ინდოეთი უარს ამბობს E-Nuggets კრიპტო ფულის გათეთრების საქმეზე ბოლოდროინდელ დარბევაში, რადგან მისი ED ყინავს დამატებით $58,000 ღირებულების WRX და USDT. ეს ნაბიჯი იმ დროს მოხდა, როდესაც ხელისუფლება გამოძიებს აწარმოებს სათამაშო პლატფორმას E-Nuggets ფულის გათეთრების ბრალდებებს.
ED ამტკიცებს, რომ ხანმა გამოიყენა E-Nuggets საზოგადოების მოტყუებისთვის
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (DE) ინფორმაცია ოფიციალური პირის მეშვეობით გაავრცელა პრესრელიზი პარასკევი. განცხადების თანახმად, DE-მ გამოავლინა, რომ გაყინული ჰქონდა სახსრები WRX-სა და USDT-ში, რომლებიც დაკავშირებულია E-Nuggets-ის საქმესთან. DE-ს თანახმად, სახსრები შეადგენს 47.64 ლარს (58,565 აშშ დოლარი გაბატონებული კურსის წინააღმდეგ).
პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ სააგენტოს ნაბიჯი შეესაბამება ინდოეთის ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) დებულებებს. გარდა ამისა, ED-მა გამოავლინა, რომ გადაწყვეტილება უკავშირდება E-Nuggets-ის დამფუძნებლის აამირ ხანის მიმართ მიმდინარე გამოძიებას. ხელისუფლებამ ხანის საკუთრებაში არსებული WazirX საფულეში აქტივები აღმოაჩინეს.
შეგახსენებთ, რომ ინდოეთის ED-მა გამოავლინა გამოძიება ხანის შესახებ ორი დღის წინ. დირექტორატის თქმით, ხანს ჩვევად ჰქონდა გამოეყენებინა E-Nuggets სათამაშო პლატფორმა თავისი გათეთრების პრაქტიკისთვის. სავარაუდოდ, ხანი მონაწილეობდა თაღლითურ ქმედებებში, რამაც გამოიწვია სახსრების დაკარგვა E-Nuggets-ის მომხმარებლებისთვის.
საზოგადოებისგან თანხის შეგროვების შემდეგ, ამა თუ იმ საბაბით მოულოდნელად შეწყდა აღნიშნული აპლიკაციიდან ამოღება. ამის შემდეგ, ყველა მონაცემი პროფილის ინფორმაციის ჩათვლით წაიშალა აღნიშნული აპლიკაციის სერვერებიდან,
შენიშნა ED-მა.
ინდოეთი პროაქტიული იყო კრიპტო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში
გარდა ამისა, გამოძიების ფარგლებში, ხელისუფლებამ ძლივს ორი დღის წინ გადადგა დაახლოებით 1.5 მილიონი დოლარის გაყინვა ხანის კუთვნილი კრიპტოვალუტაში. ED-ის გამოძიება დაიწყო 2021 წლის თებერვალში Aamir Khan-ისა და E-Nuggets-ის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრების შემდეგ.
ხანი, სავარაუდოდ, ინახავდა თავის უკანონოდ მიღებულ მოგებას კრიპტოვალუტებში, გადაირიცხა WazirX-დან Binance-ში. ბინას გაყინა აქტივები ED-ის მოთხოვნით. გარდა ამისა, WazirX მუშაობდა ხელისუფლებასთან გამოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებისთვის.
ოთხშაბათის განვითარებამდე, აღსრულების დირექტორატმა დაარბია ექვსი ლოკაცია მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ხანის შენობაში. სააგენტომ დარბევისას $2.1 მილიონზე მეტი ამოიღო.
ზოგადად, ინდოეთი პროაქტიული იყო კრიპტო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გასულ თვეში ED-მა გაყინა ინდოეთის უმსხვილესი ბირჟის საბანკო აქტივები WazirX 8 მილიონი დოლარი ღირს. ეს ნაბიჯი ფულის გათეთრების ბრალდებებს მოჰყვა.
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/