აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) და ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) გამოძიება დაიწყო ბარი სილბერტიs ციფრული სავალუტო ჯგუფი (DCG) შეისწავლოს მისი შიდა ფულადი გზავნილები და სესხები, როგორც იტყობინება Bloomberg ახალი ამბები.
პროკურორები იკვლევენ გადარიცხვებს DCG-ს შორის, კომპანიის შვილობილი კომპანია, რომელმაც მოითხოვა ვინაობის დასახელება, რადგან გამოძიება ჯერ არ გახმაურებულა. გამოძიება ასევე მოიცავს DCG-ის ინვესტორებს და მიზნად ისახავს გაარკვიოს, იყვნენ თუ არა ისინი ინფორმირებული ამ ტრანსფერებთან და შიდა სესხებთან დაკავშირებით.
DCG-ის სპიკერმა კომენტარი გააკეთა ამ საკითხზე სილბერტის თხოვნით და განუცხადა Bloomberg-ს:
„DCG-ს აქვს კეთილსინდისიერების ძლიერი კულტურა და ყოველთვის კანონიერად წარმართავს თავის საქმიანობას. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ცოდნა ან საფუძველი ვიფიქროთ, რომ არსებობს რაიმე გამოძიება ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში DCG-ის მიმართ.
ამ დროისთვის, არც DCG და არც სილბერტი არ არიან ბრალდებულები რაიმე დანაშაულში. თუმცა გამოძიება აქტიურია და პროკურატურამ გამოკითხვა და დოკუმენტაცია მოითხოვა. უსკოს და იუსტიციის სამინისტრომ ამ საკითხზე კომენტარისგან თავი შეიკავა.
გენეზისი
კრიპტო კრედიტორი გენეზისი ასევე ჩაერთო გამოძიებაში, როგორც DCG-ს ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია. კომპანიამ განაცხადა, რომ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე კომენტარს არ აკეთებს და დასძინა:
„გენეზისი ინარჩუნებს რეგულარულ დიალოგს და თანამშრომლობს შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებთან და ხელისუფლებასთან, როდესაც ის იღებს შეკითხვებს.
DCG-მ მძიმე დარტყმა მიიღო Genesis-ის ფინანსური პრობლემების გამო. გარდა ამისა, Genesis-ზე მძიმედ დაზარალდა Three Arrows Capital-ის (3AC) დაშლა, ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც გაკოტრება გამოაცხადა Terra-Luna-ს ავარიის შემდეგ.
FTX-ის კოლაფსმა რამდენიმე თვის შემდეგ არ შეუწყო ხელი გენეზისის სამკურნალო პროცესს. FTX-ის კოლაფსიდან მალევე, 16 ნოემბერს, Genesis შეჩერდა კლიენტების გაყვანა. შემდეგ, 5 იანვარს, გამსესხებელმა ჩაუყარა მისი პერსონალის 30%-მა განაცხადა, რომ შესაძლოა მე-11 თავის გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანოს და თქვა, რომ ცდილობს შეამციროს ხარჯები და გაზარდოს ეფექტურობა.
Genesis-ის პრობლემები კრიპტო ბირჟას დაუკავშირდა ტყუპები. ტყუპების დამფუძნებლები, ვინკლვოსის ტყუპები, აცხადებდა, რომ სილბერტს გენეზისის 1.675 მილიარდი დოლარი ემართა და ამ განყოფილების ნაწილი ეკუთვნოდა Gemini's Earn-ის პროგრამის მომხმარებლებს.
მიუხედავად იმისა, რომ სილბერტმა უპასუხა ტყუპებს და თქვა, რომ DCG-ს არ ჰქონდა რაიმე დავალიანება Genesis-ის მიმართ, ტყუპებმა უარი თქვეს მიღებაზე და სთხოვეს სილბერტს შეწყვიტოს ისეთი პრეტენზია, თითქოს ის და DCG იყვნენ „უდანაშაულო მნახველები და არაფერი აქვთ საერთო შექმნასთან. ეს არეულობა.”
წყარო: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/