გაერთიანებულ სამეფოში დაფუძნებული საქველმოქმედო მარეგულირებელი კომისია აპირებს გამოიძიოს Effective Ventures Foundation, ინგლისის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომლის წამყვანი კონტრიბუტორი იყო FTX.
FTX-ის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ყურადღების ცენტრშია
ინგლისის საქველმოქმედო კომისიამ, გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეგულირებაზე პასუხისმგებელი ორგანომ გამოაცხადა გამოძიებების სერიის დაწყება Effective Ventures Foundation-ზე „მნიშვნელოვანი დამფინანსებლის“ FTX-ის გაკოტრების შემდეგ.
ამის შესახებ კომისიამ Twitter-ის საშუალებით გაავრცელა ინფორმაცია. განცხადების მიხედვით, საქველმოქმედო ორგანიზაცია ნამდვილად არ არის კანონის არასწორ მხარეს. თუმცა, მისმა კავშირმა FTX-თან შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მის საქველმოქმედო აქტივებს, რამაც გამოიწვია იურიდიული შემოწმება.
იურიდიული დოკუმენტები გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ შეტანილი გამოძიება აჩვენებს, რომ გამოძიება ძირითადად სამ რამეს შეეხება. პირველი არის საქველმოქმედო ორგანიზაციას მისი FTX კავშირების ზემოქმედების მასშტაბი.
მეორეც, მარეგულირებელი განიხილავს გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქველმოქმედო ქონების დაცვის შესახებ კანონიერი საქველმოქმედო ვალდებულებების სამართლებრივ შესაბამისობას, და ბოლოს, საქველმოქმედო ორგანიზაციის ადმინისტრაციას ან ხელმძღვანელობას და მის ურთიერთობას დამფინანსებლებთან.
გამოქვეყნებული სამთავრობო დოკუმენტების მიხედვით, სამეურვეო ორგანიზაცია სრულად თანამშრომლობდა სამართალდამცავებთან.
FTX-ის უკმარისობა შეიძლება იყოს უფრო ღრმა, ვიდრე ვარაუდობდნენ
საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე გამოძიება პირველად გასული წლის 19 დეკემბერს გამოჩნდა და ამჟამად მიმდინარეობს 2011 წლის საქველმოქმედო აქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი პროცედურის ქვეშ.
FTX ბირჟა, მისი შვილობილი კომპანიები და შვილობილი კომპანიები გაკოტრდნენ 2021 წლის ნოემბერში, რამაც გამოიწვია კითხვები ცენტრალიზებულ კრიპტო ბირჟებზე. მას შემდეგ, რაც მისი დაშლის ქვეშ სემ ბანკმენ ფრიდის ხელმძღვანელობაახალი ინფორმაცია, რომელიც თავდაპირველად ჩრდილში იწარმოებოდა, ირკვევა.
ამის შესახებ crypto.news ადრე იტყობინება ავსტრალიის რეგულატორები თვალი ადევნეს FTX-ს მის დაშლამდე ექვსი თვით ადრე.
Guardian Australia-ს მიერ გამოქვეყნებულმა პუბლიკაციამ გამოავლინა, რომ FTX ფუნქციონირებდა შეჩერებული ავსტრალიური ფინანსური მომსახურების ლიცენზიით, რომელიც მან შეინარჩუნა ადგილობრივად რეგულირებული არაკრიპტო კომპანიის წინა შეძენის შედეგად.
FTX-ის გაკოტრება შეაშფოთა გლობალური ფინანსური სექტორი და გამოიწვია მთავრობის მიერ გამოწვეული სანქციების ტალღა, რადგან რეგულატორები აიძულებენ მკაცრ რეგულაციას ინდუსტრიას.
წყარო: https://crypto.news/ftx-linked-charity-under-investigation-in-the-uk/