- დაახლოებით 50 მილიონი დოლარი ამოიღეს ბანკმენ-ფრიდის Farmington State Bank-ის ანგარიშზე.
- ბანკი იყო აშშ-ში 26-ე ყველაზე პატარა 4,800-დან, სანამ ბანკმენ-ფრიდი მასში ინვესტიციას განახორციელებდა.
- Bankman-ის ფირმა Alameda Research-მა აიღო აქცია ბანკში და დაარქვა მას "მთვარის ქვა".
პარასკევს გამოქვეყნებული სასამართლო საქმის თანახმად, პროკურორებმა 49,999,500 დოლარი ჩამოართვეს სემ ბანკმენ-ფრიდს, ცილისწამების აღმასრულებელ დირექტორს. ftx, 4 წლის 2023 იანვარს, თითქმის 700 მილიონი დოლარის აქტივების დაკარგვის მცდელობისას.
თანხა აღებულია ვაშინგტონში, Farmington State Bank-ის დედა კომპანიაში შექმნილი ანგარიშიდან. FTX-მა 11.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოახდინა გასული წლის მარტში, შვილობილი კომპანიის მეშვეობით, რომელიც აწარმოებდა ბიზნესს სახელწოდებით Alameda Research, ამ სახელმწიფო საბანკო ანგარიშზე, რამაც იმ დროს ბევრი კითხვა გამოიწვია.
ბანკმენ-ფრიდის ინვესტიციების დრომდე ბანკი ნაკლებად ცნობილი იყო და იყო 26-ე ყველაზე პატარა ბანკი აშშ-ში დაახლოებით 4,800 ბანკიდან, მხოლოდ სამი თანამშრომლით. როგორც ა New York Times ნოემბრის მონაცემებით, ბანკი სპეციალიზირებული იყო ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის სესხებზე და თავდაპირველად არ შესთავაზა ონლაინ ბანკინგი ან საკრედიტო ბარათები.
მას შემდეგ, რაც ბანკმენი-ფრიდი აიღო ბანკში წილი და გადაარქვა მას, როგორც "მთვარის ქვა", ბანკი ორჯერ გაიზარდა იმ წმინდა ღირებულებამდე, რაც თავდაპირველად იყო. ბოლო დრომდე ჩამოთვლილი, როგორც "მთვარის ქვა ონლაინი", ბანკი არ აცხადებდა კრიპტოვალუტის პირდაპირ ხსენებას. მან თქვა, რომ მას ჰყავდა 32 თანამშრომელი და 115 მილიონი აშშ დოლარის შეფასება, რომელიც შეესაბამება სხვა მსგავს ტექნოლოგიურ ბანკებსა და ტრასტის ბანკების სტარტაპებს.
ფედერალური პროკურორები ამტკიცებენ, რომ მან გამოიყენა FTX მომხმარებლების ფული Alameda-ს ასაშენებლად. სასამართლო დასკვნაში ასევე ჩანს, რომ მათ ჩამოართვეს 100 მილიონ დოლარზე მეტი ანგარიშზე Silvergate Capital-ში და 21 მილიონი დოლარი საბროკერო ფირმა ED&F Man Capital Markets-ში.
Bankman-Fried-ს ასევე დაყადაღებული ჰქონდა Robinhood-ის აქტივების 55 მილიონი აქცია, 526 მილიონი დოლარის ღირებულების პარასკევის დახურვის ზარზე და მიმდინარეობს გამოძიება კრიპტო და ნაღდი ფულისთვის, რომელიც ინახება Binance-ის სამ ანგარიშზე.
პროკურორები მუშაობენ ბანკმენ-ფრიდის აქტივების გასარკვევად, რომელიც ამ თვის დასაწყისში თაღლითობის რვა ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნო და ოქტომბერში სასამართლოს წინაშე წარსდგება.
წყარო: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/