სემ ბანკმენ ფრიდის კრიპტო იმპერიის ეპიკური კოლაფსიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, გაჩნდა დეტალები, რომ FTX-ის დუბაის შვილობილი კომპანიამ 10 მილიონი დოლარი გადაურიცხა პატარა ცნობილ ამერიკულ ფირმას, რომელიც ეკუთვნის Alameda Research-ს.
DL News-ის 9 იანვრის მოხსენების თანახმად, რომელიც ამ საკითხთან კარგად იცნობს წყაროებს, FTX FZE-მ, ასევე ცნობილი როგორც FTX-MENA, 10 ნოემბერს ჩაატარა 16 მილიონი დოლარის საბანკო გადარიცხვა Alameda-ს საკუთრებაში არსებულ North Dimension-ში. რომ ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ბანკმა JP Morgan-მა მიიღო თანხები.
გადარიცხვის შემდეგ, დოკუმენტმა, რომელიც მონიშნული იყო „შეზღუდულად“ აჩვენა, რომ ანგარიშზე დარჩა დაახლოებით 460,000 XNUMX აშშ დოლარის ღირებულების აქტივები. სასამართლო დოკუმენტების მიხედვით, FTX ZE-ს სულ მცირე სამი საბანკო ანგარიში ჰქონდა დუბაიში. აღსანიშნავია, რომ UAE-ის ვირტუალური აქტივების მარეგულირებელმა ორგანომ, რომელიც არის კრიპტო მარეგულირებელი ორგანო ქვეყანაში, შეაჩერა FTX FZE-ს ლიცენზია ნოემბერში, ივლისში დამტკიცების შემდეგ.
გასული წლის ნოემბერში წარდგენილ გაკოტრების დოკუმენტებზე დაყრდნობით, North Dimension Inc იყო ჩამოთვლილი სემ ბანკმენ-ფრიდის ფართო იმპერიის 130 კომპანიაში. თუმცა, FTX-ისგან განსხვავებით, მისმა სახელმა დაბალი პროფილი მიიღო და ცოტა რამ იყო ცნობილი მისი ბიზნესის შესახებ.
მიუხედავად ამისა, მიუხედავად North Dimensions-ის გაუმჭვირვალობისა, მარეგულირებლებმა აღნიშნეს, რომ ფირმამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა FTX-ის არეულობაში. ფაქტობრივად, ისინი ამტკიცებდნენ, რომ FTX ჩინოვნიკებს სურდათ, რომ ეს დახმარება ყოფილიყო FTX სახსრების გადატანა მცირე დაკვირვებით. 21 დეკემბერს, აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ North Dimension-ი მოიხსენია, როგორც „დელავერში რეგისტრირებული Alameda-ს მთლიანად საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია“, რომელსაც „განზრახ არ ჰქონდა სახელი, რომელიც ადვილად იდენტიფიცირებადი იყო“ ჰეჯ-ფონდთან.
North Dimensions, Alameda Research-ის შვილობილი კომპანია Bankman-Fried-ის მიერ დაარსებული სავაჭრო ფირმა, გამოიყენებოდა მომხმარებლის სახსრების FTX-დან Alameda-ში გადასატანად, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის მიერ გასულ თვეში შეტანილი საჩივრის მიხედვით. საინტერესოა, რომ NBC News-ის გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ North Dimension Inc., რომელიც დაარსდა 2020 წელს, ასევე დარეგისტრირდა, როგორც ყალბი ონლაინ ელექტრონიკის კომპანია ვებსაიტზე, რომელიც მას შემდეგ ჩამოიშალა.
”თუ ჯონ რეი (FTX გაკოტრების ადვოკატი) ამის უფლებას იძლევა, კარგია. თუ არა, ეს არის მითვისება და გაკოტრების თაღლითობა. მიჭირს იმის დანახვა, რომ ბანკმა დაამტკიცა ეს მავთული გაკოტრების გამოცხადების შემდეგ, თუ ჯონ რეი არ დაამტკიცებდა მას. ” JW Verret, ფასიანი ქაღალდების სამართლის პროფესორი ჯორჯ მეისონის სამართლის სკოლის, აღნიშნა.
გასულ კვირას, FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი უდანაშაულოდ ცნო FTX-ის კლიენტების თაღლითობისა და FTX-ის სახსრების გამოყენებას ალამედას გასაძლიერებლად. მოგვიანებით, ქეროლაინ ელისონი - Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და გარი ვანგი, FTX-ის თანადამფუძნებელი, აღიარა დანაშაული ყველა თაღლითობის ბრალდებას მათ წინააღმდეგ და გავრცელებული ინფორმაციით, თანამშრომლობდნენ პროკურორებთან.
წყარო: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/