ინდოეთის ხელისუფლებამ AML-ის გამოძიების ფარგლებში გაყინა 8.1 მილიონი დოლარი WazirX-ში

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა ან ED-მა გამოაცხადა, რომ გააყინა დაახლოებით 8.1 მილიონი დოლარის თანხები და ჩაატარა ძიება, რომელიც დაკავშირებულია WazirX კრიპტოვალუტის ბირჟასთან, როგორც მომენტალური პირადი სესხის გაყალბების გამოძიების ნაწილი.

აღსრულების დირექტორატმა პარასკევის განცხადებაში სავარაუდოდ WazirX-მა ხელი შეუწყო უსახელო ფინტექს ფირმების ტრანზაქციებს „კრიპტო აქტივების შესაძენად და შემდეგ მათი გათეთრებისთვის“ როგორც სქემის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ჩინეთის მხარდაჭერილ კომპანიებს, რომლებიც არღვევენ ინდოეთის ლიცენზირების რეგულაციას. თავის გამოძიებაში, ED-მა თქვა, რომ უბრძანა WazirX-ის საბანკო ანგარიშები, რომლებიც შეიცავდა 646.7 მილიონ ინდურ რუპიას - დაახლოებით 8.1 მილიონი აშშ დოლარი გამოქვეყნების დროს - გაყინული და ჩაატარა ჩხრეკა, რომელიც დაკავშირებულია თანადამფუძნებელ Sameer Mhatre-სთან.

მარეგულირებლის ინფორმაციით, გამოძიება ამ დრომდე გრძელდებოდა. თუმცა, ED აცხადებდა, რომ კრიპტო ბირჟას ჰქონდა „დაბალი KYC ნორმები“ და „თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი“ ტრანზაქციებზე WazirX-სა და Binance-ს შორის და არ ჩაიწერა ინფორმაცია, რომელიც საჭირო იყო სავარაუდო თაღლითობის დროს კრიპტოს შესაძენად გამოყენებული თანხების წარმოშობის დასადასტურებლად.

„მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მიეცა შესაძლებლობა, WazirX-მა ვერ შეძლო ეჭვმიტანილი fintech APP კომპანიების კრიპტო ტრანზაქციების მიცემა და საფულეების KYC-ის გამოვლენა“, - თქვა ED-მა და დასძინა:

„WazirX-ს არ შეუძლია რაიმე ანგარიში გააგზავნოს დაკარგული კრიპტო აქტივების შესახებ. მას არანაირი ძალისხმევა არ გაუკეთებია ამ კრიპტო აქტივების კვალიფიკაციისთვის. გაურკვევლობის წახალისებითა და AML-ის სუსტი ნორმებით, იგი აქტიურად დაეხმარა დაახლოებით 16 ბრალდებულ ფინტექ კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში.

ED ეძებს WazirX კრიპტოვალუტის ბირჟის დირექტორს და ყინავს ბანკის აქტივებს 64.67 მილიონი რუბლის ღირებულების, რათა დაეხმარა ბრალდებულ Instant Loan APP კომპანიებს თაღლითური ფულის გათეთრებაში ვირტუალური კრიპტო აქტივების შეძენისა და გადაცემის გზით.

- ED (@dir_ed) 5 წლის 2022 აგვისტო

პარასკევს Twitter-ის თემაში, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო განაცხადა ფირმა „არ გააჩნდა რაიმე კაპიტალი Zanmai Labs-ში, საწარმო, რომელიც ახორციელებს WazirX-ს და დაარსდა თავდაპირველი დამფუძნებლების მიერ“. მან დაამატა, რომ „Binance მხოლოდ WazirX-ისთვის უზრუნველყოფს საფულის სერვისებს, როგორც ტექნიკურ გადაწყვეტას“, ხოლო WazirX პასუხისმგებელი იყო KYC-ზე და ბირჟაზე სხვა ოპერაციებზე. 

WazirX-ის დირექტორი ნიშალ შეტი სადავო CZ-ის ბევრი პრეტენზია, რომელიც წერს Twitter-ზე, რომ კრიპტო ბირჟა „შეიძინა Binance Zanmai Labs-მა“ და „არის ინდოეთის სუბიექტი, რომელიც მე და ჩემს თანადამფუძნებლებს ეკუთვნის“. მისი თქმით, Binance იყო პასუხისმგებელი კრიპტო სავაჭრო წყვილების ოპერირებასა და თანხის გატანის დამუშავებაზე.

ამავე თემაზე: ინდოეთის მარეგულირებელი იკვლევს კრიპტო ბირჟას ფორექსის კანონის სავარაუდო დარღვევებზე

მრავალი კრიპტო ფირმის გამოსვლასთან ერთად ჩინეთი მარეგულირებელი დარბევის შემდეგ, გავრცელებული ინფორმაციით, ბევრმა კომპანიამ მიმართა ინდოეთის ბაზრებს. ED იტყობინება, რომ ზოგიერთმა ფინტექსტურმა ფირმამ „ჩინური ფონდების მხარდაჭერით“ „პიგიბექი“ მოახდინა ინდურ კომპანიებს გაუქმებული არასაბანკო ფინანსური კომპანიის ლიცენზიებით, რათა შესთავაზონ რეზიდენტებისთვის საკრედიტო მომსახურება.

ED მსგავსი ქმედება მიიღო WazirX-ის წინააღმდეგ 2021 წლის ივნისში, უბრძანა კრიპტო ბირჟას ეჩვენებინა მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრების გამოძიების ტრანზაქციებთან არალეგალურ ონლაინ ფსონების აპლიკაციებთან, რომლებშიც მონაწილეობდნენ ჩინეთის მოქალაქეები. შეტი განაცხადა იმ დროს, როდესაც გაცვლა გასცდა „სამართლებრივ ვალდებულებებს, გაეცანით თქვენს კლიენტს (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) პროცესებს და ყოველთვის აწვდიდა ინფორმაციას სამართალდამცავ ორგანოებს, საჭიროების შემთხვევაში“.

Cointelegraph-მა მიმართა WazirX-ს, მაგრამ გამოქვეყნების დროს პასუხი არ მიუღია.