ინდური კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმა WazirX გამოვლინდა დღეს რომ სააღსრულებო დირექტორატმა (ED) გამოძიების შემდეგ გააყინა მისი საბანკო ანგარიშები. დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ბირჟა საბანკო ოპერაციებს იკავებდა.
„სიღრმისეული შიდა გამოძიების შემდეგ, WazirX-მა შენიშნა, რომ მომხმარებლების უმეტესობა, რომელთა ინფორმაციაც მოიძია ED-მა, უკვე საეჭვო იყო WazirX-ის მიერ შინაგანად და დაბლოკილი იყო 2020-2021 წლებში“, - ნათქვამია განცხადებაში.
მიმდინარეობს გამოძიება
2022 წლის აგვისტოს დასაწყისში იყო ED დაარბიეს ბირჟის ოფისს და გაყინეს მისი 64.67 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივები. ამით მან დაადანაშაულა WazirX მყისიერი სესხის პლატფორმების დახმარებაში ფულის გათეთრებაში კრიპტოაქტივების ტრანზაქციების საშუალებით.
WazirX-მა მალევე გამოსცა ა განცხადება ამის შემდეგ, ამტკიცებს, რომ ბირჟა თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და პასუხობს ყველა შეკითხვას. მან დასძინა, რომ იგი რჩება შეუწყნარებლობის პოლიტიკის მიმართ ნებისმიერი უკანონო ქმედებების მიმართ ბირჟის გამოყენებით.
თავის განცხადებაში WazirX-მა საზოგადოებას აცნობა, რომ ED იძიებს 16 ფინტექ და მყისიერი სესხის კომპანიას. ზოგიერთმა მათგანმა გამოიყენა მისი გაცვლა თავიანთი ოპერაციებისთვის.
თავის განცხადებაში ედ აცხადებდა, რომ ბევრმა ჩინურმა კომპანიამ ვერ მიიღო ლიცენზია ინდოეთში საკრედიტო ბიზნეს ოპერაციებისთვის. ამ კომპანიებმა გააფორმეს მემორანდუმი ინდოეთის ბირჟებთან ქვეყანაში ოპერირების მიზნით.
ED-მა ასევე თქვა, რომ WazirX-ის წევრები ურთიერთსაწინააღმდეგო და ორაზროვან პასუხებს აძლევდნენ, რათა თავიდან აიცილონ ზედამხედველობა, რამაც გამოიწვია ხელისუფლების მხრიდან ქმედება.
WazirX არ არის ერთადერთი კრიპტოვალუტის ბირჟა ინდოეთში, რომელიც გამოძიების წინაშე დგას. აგვისტოს ბოლოს, ედ დაარბიეს კიდევ ერთი ინდური კრიპტო-სავაჭრო ბირჟის ხუთი შენობა – მონეტების გადამრთველი კუბერი. თდაარბიეს მისი აღმასრულებელი დირექტორის და დირექტორების რეზიდენციებიც.
ინდური დამკვირვებელი ბოლო დროს აქტიურად იძიებს ფულის გათეთრებასა და სხვა თაღლითურ კრიპტოაქტივობებს.
წინააღმდეგობები და სხვა?
იმ მომენტში, როდესაც ბირჟა დაარბია ED-ის მიერ, ჩანგპენგ ჟოო, Binance– ის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტა Twitter-ზე, რომ Binance არ ფლობს რაიმე კაპიტალს Zanmai Labs-ში, კომპანია, რომელიც ახორციელებს WazirX-ს. მან დაამატა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან 2019 წელს გამოაქვეყნა ბლოგი WazirX-ის შეძენის შესახებ, ტრანზაქცია არასოდეს დასრულებულა.
თუმცა, WazirX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიშალ შეტიმ უარყო ჟაოს შენიშვნები Twitter-ზე. სადაც ნათქვამია, რომ "WazirX შეიძინა Binance-მა".
ამასობაში, Binance-მა ამოიღო სახსრების გადარიცხვის არხი WazirX-სა და Binance-ს შორის.
წყარო: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/