FTX-ის ყოფილი მთავარი იურისტი თანამშრომლობდა აშშ-სთან სემ ბანკმენ-ფრიდის საქმეში

დანიელ ფრიდბერგი, საკამათო ადვოკატი, რომელიც მსახურობდა კრიპტო ბირჟის FTX-ის ხელმძღვანელად, გავრცელებული ინფორმაციით, თანამშრომლობდა შეერთებული შტატების პროკურორებთან, რომლებიც იძიებდნენ FTX-ის კოლაფსს.

ფრიდბერგმა FTX-ის შესახებ დეტალები მოგვაწოდა 22 ნოემბერს ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის (SDNY) ოფისის XNUMX ათეულ გამომძიებელთან შეხვედრისას. იტყობინება.

შეხვედრას ესწრებოდნენ იუსტიციის დეპარტამენტის, გამოძიების ფედერალური ბიუროს და ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიის ოფიციალური პირები, ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც ამ საკითხს კარგად იცნობს.

შეხვედრაზე ფრიდბერგმა პროკურორებს მიაწოდა ინფორმაცია FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის მიერ კლიენტების სახსრების გამოყენების შესახებ მისი არალეგალური ბიზნეს სქემის დასაფინანსებლად. მან ასევე მოგვაწოდა დეტალები, თუ როგორ ფუნქციონირებდა Bankman-Fried-ის ჰეჯ-ფონდი Alameda Research.

გავრცელებული ინფორმაციით, ადვოკატი ელოდება, რომ მოწვეული იქნება როგორც მთავრობის მოწმე ბანკმენ-ფრიდის ოქტომბრის სასამართლო პროცესზე. ამ დრომდე ფრიდბერგს ბრალი არ წაუყენებია და არ უთხრეს, რომ მასზე სისხლის სამართლის გამოძიება მიმდინარეობს.

მიუხედავად იმისა, რომ სურს დაეხმაროს აშშ-ს ხელისუფლებას ბანკმენ-ფრიდის საქმეზე მეტი დეტალების მოპოვებაში, თავად ფრიდბერგმა, როგორც ჩანს, მიიღო ზომები საზოგადოებისგან ზოგიერთი პირადი ინფორმაციის დასამალად.

FTX-ის დაშლის შემდეგ მალევე, ფრიდბერგმა წაშალა თავისი LinkedIn-ის პროფილი მოხსენებების ფონზე, რომლებიც მიუთითებდნენ მის მონაწილეობაზე ონლაინ პოკერის თაღლითობაში UltimateBet. გავრცელებული ინფორმაციით, ის მუშაობდა UltimateBet-ის გენერალურ მრჩევლად და ითამაშა როლი ამ ფირმის თაღლითობის სკანდალის დამალვაში ჯერ კიდევ 2008 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ცნობით ვარაუდობენ რომ ფრიდბერგი FTX-ს შეუერთდა 2020 წლის მარტში, ბანკმენ-ფრიდმა განაცხადა, რომ ის იყო FTX-ის „იურიდიული მრჩეველი თავიდანვე“ 2019 წელს. ფრიდბერგი ასევე პირველად წარმოადგენდა Bankman-Fried-ს, როგორც გარე მრჩეველს Alameda-ს მართვაში 2017 წელს.

Reuters-ის წყაროების თანახმად, ფრიდბერგმა თანამდებობა დატოვა FTX-ში 8 ნოემბერს, ერთი დღის შემდეგ, რაც Bankman-Fried-მა ხელმძღვანელებს გაუმხილა, რომ FTX-ს ფული თითქმის ამოეწურა.

ამავე თემაზე: აშშ-ს ხელისუფლება ართმევს 460 მილიონ აშშ დოლარს Robinhood-ის აქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია FTX-თან: Report

როგორც ადრე იტყობინება, Bankman-Fried ყველა სისხლის სამართლის ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნო დაკავშირებულია 3 იანვარს FTX-ის კოლაფსთან, მათ შორის საბანკო თაღლითობას, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევას. FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი და Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი ადრე აღიარა დამნაშავე ფედერალური თაღლითობის ბრალდებაში დეკემბერში. ორივე ახლა თანამშრომლობს SDNY-თან და SEC-ის გამოძიება ბანკმენ-ფრიდის მიმართ.