ამის შესახებ Wall Street Journal-ის ახალი ანგარიში ირწმუნება tether წვდომა მიიღო გლობალურ საბანკო ანგარიშებზე კრიპტო ფირმების მეშვეობით, რომლებიც იყენებდნენ თაღლითურ დოკუმენტებს და ჭურვი კომპანიებს.
Wall Street Journal-ის გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ Tether-მა საბანკო სისტემაში წვდომა მიიღო ანგარიშების გახსნით სხვადასხვა კორპორატიული სახელებით, რომელთა აღმასრულებლები ატარებდნენ ოდნავ განსხვავებულ სახელებს დამკვიდრებული აღმასრულებლებისგან.
Tether თურქულ ანგარიშს ჰქონდა ტერორისტული კავშირები
Wall Street Journal-ის მიერ განხილული დოკუმენტების მიხედვით, ტაივანის ანგარიშები გაიხსნა კომპანიის სახელწოდებით Hylab technology.
თურქეთში ერთი ანგარიში გაიხსნა ფირმის სახელით Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. 2020 წლის დარბევის შემდეგ, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ტერორისტულმა დაჯგუფებამ გამოიყენა ანგარიში თანხების გასათეთრებლად. DoJ-ს ცნობით, ჯგუფმა ანგარიშზე 80 მილიონი დოლარის ტრანზაქცია მოახდინა, როგორც კრიპტო შემოწირულობების ნაღდი ფულით გადაქცევის ინიციატივის ნაწილი. სავარაუდოდ, ტერორისტებმა ასევე გამოიყენეს ანგარიში კრიპტო ბირჟაზე Bitfinex, Tether-ის დის კომპანიაში.
კიდევ ერთმა კომპანიამ, Crypto Capital-მა, გახსნა ანგარიშები კრიპტო ფირმებისთვის, მათ შორის Bitfinex და Tether, რამდენიმე ჭურვი კომპანიის სახელით. ეს ანგარიშები გახდა ფულის გადამცემი ბიზნესი კრიპტო ფირმებისთვის, მაგრამ აშშ-ს ხელისუფლებამ მოგვიანებით ჩამოართვა მათი აქტივები.
ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა Signature Bank-მა დახურა ანგარიში Tether-ის ნაწილი მფლობელის კრისტოფერ ჰარბორნის სახელით, მას შემდეგ რაც გააცნობიერა, რომ ანგარიში დაკავშირებული იყო Bitfinex-თან.
ტეტერის თქმით, ბრალდებები Wall Street Journal-ის მიერ იყო „სრულიად არაზუსტი და შეცდომაში შემყვანი“. მეორეს მხრივ, კრიპტო კრიტიკოსმა მოლი უაიტმა თქვა, რომ WSJ-ს არ შეეძლო „ამ ნივთის“ შექმნა.
წყარო: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/