ნოემბრიდან დაშლის სემ ბანკმენ-ფრიდის შერცხვენილი კრიპტო იმპერიის, ლიკვიდატორები ცდილობდნენ გააერთიანონ კრიპტო ჰოლდინგი ორივე FTX-ისა და Alameda Research-ში, რათა საბოლოოდ დაებრუნებინათ გარკვეული ღირებულება კრედიტორებისთვის.
FTX-ის დაცემამ გამოიწვია ა მოხსენება Alameda Research-ის არაჩვეულებრივი ბალანსი. სავაჭრო ფირმის 8 მილიარდი დოლარის ვალდებულებები მნიშვნელოვან ნაწილს დაემატა ბირჟის FTT ტოკენით, რომელიც მომდევნო დღეებში 90%-ზე მეტი დაეცა.
მიუხედავად რისკის შემცირების პროცედურების არარსებობისა Alameda-ში, როგორც ჩანს, ისინი, ვინც პასუხისმგებელნი არიან დარჩენილი აქტივების ლიკვიდაციაზე, შეიძლება იყვნენ ისევე. გუნგ-ჰო როგორც წინა ხელმძღვანელობა.
დაწვრილებით: Alameda-ს უფროსიდან FTX-ის გაკოტრებამდე, გაიცანით კეროლაინ ელისონი
განმეორებითი შეცდომების ჯაჭვური მტკიცებულება შემაშფოთებელ სურათს ქმნის მათთვის, ვინც იმედოვნებს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს დაბრუნდება გარკვეული თანხები.
ალამედა ღრმად იყო DeFi-ში
ისევე როგორც FTX კლიენტებთან ვაჭრობა ბირჟაზე (თვითონ თავისუფლდება ლიკვიდაციის რისკისგან), Alameda Research ღრმად იყო ჩართული DeFi-ში, ვაჭრობაში, სესხებამდე და ფერმერულ ტოკენებში მთელ სექტორში.
გასული კვირების განმავლობაში, Aave საკრედიტო პლატფორმიდან თანხების გატანამ გამოიწვია Alameda-ს wBTC (ბიტკოინი „შეფუთული“ Ethereum ქსელში გამოსაყენებლად) გირაოს განმეორებითი ლიკვიდაცია.. ეს გამოიყენებოდა CRV-ის, დეცენტრალიზებული ბირჟის Curve Finance-ის მმართველობის ნიშნის გასასესხებლად.
DeFi სესხი მოითხოვს ზედმეტ უზრუნველყოფას. უზრუნველყოფის სახით მიწოდებული აქტივების ღირებულება უნდა იყოს ნასესხები აქტივების ღირებულებაზე მეტი, რათა შენარჩუნდეს პოზიციის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი (CR). თუ პოზიციის CR იკლებს, პოზიციის გირაო შეიძლება ლიკვიდირებული იყოს ნასესხები სახსრების დასაბრუნებლად. ამ პროცესს ძირითადად ატარებენ ლიკვიდაციის ბოტები, რომლებიც წარმოქმნიან მოგებას ამ პროცესში.
თანხების ერთში გაერთიანებისას მისამართი - რომელმაც ამ დრომდე დააგროვა 174 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო - ალამედას იარლიყი საფულე გააკეთა გაყვანა 11.4 დეკემბერს Aave-დან 190,000 wBTC (იმ დროისთვის 29 აშშ დოლარი ღირდა), რაც პოზიციას სარისკო ტერიტორიაზე აყენებს.
მომდევნო კვირების განმავლობაში, როდესაც CRV-ის ფასი BTC-ის მიმართ გაიზარდა, პოზიცია რამდენჯერმე გახდა ლიკვიდაციის უფლება. კონკრეტულად, ეს მოხდა 31 დეკემბერს (2.6 wBTC-სთვის), 9 იანვარს (1.5 wBTC) და 13 იანვარს (0.8 BTC), სულ დაკარგა 4.9 BTC. ეს არის $100,000-ზე მეტი მიმდინარე ფასებში.
დაწვრილებით: დოკუმენტები აჩვენებს, რომ Alameda Research-მა იყიდა FTX აქციები Binance-სგან
თუ CRV დაფარული იყო ჯერ (კონსოლიდაციის მისამართი შეიცავს 68 ათასი CRV, საკმარისზე მეტი 20 ათასი CRV სესხის დასაფარად) მთელი wBTC გირაოს ამოღება შეიძლებოდა თანხების დაკარგვის რისკის გარეშე.
ასეთი ძირითადი შეცდომა მცირე ნდობას შთააგონებს მათ, ვინც უნდა იმუშაოს კრედიტორებისთვის რაც შეიძლება მეტი დაბრუნებაზე. სამწუხაროდ, ბოლო კვირების განმავლობაში დაფიქსირებული სხვა ჯაჭვური მოძრაობები მსგავს ნიმუშს აჩვენებს.
ლიკვიდატორებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ სარისკო პოზიციებზე და არა მტვერზე
მცირე რაოდენობით სხვადასხვა კრიპტო აქტივების დაგროვებისას (ცნობილი, როგორც მტვერი), ლიკვიდატორები გაცილებით მეტს ხარჯავენ გაზის საფასურზე, ვიდრე მტვერი ღირს. 6 იანვარი გარიგების ფსონირებული ETH-ის ცენტზე ნაკლები ღირებულების გადატანა Alameda 2-ის მისამართს 1.43 დოლარი დაუჯდა გაზი, როგორც The Block's Eden Au-მ აღნიშნა Twitter-ზე:
კრედიტორების ფულისთვის საუკეთესო არ არის. შესაძლოა, ლიკვიდატორებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ სარისკო პოზიციების დახურვაზე, სანამ მტვერი ასუფთავებენ.
გარდა ამისა, 27 დეკემბერს მოულოდნელად ალამედასთან დაკავშირებული რამდენიმე მისამართი გაგზავნილი სულ 1.7 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა ChangeNow-ისა და FixedFloat-ის გაცვლაზე. KYC-ის ნაკლებობის გათვალისწინებით, ეს ჰაკერებს შორის ფავორიტია მოპარული თანხების შერევაში და გადარიცხვები შეიძლება წარმოადგენდეს თაღლითურ თანამშრომელს ან უსაფრთხოების დარღვევას Alameda-ს საფულეებში.
არავინ ელის, რომ ლიკვიდატორები დაბრუნდებიან ერთ ვაჭრობაში, მაგრამ მტკივნეულია იმის დანახვა, რომ ისინი კარგავენ სახსრებს, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება დაუბრუნდეს კრედიტორებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დაკარგული თანხა აქამდე წვეთია ოკეანეში ალამედას მრავალმილიარდ დოლარიან დეფიციტთან შედარებით, გამოცდილი DeFi კონსულტანტის დაქირავებამ შეიძლება თავიდან აიცილოს შემდგომი დანაკარგები Alameda-ს ინვესტიციების ქაოტური ქსელის ამოხსნაში..
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/how-many-times-will-alameda-research-liquidators-get-liquidated/