სემ ბანკმენ-ფრიდის 32 მილიარდი დოლარის FTX იმპერია ახლა გაკოტრებულია, რაც ბაზრების ნგრევას იწვევს - და ეს საგა შორს არის.
მას შემდეგ, რაც FTX-მა ვერ გაუძლო 6 მილიარდი დოლარის საბანკო პერსპექტივას გასულ კვირას, ერთ დროს ძლევამოსილი ბრენდი ციფრული აქტივების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უარეს კატასტროფად დაეცა.
მაგრამ მხოლოდ ექვსი დღის წინ იყო, როცა Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩანგპენგ ჟაომ გამოაცხადა FTX-ის შეძენის გეგმა, გარიგება, რომლის დროსაც მსოფლიოს ტოპ კრიპტო ბირჟა აითვისებდა თავის მთავარ კონკურენტს.
ქვემოთ მოცემული ვადები ადევნებს თვალყურს ძირითად მოვლენებს, რამაც გამოიწვია FTX ჯგუფის გაკოტრება გასულ პარასკევს, 130-ზე მეტ შვილობილი კომპანიასთან და მიმდებარე ბიზნესთან ერთად, სავაჭრო განყოფილების Alameda Research-ის ჩათვლით.
9 ნოემბერი — ოთხშაბათი: ცუდიდან უარესამდე
FTX დის ფირმა Alameda Research-ის ვებსაიტი გადის ხაზგარეშე კითხვაზე: ”ეს საიტი ამჟამად პირადია”რადგან ის აჩერებს ვაჭრობას მინიმუმ ერთ რეგულარულ კონტრაგენტთან, ამბობს Blockworks-ის წყარო.
ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია, ისევე როგორც სასაქონლო და ფიუჩერსული ვაჭრობის კომისია იწყებენ გამოძიებას, არის თუ არა FTX მომხმარებლის სახსრების არასწორად დამუშავება.
კონკურენტი ბირჟა Binance უკან დადის გეგმავს FTX-ის შეძენას მისი „სათანადო შრომისმოყვარეობის“ შემდეგ, რომელიც ადგენს, რომ 8 მილიარდი დოლარის ბალანსის შავი ხვრელი არ ღირს.
10 ნოემბერი — ხუთშაბათი: FTX ნადირობს კაპიტალზე
Bankman-Fried, ჯერ კიდევ FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორი, პირობას დებს, რომ წინ წაიწევს საძიებლად გარე ლიკვიდურობა მისი გაჟონილი გემის ჩასართავად. ის პირობას დებს "რადიკალურ გამჭვირვალობას" და სურვილს, გააუმჯობესოს თავისი მომხმარებლები.
ის ერთდროულად აცხადებს, რომ Alameda წყვეტს ოპერაციებს FTX-ზე. მოგვიანებით, ბანკმენ-ფრიდი თავის თანამშრომლებს მემორანდუმში ეუბნება, რომ ის არის ეძებს კაპიტალური გადარჩენის პაკეტს 9.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების, როგორიცაა Tron's Justin Sun და stablecoin ემიტენტი Tether, იტყობინება Reuters.
Tether-ი გაყინავს 46 მილიონი აშშ დოლარის დოლარს, რომელსაც ფლობს FTX Tron-ის ბლოკჩეინზე, სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის შემდეგ. სავაჭრო აქტივობა იწვევს stablecoin-ის დოლარის მიმაგრებას ტრიალებს მაშინ როცა ტექნოლოგიების მთავარი ოფიცერი პაოლო არდოინო ამბობს, რომ ნაღდი ფულის გამოსყიდვა შეუფერხებლად მიედინება.
მხოლოდ FTX მომხმარებლებს ბაჰამის კუნძულებზე აძლევდნენ უფლებას გასვლა
მას შემდეგ რაც FTX-მა სამშაბათს შეაჩერა ციფრული აქტივების გატანა, ჯაჭვური მონაცემები აჩვენებს, რომ ბირჟა ხუთშაბათს ამუშავებს დაახლოებით 7.2 მილიონი აშშ დოლარის მოთხოვნას იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ცხოვრობენ. The Bahamas, სადაც ფირმის სათაო ოფისია.
არაბაჰამის მომხმარებლებზე შეზღუდვები იწვევს ზოგიერთს კაპიტალის კონტრაბანდაში გატანა თავისებური NFT გაყიდვების საშუალებით.
ბანკმენი-ფრიდი პრეტენზიები ბაჰამის მაცხოვრებლების ნებადართული გასვლა დანარჩენი მსოფლიოს აკრძალვის დროს შეესაბამებოდა მარეგულირებლის მოთხოვნას. ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია მოგვიანებით უარყოფს ამას.
The Wall Street Journal რეპორტაჟი რომ Bankman-Fried ეუბნება თანამშრომლებს ინვესტორების ჩანაწერის დროს, რომ Alameda-ს მართებს FTX-ს დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი, როგორც ჩანს, კლიენტების სახსრები.
ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია ყინავს FTX-ის აქტივებს ადგილობრივი შვილობილი FTX Digital Markets-ის იძულება დროებით ლიკვიდაციაში. კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში მუშაობის ნებართვა შეწყდა.
აშშ-ს მიერ რეგულირებული FTX-ის ფილიალი, FTX.US, ამბობს, რომ მან შეიძლება შეაჩეროს ვაჭრობა, მიუხედავად იმისა, რომ Bankman-Fried-ი არწმუნებს მომხმარებელს, რომ აშშ-ის ერთეული ფინანსურად არ იმოქმედებს „ამ შიშშოუზე“.
11 ნოემბერი — პარასკევი: SBF გადადგება, FTX გაკოტრდება
FTX და ათობით შვილობილი კომპანია გამოცხადებულია გაკოტრებულად და ეძებს მე-11 თავის დაცვას დელავერის ფედერალურ სასამართლოში. ბანკმენ-ფრიდი თანამდებობას ტოვებს.
საერთაშორისო ბირჟა FTX, FTX.US და Alameda გადახდისუუნარობის ვეტერანი პრაქტიკოსის ჯონ ჯ. რეი III-ის ხელშია, რომელიც ცვლის Bankman-Fried-ს FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. რეი ამუშავებდა ენრონს საკუთარი გაკოტრების რეორგანიზაციის კვალდაკვალ.
დაახლოებით 100,000 კრედიტორთან ერთად, ბანკმენ-ფრიდი მეორედ ბოდიშს იხდის tweet თემა ამბობს, რომ ის ჯერ კიდევ იყო"ერთად დალაგება” დეტალებს და მალე მოგაწვდით play-by-play განახლებას.
12 ნოემბერი — შაბათი: FTX გატეხილია მისი დარჩენილი კრიპტო ნაწილების უმეტესი ნაწილი
ბლოკჩეინის ანალიტიკური განყოფილება Elliptic რეპორტაჟი შაბათს დილით FTX-ის ოპერაციული საფულეებიდან 477 მილიონი დოლარი სხვადასხვა ჟეტონებით მოიპარეს. როგორც ჩანს, FTX-ის ინსაიდერებმა 186 მილიონი დოლარი დაზოგეს თავდამსხმელებისგან კრიპტო საცავში გადატანით.
FTX ინსაიდერები შემდეგ აზიარებენ შეტყობინებას Telegram-ზე: „FTX გატეხილია, როგორც ჩანს, ყველა თანხა გაქრა. FTX აპლიკაციები მავნე პროგრამაა. წაშალე ისინი. ჩატი ღიაა. არ შეხვიდეთ FTX-ის საიტზე, რადგან შესაძლოა ჩამოტვირთოს ტროასები.
FTX.US-ის გენერალური მრჩეველი მოგვიანებით ადასტურებს, რომ ადგილი ჰქონდა არაავტორიზებული ტრანზაქციებს. ფირმა ახლა კოორდინაციას უწევს სამართალდამცავ ორგანოებს. კრაკენის უსაფრთხოების მთავარი ოფიცერი ამბობს, რომ კომპანიამ იცის თავდამსხმელის ვინაობა, რადგან ზოგიერთი უკანონო ტრანზაქციის ტრანზაქციის საკომისიო დაფინანსდა კრაკენის ანგარიშიდან.
„220 მილიონ დოლარზე მეტი ჟეტონები გადაცვალეს ETH-ში ან DAI-ში დეცენტრალიზებული ბირჟების საშუალებით - ჩვეულებრივი ტაქტიკა, რომელსაც იყენებენ ქურდები, რომლებიც ცდილობენ თავი აარიდონ მოპარული აქტივების ჩამორთმევას“, - წერს Elliptic.
FTX ბალანსის მეტი დეტალი ჩნდება
Financial Times რეპორტაჟი რომ FTX-ის გაკოტრებამდე ცოტა ხნით ადრე, ბირჟის პირველადი ბალანსი აჩვენებდა მხოლოდ 900 მილიონი აშშ დოლარის თხევადი, ადვილად გასაყიდი აქტივებს, 9 მილიარდი დოლარის პასივის წინააღმდეგ.
ამ ლიკვიდური სახსრებიდან, Robinhood-ის აქციამ შეადგინა $470 მილიონი, რომელსაც აკონტროლებს Bankman-Fried-ის ერთეული, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი პარასკევის გაკოტრების განცხადებაში. FTX-ს ასევე ჰქონდა $5.5 მილიარდი „ნაკლებად ლიკვიდური“ კრიპტო აქტივები და $3.2 მილიარდი არალიკვიდური აქციები.
ბანკმენი-ფრიდი შეიძინა 7.6% -იანი წილი მაისში Robinhood-ში და გავრცელებული ინფორმაციით, ცდილობდა აქციების გადმოტვირთვას დაახლოებით 20%-იანი ფასდაკლებით მის ამჟამინდელ საბაზრო ღირებულებაზე გასულ კვირას, 9$-ად თითო აქციაზე (HOOD ვაჭრობს 10$-ად თითო აქციაზე წინასაბაზრო ორშაბათს).
მეორე უმსხვილესი ლიკვიდური აქტივი FTX Trading-ის ბალანსზე იყო 200 მილიონი აშშ დოლარის ნაღდი ფული, რომელიც ინახებოდა Alameda-ს საკუთრებაში არსებულ საინვესტიციო ფირმა Ledger Prime-ში, სხვა აშშ დოლარის ნაშთების გარეშე. აღსანიშნავია, რომ ბიტკოინის აქტივები არ იყო ჩამოთვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინის ვალდებულებები 1.4 მილიარდი დოლარი იყო.
13 ნოემბერი — კვირა: ბაჰამის პოლიცია იძიებს FTX-ს
ბაჰამის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ დაიწყეს მუშაობა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელთან პოტენციალის გამოსაძიებლად დანაშაულებრივი გადაცდომა.
როიტერს ჰქონდა იტყობინება შაბათს, რომ Bankman-Fried-მა მანამდე 10 მილიარდი დოლარის ფულადი სახსრები გაუგზავნა FTX-დან Alameda-ს, 1-დან 2 მილიარდ დოლარამდე ახლა სრულიად დაკარგულია.
გამოცემა, ნაცნობ წყაროებზე დაყრდნობით, სავარაუდოდ, Bankman-Fried-მა ააშენა უკანა კარი, რომელიც საშუალებას აძლევდა მიეღო ფულადი სახსრები FTX-დან, ჩაშენებული სიგნალიზაციის გარეშე.
მოგვიანებით ბანკმენ-ფრიდმა თქვა, რომ ის "არ ეთანხმება მრავალ მილიარდი დოლარის გადარიცხვის მახასიათებლებს" და დაადანაშაულა "დაბნეული შიდა მარკირება", რომელიც არასწორად იქნა წაკითხული დეტალების დაზუსტების გარეშე, მოხსენების მიხედვით.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US დაუყოვნებლივ არ უპასუხეს კომენტარის თხოვნას. ბანკმენ-ფრიდმა „როიტერსის“ კითხვებს დაკარგული სახსრების შესახებ „???“ უპასუხა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა სრულად გამოჯანმრთელება Terra-ს, Three Arrows-ის, Celsius-ისა და Voyager-ის მიერ გამოწვეული ტურბულენტური აჯანყებიდან, FTX გაკოტრება უფრო დიდ ეჭვს გამოიწვევს, განუცხადა Blockworks-ს სინგაპურის შესაბამისი კრიპტო ბირჟის MetaComp-ის აღმასრულებელმა თავმჯდომარემ ბო ბაიმ.
"FTX-ის დაღუპვა უდავოდ გამოიწვევს უფრო დიდ შემოწმებას, განსაკუთრებით სექტორში გამჭვირვალობის შესახებ," Alameda-ს პორტფოლიოს გარშემო არსებული გამოცხადებები კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრია არის ინოვაციების ადგილი, რისკის მართვის ფუნდამენტური წესები კვლავ მოქმედებს.
დევიდ კანელისმა მონაწილეობა მიიღო მოხსენებაში.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
წყარო: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/