ახალი სარჩელი Silvergate Bank-ს SBF და FTX თაღლითობაში დახმარებაში ადანაშაულებს

• რა - იურიდიული საქმე FTX-ის თანადამფუძნებლისა და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) მონაწილეობით ჯერ კიდევ გრძელდება.
• რატომ - ახალ განვითარებაში, გაჩნდა კიდევ ერთი კლასობრივი ქმედება, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტო ბირჟასთან და SBF-თან.
• Შემდეგი რა არის – ახალი სარჩელი გულისხმობს Silvergate Bank-ს FTX და SBF თაღლითობის ხელშეწყობაში.

FTX-ის მიმდინარე გამოძიებებიდან და გაკოტრების პროცესიდან უფრო მეტი გადახრები ჩნდება.

სილვერგეიტის ბანკი და მისი აღმასრულებელი დირექტორი თაღლითობაში დახმარებასა და ხელშეწყობაში ადანაშაულებენ

ახალი შემოთავაზებული კლასობრივი მოქმედება ბრალდება რომ სილვერგეიტი და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ალან ლეინი დაეხმარნენ SBF-ს და მის ორ კომპანიას, FTX და Alameda Research, თაღლითობაში. სარჩელში აღნიშნულია, რომ თაღლითური სქემა მილიარდ დოლარს შეადგენდა.

სარჩელი 14 თებერვალს კალიფორნიის ჩრდილოეთ ოლქის შეერთებული შტატების რაიონულ სასამართლოში შევიდა. მოსარჩელემ, სოჰამ ბჰატიამ, FTX-ის მომხმარებელმა სან-ფრანცისკოში, საქმე წამოიწყო 14 ადვოკატის წარმომადგენლად. ბჰატიამ დაკარგა დაახლოებით $20,000 კრიპტო აქტივები, რადგან FTX კრიპტო ბირჟა გაკოტრდა 2022 წლის ბოლო კვარტალში.

სარჩელის თანახმად, მოსარჩელე ბრალს სდებს Silvergate Bank-ს, მის დედა ფირმას Silvergate Capital Corporation-ს და აღმასრულებელ დირექტორს, ალან ლეინს, SBF-ის საქმიანობის ცოდნით. მან აღნიშნა, რომ ბრალდებულმა იცის ალამადას კვლევა იყენებს FTX-ის მომხმარებლების სახსრებს. მაგრამ მათ გადაწყვიტეს დაემალათ სიმართლე თავიანთი მომხმარებლებისგან.

ასევე, სარჩელში აღნიშნული იყო, რომ Silvergate, Lane და SBF ყოველთვის თანამშრომლობდნენ. საბოლოოდ, სარჩელში ჩამოთვლილი იყო რამდენიმე ბრალდება მოპასუხეების მიმართ. ეს მოიცავს დახმარებას, წახალისებას, წახალისებას, გამოტოვებას, უკანონო ქმედებებში დახმარებას და სხვა გადაცდომებს. 

სარჩელი ითხოვს გარკვეულ ზარალს, ანაზღაურებას და ზარალის ანაზღაურებას დაზარალებულ მსხვერპლთათვის. მან აღნიშნა, რომ სასამართლო განხილვისას დაადგენს სარჩელის ოდენობას. ამჟამად რაიონულ სასამართლოს საქმე ჯერ არ დაუდასტურებია. სერტიფიცირება აუცილებელია საქმის, როგორც კლასობრივი სარჩელის ავთენტიფიკაციისთვის.

Silvegate Bank-ს ემუქრება რამდენიმე გამოძიება და სასამართლო პროცესი SBF-თან და FTX-თან კავშირებზე

სილვერგეიტის წინააღმდეგ ბოლოდროინდელი სარჩელის გარდა, ბანკს შეექმნა კიდევ რამდენიმე საქმე და გამოძიება FTX-თან და SBF-თან მის კავშირებთან დაკავშირებით.

Bloomberg-ის ცნობით, ამერიკელმა სენატორებმა ზეწოლა მოახდინეს Silvergate Bank-ს FTX ბირჟასთან მის ურთიერთობასთან დაკავშირებით. კანონმდებელთა ორპარტიულმა ჯგუფმა გაუგზავნა წერილი ბანკს, რათა დაედგინა მისი ცოდნა FTX-ის მიერ კლიენტების სახსრების ბოროტად გამოყენების შესახებ. ჯგუფში შედიან სენატორი ელიზაბეტ უორენი დემოკრატიდან და სენატორები ჯონ კენედი და როჯერ მარშალი რესპუბლიკური პარტიიდან. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ ბანკმა არასრული და მორიგი პასუხი გასცა ადრინდელ გამოძიებას.

ასევე, ბლუმბერგი იტყობინება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიება ბანკზე თებერვლის დასაწყისში. გამოძიება ეხება ბანკის ურთიერთობას SBF-ის ორ კომპანიასთან, FTX-თან და Alameda Research-თან.

ბანკი არის კლასობრივი ქმედების წინაშე კალიფორნიის სამხრეთ რაიონულ სასამართლოში FTX-ის მომხმარებელთა სახსრების მართვასთან დაკავშირებით. ჯოვი გონსალესმა შეიტანა საქმე და დაადანაშაულა სილვერგეიტი თაღლითობაში დახმარებაში FTX მომხმარებლების დეპოზიტების Alameda-ს ანგარიშებზე გადაცემით.

Silvergate Bank არის ფინანსური ინფრასტრუქტურის ფირმა და ფედერალური სარეზერვო წევრი ბანკი. 1988 წელს დაარსებული ბანკი წლების განმავლობაში წინ მიიწევდა და ბოლო დროს კრიპტო-მეგობრული პოზიცია დაიკავა. ის მართავდა კლიენტების სახსრებს FTX კრიპტო ბირჟისთვის, სანამ პლატფორმა გაკოტრდებოდა.

Fight Out (FGHT) - უახლესი ნაბიჯი მოსაპოვებლად პროექტში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება