რამდენიმე ამერიკელი სენატორი ეძებს ახალ დეტალებს Silvergate Capital-ისგან მისი ცოდნის შესახებ FTX-ის არასწორი ქმედებების შესახებ. იან Bloomberg-ის ანგარიში.
გამოძიებაზე პასუხისმგებელი სენატორები არიან ცნობილი კრიპტოვალუტის კრიტიკოსი ელიზაბეტ უორენი (D-Mass.), ასევე როჯერ მარშალი (R-Kan.) და ჯონ კენედი (R-La.)
ბლუმბერგის მიერ მოპოვებული წერილის მიხედვით, სენატორები ამტკიცებდნენ, რომ სილვერგეიტმა არ უპასუხა მათ წინა შეკითხვებს და თქვა, რომ კონფიდენციალურობის შესახებ შეშფოთება არ არის „მიუღებელი დასაბუთება“ ბანკის მიერ ინფორმაციის გამჟღავნების შეუძლებლობისთვის. მათ დაამატეს, რომ კონგრესს და საზოგადოებას ევალება ინფორმაცია სილვერგეიტის როლის შესახებ FTX-ის კოლაფსში.
სენატორების ჯგუფმა დამატებით სთხოვა Silvergate-ს გაემჟღავნებინა, იცოდა თუ არა, რომ FTX-მა მომხმარებლებს დაავალა თანხების გადარიცხვა Alameda-ს ანგარიშზე Silvergate-ში - ფონდის არასწორად მენეჯმენტის შემთხვევა, რომელიც პირველად იყო მოხსენებული. გასული წლის ნოემბერში. სენატორებმა ასევე ჰკითხეს Silvergate-ს, მიუთითებს თუ არა იგი რაიმე საეჭვო ტრანზაქციაზე. გარდა ამისა, მათ ჰკითხეს Silvergate-ს მისი სათანადო დილიგიის პროცესისა და გარე მიმოხილვისა და აუდიტის შედეგების შესახებ.
წერილში სხვაგან სენატორები აღნიშნავდნენ, რომ სილვერგეიტმა მოიპოვა ა 4.3 მილიარდი დოლარის სესხი ფედერალური საცხოვრებლის სესხის ბანკისგან - მთავრობის მიერ დაფინანსებული საბანკო სისტემისგან - FTX-ის კოლაფსის შემდეგ 2022 წლის ბოლოს. მათ დაამატეს, რომ Silvergate ეყრდნობოდა ბანკს, როგორც ბოლო კურორტის კრედიტორს. სენატორთა ჯგუფმა ჰკითხა Silvergate-ს, თუ როგორ აპირებს ამ სესხის გამოყენებას.
იგივე სენატორები ადრე ითხოვდნენ პასუხებს Silvergate-ს ა მსგავსი წერილი დეკემბერში. მიუხედავად იმისა, რომ სილვერგეიტმა იმ დროს მოიყვანა კონფიდენციალურობის წესები, მან გამოავლინა, რომ მისი ურთიერთობა Alameda Research-თან FTX-ის დაარსებამდე იყო. მან ასევე განაცხადა, რომ განიხილავს ორივე ფირმასთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს. ბანკმა დასძინა, რომ ის ახორციელებს სათანადო დილიგს თავის კლიენტებზე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ა საზოგადოებისთვის გაკეთებული განცხადება იმ თვის დასაწყისში.
Silvergate-ს აქვს 13 თებერვლამდე, რომ უპასუხოს ბოლო კითხვებს. გაურკვეველია, რა ნაბიჯები იქნება გადადგმული, თუ ის არ უპასუხებს, თუმცა ბლუმბერგის ანგარიში ვარაუდობს, რომ სენატორები მოთხოვნილი ინფორმაციის მისაღებად საბანკო მარეგულირებელ ორგანოებს შეუძლიათ მიმართონ.
წყარო: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/