სამხრეთ კორეის პროკურორებმა აღმოაჩინეს ჭურვი კომპანია სახელად Flexi, რომელსაც Do Kwon სავარაუდოდ იყენებდა Terra-დან თანხების გასათეთრებლად.
გამომძიებლები და პროკურორები სამხრეთ კორეაში უფრო უახლოვდებიან ა წყალგაუმტარი საქმე Terra's Do Kwon-ის წინააღმდეგ Terra-ს ეკოსისტემის ავარიასთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც ათასობით სამხრეთ კორეელმა ფული დაკარგა.
In ბოლო განვითარება რაც კიდევ უფრო გაზრდის გამომძიებლებისა და სასამართლოების გამძლეობას, პროკურორებმა აღმოაჩინეს ჭურვი კომპანია, რომელიც გამოიყენებოდა Terra-დან თანხების გადასატანად Do Kwon-ის კუთვნილ ანგარიშებზე. აქამდე ყველა ფიქრობდა, რომ TFL იყო ერთადერთი კომპანია, რომელსაც აკონტროლებდა Do Kwon. TFL-მა სამხრეთ კორეაში მუშაობა 2022 წლის აპრილში შეწყვიტა.
Shell Company ჯერ კიდევ სამხრეთ კორეაშია
კომპანია სახელად Flexi Corporation ჯერ კიდევ სამხრეთ კორეაშია და, როგორც ჩანს, გამოიყენებოდა Terra-დან ფულის გასათეთრებლად. საინტერესოა, რომ კომპანია მხოლოდ დოკუმენტის სახით არსებობს, რაც მას ჭურვი კომპანიის ყველა მახასიათებელს აძლევს. კიდევ უფრო საინტერესოა გამოცხადება, რომ ამ სავარაუდო „დოკუმენტმა“ მიიღო Terra-ს მიერ გამომუშავებული ფული ტოკენების OTC გაყიდვიდან. Flexi Corporation გამოიყენებოდა ტოკენების ნაღდ ფულში გადასაყვანად. კომპანია ასევე ფლობს საეჭვო კორპორაციების სახელზე შექმნილ ანგარიშებს.
ეს აღმოჩენა ხდება მაშინაც კი, როდესაც სამხრეთ კორეის ხელისუფლება ჯერ კიდევ იძიებს ტერას ავარია ინციდენტი იმის დასადგენად, იყო თუ არა რაიმე დანაშაული Do Kwon-ის, მისი კომპანიის TFL-ისა და პარტნიორების მხრიდან. ასეთი აღმოჩენებით, ძნელი წარმოსადგენია, რომ დო კვონმა თავი დააღწიოს.
Terra-ს ყოფილი დეველოპერი საუბრობს
ჭურვი კომპანიის აღმოჩენის შემდეგ, პროკურორები ახლა აკვირდებიან კომპანიაში თანხების ნაკადს, შესაძლოა მეტი მტკიცებულების მოპოვების იმედით Do Kwon-ის წინააღმდეგ საქმის გასაძლიერებლად. Flexi Corporation-ზე თანხების გადაცემა OTC გაყიდვების საშუალებით, და ის არის ჭურვი კომპანია, წარმოადგენს ფულის გათეთრებას.
ყოფილის თქმით Terra დეველოპერი, რომელიც გაიხსნაFlexi Corporation იყო კორეის საგადასახადო ორგანოების შეშფოთების მთავარი მიზეზი საგადასახადო გამოძიების დროს. Do Kwon და TFL ასევე ვალდებულნი არიან გადაიხადონ დაახლოებით 80 მილიონი დოლარის ჯარიმები საგადასახადო ორგანოებისთვის გადასახადებისგან თავის არიდების გამო.
- რეკლამა -
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად აზრს და არ ასახავდეს TheCryptoBasic-ის აზრს. ყველა ფინანსური ინვესტიცია, მათ შორის კრიპტო, შეიცავს მნიშვნელოვან რისკს, ასე რომ ყოველთვის გააკეთეთ თქვენი სრული გამოკვლევა ინვესტიციამდე. არასოდეს ჩადოთ ფული, რომლის დაკარგვაც არ შეგიძლიათ; ავტორი ან პუბლიკაცია არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ფინანსურ ზარალზე ან მოგებაზე.
წყარო: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-nother-shell-company-linked-him-თან