SBF აქტივები ჯერ კიდევ დაყადაღებულია უხეში არასწორი მენეჯმენტის გამო

FTX-ის კოლაფსმა მთელი კრიპტო ინდუსტრია დაარბია ნოემბერში გაკოტრების განაცხადის შემდეგ და ეს დაუჯდა სემ ბანკმენ-ფრიდს თითქმის ყველაფერი, რაც ჰქონდა.

მას შემდეგ, სხვა ბირჟები, რომლებიც დაკავშირებულია FTX-თან და პლატფორმებზე არსებულ სახსრებთან, შემცირდა, მათ შორის Alameda Research და BlockFi. მისი დამფუძნებელი, სემ ბანკმენ-ფრიდი (SBF), მოგვიანებით დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე.

ეს ნაბიჯი იყო პირველი კონკრეტული ქმედება მარეგულირებლების მხრიდან, რათა მას პასუხისმგებლობა დაეკისრათ ბირჟაზე დაღუპულ მილიარდებზე. 

250 მილიონი დოლარის ოდენობის ობლიგაციით გათავისუფლების შემდეგ, მისი ქონება ჩამოერთვა და ფედერალურმა პროკურორებმა წაართვეს ქონება. მან ასევე დაკარგა რამდენიმე პროფესიული კავშირი, რადგან არცერთ ფირმას ან პირს არ სურს მასთან და მის მიმდინარე საგასთან ასოცირება. და მაინც, ეს არ დასრულებულა.

ფედერალურმა ფედერაციებმა ჩამოართვეს თითქმის 700 მილიონი დოლარის FTX აქტივები

2023 წლის იანვრის მესამე კვირაში ფედერალურმა პროკურორებმა წაართვეს თითქმის 700 მილიონი დოლარის აქტივები და ნაღდი ფული, რომლებიც დაკავშირებულია სემ ბანკმენ-ფრიდთან, პირველ რიგში, Robinhood-ის აქციებთან. ეს აქციები არის მრავალპარტიული ბრძოლის ცენტრში BlockFi-ს წარმომადგენლებს, თავად SBF-ს, კარიბის ზღვის მხარეებსა და FTX-ის გაკოტრების ხელმძღვანელობას შორის. 

2022 წლის მაისში SBF-მა გამოაცხადა, რომ მან შეიძინა Robinhood-ის 7.6%-იანი წილი, რაც, მისი თქმით, მიმზიდველი ინვესტიცია იყო. ფედერალური პროკურორის თქმით, SBF-მა შეიძინა Robinhood-ის აქციები მომხმარებლის სახსრებით. თუმცა, მან უარყო მომხმარებლის აქტივების მითვისება.

აღსანიშნავია, რომ ჩამორთმეული ანგარიშები იყო Silvergate Bank-ში, FTX Digital Markets-ის ქვეშ, ბირჟის ბაჰამის შვილობილი კომპანია, $6 მილიონზე მეტი. მთავრობამ აქტივები დაიპყრო დაახლოებით 11 იანვარს. მოგვიანებით, სილვერგეიტმა გამოაცხადა, რომ მათმა მომხმარებელმა დეპოზიტებმა აიღო 70% ჩაძირვა 2022 წლის მეოთხე კვარტალში. 

თანხებიდან კიდევ 50 მილიონი აშშ დოლარი იყო Moonstone Bank-ში, მას შემდეგ რაც აღმოჩნდა, რომ კავშირები ჰქონდა FTX-ის მენეჯმენტთან. დარჩენილი თანხები იყო ერთ Binance ანგარიშზე და დანარჩენ ორ Binance.US ანგარიშზე.

თუმცა, მთავრობას ჯერ არ გაუმხელია თითოეულში შემავალი თანხა. ED&F Man Capital Market, Inc-მა ასევე ამოიღო 20.7 მილიონი დოლარი ამ პერიოდში. 

თითქმის 50 მილიონი დოლარი დააყადაღეს Farmington Bank-ში

Farmington, რომელიც მოგვიანებით გადაკეთდა Moonstone-ზე, იყო მხოლოდ პატარა ბანკი ვაშინგტონის სოფლებში სამი თანამშრომლით და სთავაზობდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ სესხებს თავის მომხმარებლებს. ქალაქში, სადაც 146-ზე ნაკლები მცხოვრები ცხოვრობს, ის იყო 26-ე ყველაზე პატარა ბანკი შეერთებული შტატების 4800 ბანკიდან. 

ადგილობრივი გაზეთის 2010 წლის ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ ბანკი დაფუძნებული იყო თითქმის სტუდიო ბინის ზომის შენობაში და არ სთავაზობდა ონლაინ ბანკს ან საკრედიტო ბარათებს.

თუმცა, 2022 წლის მარტში SBF-მა აიღო 11.5 მილიონი დოლარის წილი Alameda Research-ის, მისი ჰეჯ-ფონდის მეშვეობით, რომელიც იმ დროისთვის ბანკის მთლიანი ღირებულების ორჯერ იყო. მენეჯმენტმა შექმნა ბანკი, როგორც მნიშვნელოვანი ოპერაცია მარიხუანას ინდუსტრიისა და ციფრული აქტივებისთვის.

ბანკს ჰყავდა 32 თანამშრომელი და 115 მილიონი დოლარის შეფასება, ისევე როგორც ტექნიკური ბანკები და ტრასტის ბანკების სტარტაპები, როდესაც NYT-მა გააკეთა მოხსენება. მანამდე იგი 10 მილიონ დოლარს ძლივს აღწევდა დეპოზიტებში ათწლეულში. 2022 წლის ბოლოსთვის მისმა დეპოზიტებმა 84 მილიონ დოლარს მიაღწია.

მიუხედავად იმისა, რომ მან სახელი შეიცვალა Alameda-ს ინვესტიციამდე რამდენიმე დღით ადრე, მას პირდაპირ არ უხსენებია კრიპტოვალუტები. მან მხოლოდ განაცხადა, რომ მას სურდა დაეხმარა მომავალი თაობის ფინანსები, როგორც ის განვითარდა.

გასულ კვირას მან განაცხადა, რომ დაუბრუნდება თავის ფესვებს, შეიცვლის სახელს და დაუბრუნდება სათემო ბანკს. 18 იანვარს გაკეთებულ განცხადებაში Farmington-მა აღნიშნა, რომ სტრატეგიის ცვლილება ასახავს კრიპტოაქტივების ინდუსტრიის ბოლო მოვლენებს.

აქ დამთავრდებოდა. თუმცა, ეს უფრო უცნაური ხდება. Farmington State Bank იყიდა 2020 წელს ჟან შალოპენის საბანკო კომპანიამ, 1980-იანი წლების მულტფილმის Inspector Gadget-ის თანაშემქმნელი. მანამდე ის იყო Deltec-ის თავმჯდომარე, კრიპტო ფირმა ბაჰამის კუნძულებზე, რომელიც ცნობილია Tether stablecoin ვაჭრობით.

2021 წელს ის მიღებული 50 მილიონი დოლარის სესხი FTX-ის დის კომპანიისგან.

აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის დასაწყისში ალამედამ ბანკის 10% აქცია, დაახლოებით 11.5 მილიონი დოლარი. ამ ინვესტიციას ხელმძღვანელობდა რამნიკ არორა, SBF-ის შიდა წრის ნაწილი. The Information-ის სტატიაზე დაყრდნობით, Arora იყო ფუნდამენტური FTX-ის დიზაინისთვის, რათა შეექმნა მონოპოლია კრიპტო ინდუსტრიაში.

SBF ყიდის თავის სახლს

მალევე მას შემდეგ, რაც ფედერაციამ SBF-ს დაახლოებით 700 მილიონი დოლარი წაართვა, მან თავისი სახლი ოთხი საძინებლითა და ხუთი სველი წერტილით დაასახლა. ბაზარზე 3.28 მილიონ დოლარად. აღსანიშნავია, რომ მისი ჩამონათვალის ღირებულება იგივეა, რაც შესყიდვის ღირებულება.

არსებული ინფორმაციით, SBF-ის ძმამ, გაბე ბანკმენ-ფრიდმა იყიდა სახლი 2022 წლის აპრილში მისი არაკომერციული ორგანიზაციის, Guarding Against Pandemics-ის მეშვეობით. 

სახლი არის ერთ-ერთი ქონება, რომელიც მას ეკუთვნის. ბაჰამის კუნძულებიდან აშშ-ში მისი ექსტრადირებიდან ერთი თვის შემდეგ, იგი გაათავისუფლეს 250 მილიონი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ, რომელიც მან უზრუნველყო 4 მილიონი დოლარის საოჯახო სახლის მეშვეობით პალო ალტოში, კალიფორნია. აღსანიშნავია, რომ ეს არის იგივე სახლი, სადაც ის შინაპატიმრობაში იმყოფება.

Modulo Capital-ში 400 მილიონ დოლარს ათვალიერებს

26 იანვარს ხელისუფლებამ აღმოაჩინა კიდევ ერთი შესაძლო ფირმა, რომელიც დაკავშირებულია SBF-თან. აშშ-ს ფედერალურმა პროკურორებმა განაცხადეს, რომ მან გამოიყენა FTX ბირჟის ფული ინვესტირება მოდულო კაპიტალში, სარისკო კაპიტალის ფირმაში. 

მანამდე Alameda Research-მა 400 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადო ფირმაში 2022 წელს, რაც SBF-ის ყველაზე მნიშვნელოვან ინვესტიციებს შორის იყო. ფირმა პირველად მოექცა მარეგულირებლის რადარის ქვეშ, რადგან ეს იყო შედარებით უცნობი ფირმა, რომელიც აგროვებდა დიდ კაპიტალს, სანამ ინდუსტრია რთულ პერიოდებში იმყოფებოდა. 

SBF გამომძიებლების უახლესი დასკვნები ხაზს უსვამს, რომ Modulo-ს ინვესტიცია სავარაუდოდ გამოიყენებდა FTX-ის კლიენტების სახსრებს ინვესტიციისთვის. FTX იურისტები ახლა ეძებენ წვდომას Modulo-ს აქტივებზე, რათა გადაიხადონ კრედიტორები, ინვესტორები და SBF-თან დაკავშირებული მომხმარებლები.

Modulo Capital შეიქმნა 2022 წლის მარტში, რომელიც დაარსდა ყოფილი აღმასრულებლების მიერ ჯეინ სტრიტში, ნიუ – იორკში დაფუძნებული ფირმა, სადაც ერთ დროს მუშაობდნენ SBF და Caroline Ellison, Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორი. Xiaoyun Zhang, ცნობილი როგორც ლილი, ასევე არის ფირმის თანადამფუძნებელი და აქვს კავშირები SBF-თან.

რა ელის SBF-ს?

ჯერჯერობით, SBF-ს ბრალად ედება რვა ბრალდება, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან, თაღლითობასა და თაღლითობის შეთქმულებასთან. თუმცა, მას შემდეგ მან თქვა დამნაშავე არ არის რომელიმე ბრალდებაზე.

მეორეს მხრივ, SBF-ის ახლო წრეებმა, ქეროლაინ ელისონმა და გარი ვანგმა აღიარეს და მუშაობენ გამომძიებლებთან FTX-ის გარიგებების გამოსავლენად და მათი ჩართულობა ბირჟის კოლაფსში.

თუ ის დამნაშავედ დადასტურდება, SBF შეიძლება დააპატიმრონ. მის თაღლითობაში, სხვა დანაშაულებთან ერთად, 115 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

გამოგვყევით Google News-ზე