შეერთებული შტატების პროკურორები მოხსნიან ზოგიერთ ბრალდებას FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორ სემ ბანკმენ-ფრიდთან, თუ ბაჰამის მთავრობა მათ წინააღმდეგი იქნება, ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც შეტანილია 29 მაისს აშშ-ს საოლქო სასამართლოში ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის.
და სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ ბრალდებები გაქრება... თ/თ @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) შეიძლება 30, 2023
დოკუმენტი შეტანილი იქნა 8 მაისის დაცვის შუამდგომლობის საპასუხოდ, რომელიც ცდილობდა ბანკმენ-ფრიდის ზოგიერთი ბრალდების უარყოფას. დაცვის მხარე 8 მაისს ამტკიცებდა, რომ ოთხი ბრალდება, მათ შორის ჩინელი ჩინოვნიკების მოსყიდვასთან და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევასთან დაკავშირებით, არ იყო თავდაპირველ საბრალდებო დასკვნაში, რომელიც საფუძვლად დაედო ბანკმენ-ფრიდის ექსტრადიციას. აქედან გამომდინარე, მათ დაასკვნეს, რომ ეს დამატებითი ბრალდებები არღვევს აშშ-სა და ბაჰამის კუნძულებს შორის ექსტრადიციის ხელშეკრულებას და უნდა გაუქმდეს.
ახალ პასუხში, პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ ხელშეკრულება არ უშლის შეერთებულ შტატებს ბრალდებულის დამატებით დანაშაულში გადაცემაში ექსტრადიციის შემდეგ, თუ ისინი არ არიან „დაკავებულები, გასამართლებული ან დასჯილი“ ამ დამატებითი დანაშაულებისთვის ექსტრადიტორი ქვეყნის თანხმობის გარეშე. . პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ისინი ამჟამად ბაჰამის კუნძულებიდან სპეციალობის გაუქმებას ითხოვენ, რაც მათ საშუალებას მისცემს გაასამართლონ ბანკმენ-ფრიდი ოთხი ბრალდებიდან სამისთვის, რომელსაც დაცვა აპროტესტებდა. თუმცა, ეს ბრალდებები მას არ დაეკისრება, თუ ბაჰამის კუნძულები არ მიიღებენ უარის თქმას:
„მთავრობა გააგრძელებს ახალ ბრალდებებს S5 საბრალდებო დასკვნაში, თუ ბაჰამის კუნძულები თანხმდებიან სასამართლო პროცესზე ამ ბრალდებებზე და არ გააგრძელებენ ამ ბრალდებებს, თუ ბაჰამის კუნძულები უარყოფენ მთავრობის მოთხოვნას“.
სამი ბრალდება, რომლებიც მოითხოვენ ბაჰამის კუნძულებზე უარის თქმას, მოიცავს შეთქმულებას საბანკო თაღლითობის ჩასადენად (გრაფი 9), შეთქმულებას ფულის გადამცემი არალიცენზირებული ბიზნესისთვის (გრაფი 10) და შეთქმულება უცხოური კორუფციული პრაქტიკის შესახებ კანონის დარღვევისთვის (გრაფი 13).
ამავე თემაზე: "დიდი მოკლე" ავტორი მაიკლ ლუისი თითქმის მზად არის წიგნი გამოსცეს SBF-ზე
რაც შეეხება დარჩენილ ბრალდებას კამპანიაში უკანონო შენატანების შეტანაში, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ეს იყო ჩამოთვლილი თავდაპირველ საბრალდებო დასკვნაში და დიპლომატიურ ნოტაში, რომ ბანკმენ-ფრიდი დათანხმდა ექსტრადირებას და არ საჭიროებს უარის თქმას.
8 მაისის დაცვის შუამდგომლობაში ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ კამპანიის დაფინანსების ბრალდება არ იყო ჩამოთვლილი ბრალდებულის მიერ შეთანხმებული გადაცემის ორდერში „ბრალდების განრიგში“. პროკურორებმა უპასუხეს ახალ დოკუმენტში და განაცხადეს, რომ ეს ბრალდება იყო დიპლომატიურ ნოტაში, რომელიც, მათი თქმით, ბანკმენ-ფრიდი დათანხმდა ექსტრადირებას ღია სასამართლოში. ამიტომ, მათი აზრით, ბრალდება არ უნდა იყოს უარყოფილი.
პროკურორები ასევე ამტკიცებდნენ, რომ ბანკმენ-ფრიდს არ აქვს უფლება გაასაჩივროს რომელიმე ამ ბრალდებას, როგორც ხელშეკრულების დარღვევას, რადგან ისინი აცხადებენ, რომ მხოლოდ ბაჰამის მთავრობას აქვს უფლება გაასაჩივროს ისინი.
განთავისუფლების შუამდგომლობის განხილვა 15 ივნისს არის ჩანიშნული.
ბანკმენ-ფრიდი არის კრიპტო ბირჟის FTX-ის დამფუძნებელი და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი. ბირჟამ ნოემბერში განიცადა ლიკვიდობის კრიზისი, რამაც მალევე მისი გაკოტრება გამოიწვია. სავარაუდოდ, მას კრედიტორების ვალი აქვს 3 მილიარდ დოლარზე მეტი.
ქეროლაინ ელისონმა, დისკომპანია Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა, ორივე აღიარეს დამნაშავედ თაღლითობის ბრალდებაში ბირჟის დაშლვასთან დაკავშირებით. თუმცა, Bankman-Fried-მა განაცხადა, რომ კოლაფსი მენეჯმენტის შეცდომებმა გამოიწვია და არა თაღლითობამ.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say