ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) აქვს გასცა ბრძანება WazirX-ის საბანკო ანგარიშის გაყინვა 64.67 მილიონი რუპიით (დაახლოებით 8.1 მილიონი აშშ დოლარი) ფულის გათეთრების გამოძიებასთან დაკავშირებით, IndiaToday. იტყობინება 5 აგვისტოს.
ინდოეთი ფულის გათეთრებას იძიებს
მოხსენებამ აჩვენა, რომ ინდოეთში რამდენიმე კრიპტო ბირჟა და სხვა კერძო ფინანსური ინსტიტუტი იყო გამოძიების ქვეშ ფულის გათეთრების პრაქტიკის გამო.
პირველადი გამოძიება ეხებოდა არასაბანკო ფინანსურ კომპანიებს (NBCF) მტაცებლური სესხების პრაქტიკის გამო, რომელიც არღვევდა ინდოეთის სარეზერვო ბანკის მითითებებს.
თუმცა, სააგენტომ მალევე აღმოაჩინა, რომ რამდენიმე Fintech კომპანია ქვეყანაში, რომლებმაც ვერ მიიღეს ლიცენზიები, გამოიყენეს გაუქმებული NBCF-ების ლიცენზიები ფუნქციონირებისთვის.
გამოძიებებმა აიძულა ამ ფინტექ კომპანიების უმეტესობამ დახურა ოპერაციები და დახარჯა მათი მოგება კრიპტო აქტივების შესაძენად.
WazirX კავშირი
მარეგულირებლის თქმით, WazirX-მა მიიღო ამ თანხების უმეტესი ნაწილი, რომელიც ახლა გადავიდა უცხოურ საფულეებში.
ფინანსური მარეგულირებელი ამტკიცებდა, რომ WazirX-მა წარმოადგინა წინააღმდეგობრივი და ორაზროვანი ინფორმაცია გამოძიების განმავლობაში.
Zanmai Labs Pvt Ltd - კომპანიამ, რომელიც ფლობს WazirX Crypto Exchange-ს - შექმნა ხელშეკრულებების ქსელი - Crowdfire Inc. USA, Binance (კაიმანის კუნძულები), Zettai Pte Ltd Singapore - კრიპტო ბირჟის მფლობელობის დასაფარად.
თავდაპირველად, WazirX-მა განაცხადა, რომ ის აკონტროლებდა ყველა ინდურ რუპიას კრიპტო ტრანზაქციებზე და კრიპტო კრიპტო ტრანზაქციებს ბირჟაზე. მაგრამ კომპანიამ მოგვიანებით შეცვალა თავისი ტონი და თქვა, რომ ის იყო პასუხისმგებელი მხოლოდ ინდურ რუპიებზე კრიპტო ტრანზაქციებზე, ხოლო Binance აკონტროლებდა ყველაფერს, რათა თავიდან აიცილა მარეგულირებელი ზედამხედველობა.
ED-მა განაგრძო, რომ WazirX-ის დირექტორებმა ვერ ითანამშრომლეს გამოძიების დროს სააგენტოს რამდენიმე შეთავაზების შემდეგ.
იგი ამტკიცებდა, რომ ამ თანამშრომლობის ნაკლებობამ განაპირობა ძიება და აღმოჩენა, რომ ბირჟას ჰქონდა „დაბალი KYC ნორმები, თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი ტრანზაქციებზე WazirX-სა და Binance-ს შორის, ტრანზაქციების არ ჩაწერა ბლოკჩეინზე, ხარჯების დაზოგვის მიზნით და ჩანაწერების ჩაწერა. საპირისპირო საფულეების KYC.
მარეგულირებელმა დაამატა, რომ ბირჟას არანაირი ძალისხმევა არ გაუკეთებია გამოძიებაში ჩართული კრიპტო აქტივების დასაბრუნებლად. ამ მიზეზების გამო, მისი „მოძრავი 64.67 მილიონი ლარი“ გაიყინა.
გაურკვევლობის წახალისებითა და AML-ის სუსტი ნორმებით, ის აქტიურად დაეხმარა დაახლოებით 16 ბრალდებულ ფინტექ კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში.
პრესის დროისთვის, WazirX-ს ჯერ არ უპასუხა CryptoSlate-ის თხოვნაზე კომენტარისთვის ამ საკითხზე.
წყარო: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/