ჰონკონგის კრიპტოვალუტის ბირჟის Bitzlato-ს აღმასრულებელი დირექტორი, გაყიდვების აღმასრულებელი დირექტორი და მარკეტინგის დირექტორი ესპანეთში დააკავეს, ნათქვამია 2 თებერვალს თურქულმა საინფორმაციო სააგენტო Anadolu-ს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. საერთო ჯამში, ექვსი რუსი და უკრაინელი პირი დააკავეს გარიგებასთან დაკავშირებით, ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, პორტუგალიისა და კვიპროსის სამართალდამცავი ორგანოების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად.
ესპანეთის ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბირჟის მიერ მოწოდებულმა ანონიმურობამ შესაძლებელი გახადა ის გამხდარიყო კრიმინალური ჯგუფების არჩევანის პლატფორმა, რომელთაც სურთ ფულის გათეთრება კრიპტოვალუტების საშუალებით. გამოძიებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლებამ შეძლო დაებრუნებინა 19.8 მილიონი დოლარის (18 მილიონი ევრო) ღირებულების ციფრული აქტივები, ძვირადღირებული მანქანები, ნაღდი ფული, მობილური ტელეფონები და სხვა საქონელი. გარდა ამისა, მათ შეძლეს 100-ზე მეტი გაცვლითი ანგარიშის გაყინვა.
ეს ნაბიჯი მხოლოდ ორი დღის შემდეგ მოხდა მას შემდეგ, რაც Bitzlato-ს თანადამფუძნებელმა ანტონ შკურენკომ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბიტცლატოს საფულეებში არსებული ბიტკოინის (BTC) 50% შეიძლება ამოღებულ იქნეს იმავე დღეს, როდესაც ბირჟა განახლდება მას შემდეგ, რაც გამომძიებლებმა ჩამოართვეს მომხმარებლების სახსრების დაახლოებით 35%. ბირჟის ცხელ საფულეებში. ეს ნაბიჯი მხოლოდ ორი დღის შემდეგ მოხდა, რაც შკურენკომ განაცხადა, რომ ბიცლატოს საფულეებში არსებული ბიტკოინის (BTC) 50% იმავე დღეს შეიძლება ამოღებულ იქნეს. ამ თემაზე შკრუენკომ დამატებითი ინფორმაცია მოგვაწოდა და განაცხადა, რომ ახალ ბიცლატოს თავისი შტაბ-ბინა რუსეთში ექნება და იქნება „სამართალდამცავი ორგანოების ხელთ არსებული“.
შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) 18 იანვარს მიიღო ბიცლატოს წინააღმდეგ სააღსრულებო ზომები და ამტკიცებს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა არ შეესაბამებოდა Know-Your-Customer და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ წესებს, რაც კიბერდანაშაულებს საშუალებას აძლევდა გაეთეთრებინათ $700 მილიონზე მეტი. ბიცლატოს პლატფორმა. იმავე დღეს, Bitzlato-სთან დაკავშირებული ვებსაიტები წაიშალა და ბირჟასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების პროცენტი ხელისუფლებამ ჩამოართვა. რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ლეგკოდიმოვი, რომელიც დაკავების დროს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ცხოვრობდა, კომპანიის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი იყო და იმავე დღეს დააკავეს მაიამიში.
წყარო: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering