Binance, მსოფლიოში კრიპტოვალუტის უმსხვილესი ბირჟა, ემუქრება იურიდიულ რისკებს, როგორიცაა ფულის გათეთრებისა და ფასიანი ქაღალდების უკანონო შეთავაზებაში ბრალდებები, რადგან ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია (SEC) ყურადღებას ამახვილებს. ყოველ გაცვლაზე მოქმედებს შეერთებულ შტატებში.
ეს ამბავი პირველად Forbes-მა ხუთშაბათს გაავრცელა. თავდაპირველი წყარო სენატორი ლუმისის შტაბიდან მოდის.
მას შემდეგ, რაც Ripple-ის საქმე საჯარო გახდა, Coinbase-ისა და Binance-ის მთელი აქტივობა სიფრთხილითა და რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს. ბინას დაიწყო ბინანსი. აშშ შეერთებულ შტატებში მომხმარებლებისთვის შეზღუდული შეთავაზებებით.
ყოფილი პოსტ ფაქტო ბევრი?
არავის სურს გახდეს "მეორე რიპლი". SEC-Ripple-ის სამართლებრივი ბრძოლა 2020 წლის დეკემბერში დაიწყო და 2022 წლის ბოლომდე არ დასრულებულა.
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიისგან (CFTC) განსხვავებით, SEC-ს უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს კრიპტოვალუტების მიმართ. SEC ეჭვობდა NFT გლობალური საფონდო ბაზრის პირობების დარღვევაში მარტის დასაწყისში.
კრიპტოსთან დაკავშირებული პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის საქმეში, SEC-მა Coinbase-ის ყოფილ აღმასრულებელს და ორ სხვას ბრალი წაუყენა ივლისში მავთულის თაღლითობაში. SEC-ის მიდგომა ინდუსტრიისადმი შორს არის ორიენტირებული გამჭვირვალე მარეგულირებელი წესების შემუშავებაზე.
SEC-ის ყველა ბრალდება, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია ფასიან ქაღალდებთან, მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი და ეთერიუმი არ არის მითითებული უსაფრთხოების აქტივებად. ამ თვალსაზრისით, SEC არის ზედმეტად მარეგულირებელი.
განცხადებაში, რესპუბლიკელმა სენატორმა ტომ ემერმა თქვა, რომ სააგენტო და მისი თავმჯდომარე „მიზანშეწონილია გააფართოვონ კრიპტო აღსრულების განყოფილების ზომა აღსრულების გამოყენებით, რათა არაკონსტიტუციურად გააფართოვონ მისი იურისდიქცია“.
ჯერ დაარეგულირეთ და შემდეგ აღასრულეთ
SEC-მა კრიპტოვალუტის საზოგადოებაში მოქცევის ტალღა გამოიწვია და თუ საქმე ძალიან შორს წავიდა, კანონმდებლებმა შეიძლება გადასცენ CFTC კრიპტოვალუტის რეგულირების კონტროლი. ადრე შემოთავაზებული იყო კანონპროექტი კრიპტოვალუტის ბაზრებზე CFTC ზედამხედველობის გაფართოების შესახებ.
წინადადებას მხარი დაუჭირეს სენატორებმა სინტია მ. ლუმისმა და კირსტენ გილიბრანდმა. თუმცა, ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ახალი კანონპროექტი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კონგრესი წელს მიიღებს.
SEC-ის ბრალდებების წინაშე, მონეტა მზად არის ითანამშრომლოს ნებისმიერ სამართლებრივ გამოწვევაში.
SEC-ის ნაბიჯის გარდა, შეერთებულ შტატებში ასევე არის უფსკრული კრიპტოვალუტების სპეციფიკური რეგულაციის გარეშე და ფასიანი ქაღალდების აქტივების მკაფიო დემარკაციის გარეშე. Coinbase-ს აქვს ტოკენების განხილვისა და ანალიზის მკაცრი პროცესი ბირჟაზე მათ ჩამოთვლამდე, რომელიც განიხილება SEC-ის მიერ.
SEC-მა ამ თვის დასაწყისში შეიტანა სამოქალაქო საჩივარი 11 ადამიანის წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ Ponzi სქემაში, რომელმაც მოიტყუა $300 მილიონზე მეტი.
1 აგვისტოს წარდგენის მიხედვით, SEC ამტკიცებს, რომ Forsage-ის პლატფორმის დამფუძნებლებმა და პრომოუტერებმა გამოიყენეს „თაღლითობის პირამიდა და მრავალ დონის Ponzi სქემა“ მილიონობით საცალო ინვესტორისგან თანხების მოსაზიდად მთელს მსოფლიოში.
ორმა ბრალდებულმა არ აღიარა ან უარყო ბრალდება, მაგრამ სამაგიეროდ დათანხმდა მორიგებას სასამართლოს გადაწყვეტილებით. Forsage-მა უარი თქვა კომპანიისთვის საკონტაქტო მეთოდის მიწოდებაზე და დაუყოვნებლივ არ იყო ხელმისაწვდომი დამატებითი კომენტარისთვის.
Binance-თან გამოძიება გასული თვიდან მიმდინარეობს. აშშ-ს მარეგულირებლები ეძებენ თუ არა Binance Holdings Ltd, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა სავაჭრო მოცულობით, დაარღვია თუ არა ფასიანი ქაღალდების კანონები მონეტების საწყისი შეთავაზების (ICO) დროს 2017 წელს.
სად იყო SEC არაფრით – ოდესმე
SEC-ის გამოძიება ფოკუსირებულია კომპანიის წარმომავლობაზე, ისევე როგორც BNB ტოკენის წარმოშობაზე, რომელიც ამჟამად მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე კრიპტოვალუტაა.
ხელისუფლება იძიებს, შეადგენდა თუ არა Binance-ის 2017 წლის BNB ტოკენის გამოშვება ფასიანი ქაღალდის გაყიდვას, რომელიც რეგისტრირებული უნდა ყოფილიყო მარეგულირებელთან.
BNB-ის გარდა, SEC იკვლევს Binance-ის თანამშრომლების მიერ შესაძლო სავაჭრო ბოროტად გამოყენებას და არის თუ არა გლობალური პარტნიორის მიერ ადეკვატურად მხარდაჭერილი Binance.US-ის აშშ-ის ფილიალი, რომელიც გაიხსნა 2019 წელს.
Binance-მა განაცხადა, რომ Binance.com და Binance.აშშ განსხვავებული არსებებია. Binance.US არის ცალკე აშშ-ზე ორიენტირებული სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც აწვდის პროდუქტებსა და სერვისებს აშშ-ს მომხმარებლებს და, რა თქმა უნდა, მიჰყვება ფედერალურ და სახელმწიფო რეგულაციებს.
წყარო: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/