14 წლის 2022 ნოემბერს, FTX-ზე მედიის გამოქვეყნების განახლებაში, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ (SCB) დაადასტურა, რომ მიმართა უზენაეს სასამართლოს FTX-ისთვის სასამართლოს ზედამხედველობის დროებითი ლიკვიდატორის დანიშვნის შესახებ და რომ მან მიიღო ერთობლივი დროებითი თანხმობა. ლიკვიდატორები PricewaterhouseCoopers-ისგან (PwC).
SCB, რომელიც არის ბაჰამის კუნძულების წამყვანი ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას FTX საგასთან დაკავშირებით, ახორციელებდა თავის მარეგულირებელ უფლებამოსილებებს ციფრული აქტივების და რეგისტრირებული ბირჟების (DARE) აქტის მიხედვით, რათა დაეცვა კლიენტების, კრედიტორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ინტერესები. DARE აქტი მიღებულ იქნა 2020 წლის დეკემბერში, გიბრალტარში, ჰონგ კონგში, მალტაში, შვეიცარიასა და შეერთებულ შტატებში კრიპტოვალუტების სტატუსისა და მარეგულირებელი გარემოს შესწავლის შემდეგ.
10 წლის 2022 ნოემბერს ადრე გამოქვეყნებულ მედიაში, SCB-მ ურჩია, რომ მან გაყინა FTX Digital Markets (FDM) და მასთან დაკავშირებული მხარეების აქტივები და ასევე შეაჩერა მისი რეგისტრაცია. SCB-მ ასევე განაცხადა, რომ FDM-ის დირექტორების უფლებამოსილება შეჩერებული იყო და FDM-ის აქტივები, კლიენტის აქტივები ან სატრანსპორტო აქტივები FDM-ს არ შეიძლებოდა გადაეცეს, გადაეცეს ან სხვაგვარად განხილულიყო დროებითი ლიკვიდატორის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
SCB-მ ურჩია, რომ მან FDM მოახდინა დროებით ლიკვიდაციაში მისი აქტივების შესანარჩუნებლად და მომხმარებლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის საუკეთესო შესაძლო შედეგის მისაღებად. SCB-მ ასევე ურჩია, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მოიცავს კლიენტების აქტივების არასწორ მოპყრობას, არასწორ მართვას და მათი თანხმობის გარეშე გადაცემას, ეწინააღმდეგება სტანდარტულ მმართველობას და პოტენციურად უკანონო.
11 წლის 2022 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ FTX-მა განიცადა ექსპლუატაცია ცივ შენახვის საფულეებზე. ექსპლუატაციის მოცულობა დაახლოებით 400-700 მილიონი აშშ დოლარია. მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, იყო თუ არა ეს გარე ჰაკერის ნამუშევარი, თუ ეს იყო ინსაიდერული სამუშაო.
ბაჰამის პოლიციამ გამოკითხა FTX-ის დამფუძნებელს და ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, სემ ბანკმენ-ფრიდს (SBF) მას შემდეგ, რაც მან მოითხოვა გაკოტრების დაცვა. სხვა სუბიექტები, რომლებიც იძიებენ FTX-ს რეგულაციების დარღვევისა და პოტენციური თაღლითობის გამო, მოიცავს აშშ-ს უსაფრთხოებისა და გაცვლის კომისიას (SEC), საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიას (CFTC) და აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტს (DOJ).
14 წლის 2022 ნოემბრის მედიის გამოცემაში, SCB-მ დაადასტურა, რომ FTX-თან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება და რომ იგი სრულ დახმარებას გაუწევს პოლიციას, თუ და როცა ეს იქნება საჭირო. გარდა ამისა, SCB-მ განაცხადა, რომ იგი უნდა ჩაერთოს სხვა საზედამხედველო ორგანოებთან მარეგულირებელი მარეგულირებლის საფუძველზე, ამ მოვლენის მრავალიურისდიქციული ხასიათის გამო.
იმავდროულად, FTX ბირჟის დაშლის გავლენა რჩება. 15 წლის 2022 ნოემბრის ტვიტერში, ბლოკჩეინის სხვა საინვესტიციო ფირმამ, Sino Global Capital-მა, გამოავლინა, რომ მას FTX ბირჟაზე „საშუალოდ შვიდი ფიგურის“ ექსპოზიცია ჰქონდა.
წყარო: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/