WazirX განაახლებს ნორმალურ ოპერაციებს მას შემდეგ, რაც ინდოეთის ED-მა „გააყინა“ მისი საბანკო ანგარიშები.
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააუქმა ყინვა WazirX-ის საბანკო ანგარიშები, - განაცხადა კრიპტოვალუტის ბირჟამ ა დღიურში შეტყობინება ორშაბათს.
პოსტის მიხედვით, ED-მა განბლოკა Wazir X-ის საბანკო ანგარიშები კომპანიის თანამშრომლობისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მკაცრი შემოწმების გამო. WazirX-ს ახლა შეუძლია განაგრძოს რეგულარული საბანკო ოპერაციები.
WazirX-ის მიერ გაფართოვებული აქტიური თანამშრომლობისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტიური ჩეკების გამო, რამაც გამოიწვია საეჭვო ანგარიშების დაბლოკვა, ED-მა გაყინა WazirX-ის საბანკო ანგარიშები. WazirX ახლა პოზიციონირებულია განაგრძოს საბანკო ოპერაციები ჩვეულ რეჟიმში.
WazirX-ის ანგარიშები გაყინული იქნა გასულ თვეში ED-ის მიერ მყისიერი სესხის აპლიკაციების სავარაუდო თაღლითობის შესახებ მიმდინარე გამოძიების შესახებ. ED-ის თანახმად, ბირჟა მონაწილეობდა საეჭვო როლში მყისიერი სესხის აპლიკაციების კომპანიებს დაეხმარა შავი ფულის გათეთრებაში მათი კრიპტო გადაქცევით.
„WazirX-მა განმარტა, რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს ბრალდებულ Fintech და მყისიერი სესხის აპლიკაციის რომელიმე სუბიექტთან, რომელიც, როგორც ჩანს, ED გამოძიების საგანია და ახორციელებს KYC/AML შემოწმებებს, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს ამის სამართლებრივი ვალდებულება.
ექვსი თვის განმავლობაში, WazirX-მა განიცადა 176%-იანი მატება სამართალდამცავი ორგანოებიდან ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ - 377-დან 1,023-მდე. ამ წარდგინებიდან, ინდოეთის სამართალდამცავებმა შეადგინეს 952, ხოლო კრიპტო თაღლითობის 95% მოხდა Blockchain ტექნოლოგიასთან რაიმე ჩართვისგან დამოუკიდებლად.
ED-ს აქვს გამოძიება კრიპტოვალუტის რამდენიმე კომპანიის წინააღმდეგ საზღვარგარეთული საფულეებში ფულის გათეთრების ბრალდებების გამო. ერთი თვის წინ ორგანიზაციამ შეასრულა რეიდები ხუთ საიტზე, რომლებიც დაკავშირებულია სხვა კრიპტო ფირმასთან, CoinSwitch Kuber-თან. საპასუხოდ, ამ კომპანიამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი მუშაობდნენ ED-თან ერთად გამოძიების დროს.
შეგახსენებთ, რომ ერთი თვის წინ, ინდოეთის ფედერალურმა აღსრულების დირექტორატმა გაყინა 646.70 მილიონი რუბლის ღირებულების აქტივები, WazirX-ის თითქმის 8.16 მილიონი დოლარი.
- რეკლამა -
წყარო: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazir -ანგარიშები-რეზიუმეები-ნორმალური-ოპერაციები