის გამოსავლენად.

Forsage კოდირებული ჭკვიანი კონტრაქტები

Forsage ეყრდნობოდა ჭკვიან კონტრაქტებს Ethereum (ETH), Binance Smart Chain და Tron ბლოკჩეინებზე, რომლებიც შეესაბამებოდა Ponzi სქემას. როდესაც ინვესტორებმა ინვესტიცია მოახდინეს Forsage-ში Forsage-ის სმარტ კონტრაქტში „სლოტის“ შეძენით, სმარტ კონტრაქტმა ავტომატურად გადაიტანა სახსრები მათი Forsage ინვესტორებისთვის. „დღევანდელი საბრალდებო დასკვნა შედეგია მკაცრი გამოძიების შედეგად, რომელმაც თვეები გაატარა ასობით მილიონი დოლარის სისტემატურ ქურდობაზე“, - თქვა ნატალი უაიტმა.

გარდა ამისა, აშშ-ს ორეგონის ოლქის პროკურორი, ნატალი, აღნიშნა:

ბრალის წაყენება უცხოელი მსახიობების წინააღმდეგ, რომლებიც იყენებდნენ ახალ ტექნოლოგიას თაღლითობის ჩასადენად განვითარებად ფინანსურ ბაზარზე. შესაძლებელია მხოლოდ მრავალი სამართალდამცავი უწყების სრული და შესაძლო კოორდინაციით.

ბლოკჩეინის ანალიტიკამ გამოავლინა, რომ ინვესტორების 80%-ზე მეტმა მიიღო ნაკლები კრიპტოვალუტა, ვიდრე ჩადებული. დამატებით 50%-ზე მეტმა საერთოდ არაფერი მიიღო.

მიუხედავად ამისა, შიდა უსაფრთხოების გამოძიების (HSI) სპეციალური აგენტი, ივან არველო, ამტკიცებდა, რომ ოთხივე იყენებდა თანამედროვე ტექნოლოგიას და გაუმჭვირვალე ენას ინვესტორის ძნელად გამომუშავებული ფულის თაღლითობისთვის. ივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ”ტექნოლოგია შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ თაღლითობა იგივე რჩება ჩვენს პარტნიორებს შორის თანამშრომლობით. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ყალბი დაპირებები და გავაშუქოთ სქემები. ”

აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, დაშიფრეს Forsage-ის ერთ-ერთი ანგარიში, რომელიც ცნობილია როგორც „xGold“ ჭკვიანი კონტრაქტი Ethereum-ის ბლოკჩეინზე, ისე, რომ თაღლითურად ამოიღო ინვესტორების სახსრები. თუმცა, კომპანიის წარმომადგენლობა ინვესტორებთან ამტკიცებდა, რომ Forsage-ის შემოსავლის 100% პირდაპირ მიდის პროექტის წევრებზე ნულოვანი რისკის ქვეშ.

პლატფორმის ოთხი დამფუძნებელი, თითოეულს ბრალად ედება თაღლითობის შეთქმულებაში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.

Forsage Ambassador პროგრამა

22 თებერვალს, ფორსაჯმა გამოაქვეყნა თემა Twitter-ის საშუალებით, რომელშიც ნათქვამია, რომ თემის წევრებს, რომლებიც მონაწილეობენ "ამბასადორის პროგრამაში" შეუძლიათ მიიღონ ყოველთვიური ჯილდოები კონკრეტული ამოცანების შესრულებით. პროგრამა გაიხსნება 1 წლის 2023 მარტს.

2/3

წინასწარი რეგისტრაცია მალე გაიხსნება, ასე რომ არ მოგერიდოთ იყოთ პირველთა შორის!

🌎 ამბასადორის პროგრამა არის შესაძლებლობა არა მხოლოდ მიიღოთ ჯილდოები, არამედ მოიზიდოთ ახალი წევრები გუნდში, უკეთ გაიცნოთ პროდუქტები და გააფართოვოთ თქვენი ჰორიზონტი Web3-ის სამყაროში.

— FORSAGE (@forsageofficial) თებერვალი 22, 2023

თუმცა, 2022 წლის აგვისტოში ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ოთხი დამფუძნებელი და შვიდი პრომოუტერი დააკისრა. თაღლითობა და არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა. ილინოისის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში ბრალდებები ამტკიცებდა, რომ Forsage-ის დამფუძნებლებმა და პრომოუტერებმა გამოიყენეს თაღლითური კრიპტოპირამიდა და Ponzi სქემა, რათა მოეპოვებინათ $300 მილიონზე მეტი საცალო ინვესტორებისგან გლობალურად. უსკოს ინფორმაციით წარდგენაForsage მოდელირებული იყო ისე, რომ ინვესტორები ფინანსურად დაჯილდოვდნენ ახალი ინვესტორების დაქირავებით პლატფორმაზე ტიპიური Ponzi სტრუქტურაში, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა ქვეყნებს, მათ შორის რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს.

აღსანიშნავია, რომ SEC-ის კრიპტო აქტივებისა და კიბერ განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, კაროლინ უელსჰანსმა, იმ დროს აღნიშნა, რომ:

თაღლითებმა უნდა აირიდონ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონები ჭკვიან კონტრაქტებზე და ბლოკჩეინებზე მათი სქემების ჩართვით.

ფორსაჟი ებრძვის სააგენტოებს

2020 წელს Forsage იყო დროშით მონიშნული ფილიპინების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის მიერ როგორც სავარაუდოა პონზი. თუმცა, პლატფორმა იყო მეორე ყველაზე პოპულარული Ethereum DApp რეიტინგში ერთი თვის შემდეგ. 2021 წლის მარტში ფორსაჟმა მიიღო ბრძანება შეწყვეტისა და შეწყვეტის შესახებ მონტანას ფასიანი ქაღალდებისა და დაზღვევის კომისარისაგან.

თუმცა, საბრალდებო დასკვნა წარდგენილია დიდი ნაფიც მსაჯულთა მიერ, თუ პროკურორებს შეუძლიათ დაარწმუნონ მათი უმეტესობა, რომ ოფიციალური ბრალდება გამართლებულია გამოძიების შემდეგ. მეორე მხრივ, ბრალდება არის შემთხვევები, როდესაც პროკურორები წარადგენენ სისხლის სამართლის ბრალდებას და ადანაშაულებენ ინდივიდს ან ჯგუფს დანაშაულში.

მეტი სიახლე:

Fight Out (FGHT) - უახლესი ნაბიჯი მოსაპოვებლად პროექტში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება